国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝业股 份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行的保荐人。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对鑫铂股份部分 首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的事项进行了审慎的核查，具体核 查情况如下： 一、鑫铂股份已发行股份概况 4、2023 年 6 月 30 日，鑫铂股份对 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象 持有的 710,700 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销。公司股份 总数由 14,762.2137 万股减少至 14,691.1437 万股。 5、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对 象发行人民币普通 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-019 安徽鑫铂铝业股份有限公司 序号 股东名称 持有数量（股） 持有比例（%） 1 唐开健 56,422,690.00 31.62 2 李正培 6,489,504.00 3.64 3 天长市天鼎企业运营管理 中心（有限合伙） 6,345,120.00 3.56 4 单小飞 5,372,492.00 3.01 5 芜湖高新毅达中小企业创 业投资基金（有限合伙） 4,748,129.00 2.66 6 李 杰 4,243,424.00 2.38 一、公司前十名股东持股情况 | 7 | 陈未荣 | 3,941,256.00 | 2.21 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 滁州安元投资基金有限公 | 3,852,500.00 | 2.16 | | | 司 | | | | 9 | 青岛城投城金控股集团有 | 3,370,786.00 | 1.89 | | | 限公司 | | | | 10 | 华夏基金管理有限公司－ | 2,776,481.00 | 1.56 | | | 社保基金四二二组合 | | | 注：以上股东的持股 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-017 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）回购股份的目的 基于公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者信心， 公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份 用于股权激励或员工持股计划，以进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心 骨干员工的积极性，确保公司长期经营目标及股东利益的实现，从而提升公司整 体价值。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）回购股份是否符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的条件。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（ ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-018 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹 资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A股）股票，用于公司股权激励或员工持股计划。拟回购股份资 金总额为人民币5,000万元至8,000万元。回购价格不超过人民币49.605元/股（含 ），不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 按回购价格上限49.605元/股测算，预计回购股份的数量区间约为1,007,962股 -1,612,740股，占公司目前总股本的比例区间约为0.56%-0.90%，具体回购股份的 数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 2、截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人及其一致行动人提出的增减持计划。 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-016 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日收到实际 控制人、董事长唐开健先生《关于提议安徽鑫铂铝业股份有限公司回购公司股 份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司实际控制人、董事长唐开健先生 （二）提议时间：2024年2月2日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者 信心，公司实际控制人、董事长唐开健先生提议公司通过集中竞价交易方式回 购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划 ，以进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性，确保公 司长期经营目标及股东利益的实现，从而提升公司整体价值。 三、提议内容 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 进行股份回购。 （四）回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购 方案决议前30个交易日公 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-015 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91341181MADA2NHNX1 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区 法定代表人：唐开健 注册资本：人民币壹仟万圆整 成立日期：2024年02月02日 一、基本情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽鑫铂环保科 技有限公司（以下简称"鑫铂环保"）为便于废旧有色金属回收，以自有资金投资 设立全资子公司，投资金额为1,000.00万元人民币。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律规定，本次投资未达到董事会 和股东大会的审议标准，亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、工商注册登记情况 近日该子公司完成工商注册登记并取得《营业执照》，具体情况如下： 名称：安徽鑫铂再生资源回收有限公司 1、本 ...

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-014 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月2日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月2日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年2月2日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：副董事长李杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

2024 年第一次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 00302 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫 铂铝业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所接受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本 所李军、音少杰律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2024 年 1 月 18 日以公告方式在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-013 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂科技担保余额为人民币64,430.06 万元；公司对所有子公司担保余额为165,148.36万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂科技的担保余额为人民币56,930.06万元；公司对所有子公司担保 余额为160,148.36万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报表范 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-011 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月08日召开的第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资 金三方及四方监管协议的议案》。公司于近日签署了正式的募集资金三方监管协 议及四方监管协议，具体情况如下： | 13 | 安徽鑫铂环保科技有限 | 上海浦东发展银行股份 | 2921007880110 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 有限公司合肥分行 | 0002960 | | | 14 | 安徽鑫铂环保科技有限 | 安徽天长农村商业银行 | 2001033759316 | 0 | | | 公司 | 股份有限公司杨村支行 | 6600000024 | | | 15 | 安徽鑫铂环保科技有限 | 兴业银行股份有限公司 | 4960301001001 | 0 | | | 公 ...