国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司子公司 签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易的核查意见 一、交易基本情况 鑫铂股份子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）、安徽 鑫铂铝材有限公司（以下简称"鑫铂铝材"）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公 司（以下简称"鑫铂新能源"）与安徽灿晟光电有限公司（以下简称"灿晟光电"） 签订《光伏电站屋顶租赁协议》。鑫铂光伏、鑫铂铝材以及鑫铂新能源部分用电 将来自灿晟光电售电，灿晟光电以电费优惠作为屋顶使用租金。根据公司实际经 营需要进行测算，鑫铂光伏预计 2024 年向灿晟光电购电 1,200 万度、鑫铂铝材 预计 2024 年 2-12 月向灿晟光电购电 645 万度、鑫铂新能源预计 2024 年 3-12 月 向灿晟光电购电 1000 万度，电费单价预计为 0.72 元/度，电费总合计为 2,048.40 万元人民（具体用电量及金额以实际结算为准）。预计 3 年租赁期的购电总金额 最高上限约为 6,600 万元。由于公司董事长唐开健先生是灿晟光电大股东，本次 交易构成关联交易。本次关联交易不需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 安徽灿晟光电 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事 经审阅，我们认为：公司与关联方发生的关联交易，符合公司的长远发展及 全体股东的利益。关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公 司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司 主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖，关联交易的交易价格遵循 了市场公平定价原则，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法 规以及《公司章程》的有关规定。关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 公司全体独立董事：赵婷婷、赵明健、常伟 2023 年 10 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关法律法规、规章制度，我们作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅公司提供的 有关资料后，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易的的独立意见 2023 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-128 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事 长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 季度报告》（公告编号：2023-130）。 公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案。 安徽鑫铂铝业 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-127 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者进一步 了解公司2023年第三季度经营情况，公司拟定于2023年10月26日（星期四） 15:00-16:30举办2023年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2023年10月26日（星期四）15:00-16:30。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用电话会议结合网络参会的方式召开。 二、公司出席人员 公司董事长唐开健先生、董事会秘书张海涛先生、财务负责人李长江先 生。 三、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023年10月25日（星期三）15:00前访问 https://s.comein.cn/AfJi8，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-126 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人 民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司 提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。 二、担保进展情况 近日，公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司 申请开 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-125 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币3,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂光伏担保余额为人民币41,000.00 万元；公司对所有子公司担保余额为133,496.94万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂光伏的担保余额为人民币38,000.00万元；公司对所有子公司担保 余额为130,496.94万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人" 或"公司"）委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发 行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《〈上市公司证 券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五 十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以 下简称"《适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性 ...

一、定点通知概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司安徽鑫铂新能源汽车 零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）于近日收到国内部分客户（根据与客 户的保密协议，无法披露客户的具体名称，以下简称"客户"）的车型定点通知。 鑫铂新能源被上述客户选定分别提供电池壳体、门槛梁、增程转接铝支架、前舱 框架横梁的定制开发和交付工作，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的 供应协议及销售订单为准。 二、对公司的影响 公司子公司鑫铂新能源成为上述客户的供应商，对公司业务拓展和未来业绩 产生积极影响，有利于公司的业务布局和持续发展。后续公司将严格按照客户的 要求，在规定的时间内完成产品开发与交付工作。上述通知为电池壳体、门槛梁 、增程转接铝支架、前舱框架横梁定点通知，非正式订单或销售合同，对公司本 年度的经营业务影响较小，预计不会构成重大影响。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-123 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于收到客户车型定点通知的自愿性披露的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上述车型定点通知中关于产品 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-122 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂光伏担保余额为人民币38,000.00 万元；公司对所有子公司担保余额为126,762.53万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂光伏的担保余额为人民币36,000.00万元；公司对所有子公司担保 余额为124,762.53万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报 ...

证券代码： 003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 12 14:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书张海涛 | | 员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司的工业铝型材在新能源光伏领域的应用情况如何？与同 | | | 行业可比公司相比具有哪些优势？ | | | 尊敬的投资者您好，公司的工业铝型材及铝部件在新能源光伏 | ...