安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票 会后事项说明及承诺函 深圳证券交易所： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司对 2023 年向特定 对象发行股票自通过深交所审核之日至本说明签署日的相关会后事项进行了审 慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、公司业绩变动情况 公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《2023 年半年度报告》，公司 2023 年上半 年主要经营数据情况如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年上半年 | 2022 年上半年 | 变动幅度 | | 营业收入 | 281,991.8 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向特定对象 发行股票会后事项核查意见及承诺函 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）6262045 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向特定对象发行股 票会后事项核查意见及承诺函 天律他 2023 第 01795 号 致：深圳证券交易所 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）作为安徽鑫铂铝业股份有限公司 （以下简称"发行人"、"鑫铂股份"、"公司"）向特定对象发行股票项目的发行 人律师。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向 特定对象发行股票会后事项核查意见及承诺 函 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年向特定对象发行股票会后 事项核查意见及承诺函 深圳证券交易所： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为鑫铂股份 2023 年向特定对象发行股票的审计机构，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的 要求，对鑫铂股份 2023 年向特定对象发行股票自通过深交所审核之日至本专项意 见签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、公司业绩变动 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票会后事项核查意见及承诺函 深圳证券交易所： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 国元证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为鑫铂股份 2023 年向 特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件的要求，对鑫铂股份 2023 年向特定对象发行股票自通过深交所审核之 日至本专项意见签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺 如下： 一、公司业绩变动情况 受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释放，新能源光 伏铝型材和铝部件的产销量持续增长，公司 2023 年上半年收入与净利润较上年 同期相应增加。 1 ...

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-121 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事 项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-120 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023 年 8月17日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立 董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成 了换届选举相关工作。公司于2023年9月4日分别召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门 委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-119 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、更正前： 二、公司第三届董事会组成情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》披露了《关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、 副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》（公告编号：2023-118）。公司事后自查发现，因工作人员笔误，公 司披露的上述文件中存在两处疏漏：1、"二、公司第三届董事会组成情况"之 "（一）、董事会成员 非独立董事："中漏写"冯飞先生"；2、"个人简历" 之"高级管理人员简历：八、苏周先生情况介绍"中持股情况存在笔误。现对其 进行更正披露如下： 更正 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-117 安徽鑫铂铝业股份有限公司 公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第 三十次会议，审议通过了《关于拟参与认购产业基金的议案》。公司第三届董事 会第一次会议于2023年9 月4日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于 新增财务性投资扣减2023年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》。公司 拟出资5,000万元参与投资由安徽安元投资基金管理有限公司（以下简称"安元基 金"，登记编号：P1023390）作为普通合伙人的滁州安元新兴产业投资基金（有 限合伙）（以下简称"产业基金"）（暂定名，以市场监督管理局最终核准登记 的名称为准）。本次出资构成财务性投资，根据《证券期货法律适用意见第18号》 相关规定，本次新增5,000.00万元财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，故 应调减本次非公开发行股票募集资金总额由134,500.00万元至129,500.00万元，新 增财务性投资事项具体情况如下： 一、新增财务性投资的基本情况 1、基本情况 关于新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募 集资金总额 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-115 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证公 司董事会工作的衔接性和连贯性，在公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东 大会选举产生第三届董事会成员后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，符合 《公司章程》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 赵婷婷、赵明健、常伟董事以通讯表决方式出席），本次会议由全体董事共同召 集，全体董事一致推举唐开健先生为本次会议主持人，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。本次董事会会议审议通过了如下议 案： 二、董事会会议审议 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关法律法规、规章制度，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅公司提供的有 关资料后，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表意见如下： 的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其存在受到过中国证 监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 公司全体独立董事：赵婷婷、赵明健、常伟 2023 年 9 月 4 日 一、关于公司新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募集资 ...