证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-114 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年9月4日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公 司股份数合计为80,295,894股，占公司有表决权股份总数的54.6560％。 现场出席本次会议的 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02231 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受 安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律 师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股 东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2023 年 8 月 18 日以公告方式在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-116 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募集 资金总额的议案》 公司拟出资 5,000 万元参与投资由安徽安元投资基金管理有限公司作为普通 合伙人的滁州安元新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局 最终核准登记的名称为准）。本次出资构成财务性投资，根据《证券期货法律适 用意见第 18 号》相关规定，本次新增 5,000.00 万元财务性投资应从本次募集资 金总额中扣除，故应调减本次非公开发行股票募集资金总额由 134,500.00 万元至 129,500.00 万元。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增财 务性投资扣减2023年度向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号： 2023-117）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第三届监 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-118 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023 年 8月17日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立 董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成 了换届选举相关工作。公司于2023年9月4日分别召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门 委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情 况公告如下 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-113 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂科技担保余额为人民币47,330.06 万元；公司对所有子公司担保余额为115,392.88万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂科技的担保余额为人民币45,330.06万元；公司对所有子公司担保 余额为113,392.88万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报表范 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年上半年营业收入为28.20亿元，同比增长37.61%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比增长40.86%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元，同比增长47.34%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.88元，同比增长25.71%[11] 现金流 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.64亿元[11] - 公司2023年上半年获得政府补助2,572.62万元[14] - 公司2023年上半年非流动资产处置损失为271.85万元[14] 资产负债情况 - 公司2023年上半年总资产为59.94亿元，较上年度末增长35.13%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为19.97亿元，较上年度末增长5.79%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.57%，同比下降2.47个百分点[11] 主要产品及应用领域 - 公司主要产品包括工业铝型材、工业铝部件及建筑铝型材三大类[16] - 工业铝型材主要应用于新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器等行业[16] - 工业铝部件主要应用于新能源、轨道交通及电子电器等行业[17] 生产模式及技术优势 - 公司采取"以销定产"的生产模式,与长期合作客户签订产品销售框架协议[19][20] - 公司在原材料合金配比和产品生产工艺流程方面取得多项发明专利,为有效控制成本和提升产品附加值提供技术支撑[21][22] - 公司已成为多家大型优质客户的铝材供应商,在新能源光伏行业客户中具有较高的认可度[22] - 公司建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系[23] - 公司通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，有效实现生产成本的管控[24] 管理团队及研发实力 - 公司的高管人员均有15-20年以上的行业从业经验，是公司未来发展的重要保障[25] - 公司建有省级技术中心、博士创新工作站、211产业创新团队，并与高校深入开展产学研合作[26] 成本管控及套期保值 - 公司开展原材料套期保值业务，有利于降低原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，控制经营风险[61][62] - 公司严格控制期货量与客户采购量和原材料铝棒采购相匹配，期货业务本期盈利1,700,275元[61] - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等内部控制程序[65][66] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总体使用情况良好，不存在违规情形，募集资金存放、使用、管理及披露合规[67] - 公司已使用募集资金144,274,309.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[69] - 公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[71] - 2021年非公开发行募投项目已完成建设并已验收交付，节余募集资金2,592.02万元[72] - 公司将节余募集资金2,592.02万元永久补充流动资金[73] 风险因素及应对措施 - 主要原材料铝棒价格波动风险及应对措施[76] - 市场竞争加剧的风险及应对措施[78,79] - 应收账款增长的风险及应对措施[78,79] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作[84,85] - 公司高度重视信息披露工作，真实、准确、完整、及时地披露公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况[85] - 公司积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行交流，促进投资者对公司的了解和认同[85] - 公司依法诚信纳税，切实提高依法纳税的自觉性和主动性，为地方经济发展做出较大贡献[85] - 公司严格遵守国家相关法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，保障员工的合法权益[85,86] - 公司高度重视环境保护和安全生产工作，建立健全相关管理体系和制度，确保生产过程中的环保和安全[86] 其他重要事项 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、违规对外担保等情况[88,89] - 公司实际控制人拟为公司及子公司提供不超过20亿元的担保[101] - 公司与怡合置业（苏州）有限公司签署租赁协议，租赁面积1,005.12平方米，不含税租金1,000,333.72元/年[105] - 公司为子公司鑫发铝业、鑫铂科技、鑫铂新能源等提供担保，担保金额合计约8.2亿元[107,108] - 公司为子公司鑫铂光伏提供担保，担保金额合计约2亿元[108] - 公司为子公司鑫铂科技提供担保，担保金额合计约1.5亿元[108]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-097 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 三十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中樊祥勇、程锦、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席）， 会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》，董事会认为2023年 半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-101 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，安徽鑫铂铝业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 2、募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 5 月 26 日募集资金总额 | | 779,999,960.50 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 11,090,838.68 | | ...

关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-112 安徽鑫铂铝业股份有限公司 近日，公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在徽商银行股份有限公司滁州 天长支行申请开具电子银行承兑汇票8,000万元人民币（其中存保证金4,000万元 人民币，实际担保为人民币4,000.00万元）。为确保上述协议的履行，公司为鑫 铂光伏提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为6,000万元人民币。2023 年8月15日，《最高额保证合同》已完成签署。 三、被担保人的基本情况 | 名称 | 安徽鑫铂光伏材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91341181MA8NAP3Q7L | | 注册资本 | 18,000 万元 | | 法定代表人 | 唐开健 | | 住所 | 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区 | | 经营范围 | 一般项目：有色 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事候选人声明公告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-107 声明人常伟，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 否 一、本人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...