如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东中农联合生物科技股份有限公司董事会现就提名杨光亮为 山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为山东中农联合生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

会议召开 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年7月10日召开，9名董事全部出席[1] - 同意于2024年7月26日召开公司2024年第一次临时股东大会[32][33] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案》均9票赞成待提交2024年第一次临时股东大会审议[4][7][10][14][17][22][30]

山东中农联合生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合规性、公允性，维护公司股东特 别是中小投资者和公司债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《山东中农联合生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应根据《公司章程》规定的权限划分 或授权，通过股东大会、董事会或总经理办公会履行相关审批程序、报告义务、 信息披露义务。 第四条 公司与关联方之间的 ...

会议时间 - 现场会议为7月26日14:30[2] - 网络投票为7月26日[2][3] - 股权登记日为7月18日[5] - 登记时间为7月19日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 会议地点 - 登记地点为济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室[9] - 现场会议召开地点为济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室[6] 议案相关 - 审议总议案及《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[6] - 议案1和议案8对中小投资者单独计票并披露，议案1须三分之二以上表决权通过[8] 投票信息 - 网络投票代码为“363042”，简称为“中农投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月26日9:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托书、参会股东登记表剪报、复印或自制均有效[21][23]

山东中农联合生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的构成及职权 第二条 公司设监事会，监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公 司经营、财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事 会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大会通过民主方式选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级 ...

公司治理 - 监事会、3%以上股份股东可提非独立非职工代表监事候选人提案[3] - 监事任期3年，届满可连选连任[7] 关联交易 - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[5] - 与关联自然人交易超30万需董事会审议[5] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[7][10] - 成熟期有重大支出现金分红最低40％[8][9] - 成熟期无重大支出现金分红最低80％[8][9] - 原则上每年年度股东大会后现金分红，可中期分红[8] - 年度股东大会可定中期分红条件等，上限不超净利润[9] - 利润分配预案经董事会等流程提交股东大会审议[8][9][11] - 调整利润分配政策需论证原因并经2/3以上表决权通过[10][11][12] 其他事项 - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[12] - 董事会提请授权办理工商变更登记/备案手续[12] - 备查文件含第四届董事会第八次会议决议[13] - 公告2024年7月11日发布[15]

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光亮作为山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东中农联合生物科技股份有 限公司董事会提名为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》（以下简称《18 号指引》）等法律、法规、规范性文件及《山东中 农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-033 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公 司于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名杨光亮先生（简历附后）为公司第 四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委 员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，杨光亮先生作为公司独立董事候选 人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离职情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日收到公司独立董事陈杰女士提交的书面辞职报告 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月6日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2740万股[7] - 公司注册资本为人民币14248万元[8] - 公司股份总数为14248万股，均为普通股[18] 股权结构 - 公司设立时，中国农业生产资料上海公司持股3350万股，持股比例50.7575%[20] - 公司设立时，许辉持股1050万股，持股比例15.9090%[20] - 公司设立时，齐来成持股200万股，持股比例3.0303%[20] - 公司设立时，肖昌海持股200万股，持股比例3.0303%[20] - 公司设立时，关瑞云持股100万股，持股比例1.5152%[20] - 公司设立时，李凝持股100万股，持股比例1.5152%[20] 股份管理 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议做出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[41] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[41] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[41] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需董事会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[42] - 公司与关联方发生关联交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需经董事会审议后提交股东大会审议[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[51] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[57] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限含公告日不含会议召开当日[58] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[59] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 会议记录保存期限不少于10年[67] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[71] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[72] 董事、监事、高管相关 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[91] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[93] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[93] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[97] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[117] - 监事每届任期3年，连选可连任[127] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[131] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[131] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[138] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[144] - 公司除专款专用资金外现金余额不足支付股利等4种情况可不进行现金分红[145] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%；无重大资金支出安排，最低40%[146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%；无重大资金支出安排，最低80%[146] - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产的10%或绝对值达5000万元[146] - 公司调整利润分配政策，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[150] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[150] 其他 - 公司连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%属经营变化情形[152] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[156][157] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以传真方式送出，传真发出之日为送达日期；以电子邮件方式发出，电子邮件发出之日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[161] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[164][165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[170] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程而存续[170] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[170] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[172] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[182]