本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月24日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，会议通知已于2024 年5月21日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格，同时自2024年5月 25日至2024年6月30日，如 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于不向下修正"华亚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127079 转债简称：华亚转债 2、当期转股价格：55.69 元/股 3、转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日 4、截止 2024 年 5 月 24 日下午收盘，公司股票在任意连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修 正条件。 5、2024 年 5 月 24 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司 董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格，同时自 2024 年 5 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日，如再次触发"华亚转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日开始 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 特别提示： 1、转债代码：127079 转债简称：华亚转债 关于实施权益分派期间华亚转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、转股起止时间：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日； 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，苏州华亚智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 340 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.4 亿元。自 2023 年 6 月 22 日 起（可转债发行结束之日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 1 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 案号：01G20210978 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于 2024年5月21日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召 开。会议通知已于2024年4月30日以公告的方式发出。 出席本次股东大会的股东共计8人，代表公司有表决权的股份50,593,860股， 占公司有表决权股份总数的63.2414％。出席会议的股东均为2024年5月14日下午 深交所股市交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股 东。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计6人，代表公司有表决权的股 份50,556,260股 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于"华亚转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债 券代码"127079"。 （3）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司《首次公开发行股票招股说明书》之"重大事项提示"之"二、本次发 行前滚存利润的分配及发行后的利润分配政策"之"（六）公司上市后三年利润分 配的规划"规定：公司上市后三年内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少 于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、《未来三年（2022-2024）股东回报规划》规定：公司每年度现金分红金 额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的 20%。由公司董 事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披 露了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，首次公开发行 持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 法定代表人 | 范力 | | 保荐代表人姓名 | 潘哲盛、陈辛慈 | | 联系方式 | 0512-62938507 | | 联系地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 更换保荐代表人情况 | 东吴证券担任华亚智能首次公开发行股票的保荐机构，并 | | | 委派王茂华先生及陈辛慈女士作为公司的保荐代表人。因 | | | 年公司公开发行可转 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于举办2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年 度及 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入114,474,724.21元，较上年同期减少2.55%[4] - 2024年第一季度营业总收入为114,474,724.21元，上期为117,468,618.62元[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,634,205.80元，较上年同期增长3.28%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,206,572.85元，较上年同期增长23.56%[4] - 公司2024年第一季度净利润为23734204.87元，上年同期为22900194.90元[30] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,819,738.41元，较上年同期减少179.68%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6819738.41元，上年同期为8558871.22元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,532,885,816.61元，较上年度末增长0.10%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,162,115,433.90元，较上年度末增长2.07%[6] 财务数据关键指标变化 - 特定项目余额变化 - 本期期末应收票据余额较年初增加34.21%，因收到银行承兑汇票增加[11] - 本期期末预付款项余额较年初增加100.63%，因预付材料款增加[11] - 本期期末合同负债余额较年初增加277.85%，因预收客户货款增加[11] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数13,797[13] 财务数据关键指标变化 - 实际控制人情况 - 公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余为一致行动人，王彩男持有春雨欣投资12.01%份额，陆巧英持有40.00%份额[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额为573,270,834.28元，期初余额为555,452,434.62元[19] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额为180,508,750.00元，期初余额为230,344,861.11元[20] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额为12,850,217.24元，期初余额为9,574,633.66元[20] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计期末余额为1,033,274,749.84元，期初余额为1,052,065,741.74元[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额为499,611,066.77元，期初余额为479,242,817.38元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产总计 - 资产总计期末余额为1,532,885,816.61元，期初余额为1,531,308,559.12元[21] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计期末余额为88,216,015.98元，期初余额为113,592,495.01元[22] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 非流动负债合计期末余额为281,511,058.05元，期初余额为278,205,298.67元[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.30元，上年同期为0.29元；稀释每股收益为0.29元，与上年同期持平[31] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为101103053.39元，上年同期为119305397.64元[34] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为107922791.80元，上年同期为110746526.42元[34] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为231034166.67元，上年同期为730328585.11元[35] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为203085280.97元，上年同期为795433089.05元[35] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27948885.70元，上年同期为 - 65104503.94元[35] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1618198.38元，上年同期为681973.38元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19823660.23元，上年同期为 - 60236886.94元[37]