股东减持 - 2025年3月31日披露股东减持计划，陆巧英拟大宗交易减持，春雨欣投资拟集中竞价交易减持[2] - 2025年5月26日陆巧英大宗交易转让96万股，占总股本1.01%[2] - 陆巧英持股比例由2.82%降至1.81%[2] 股权结构 - 王彩男、王景余、春雨欣投资持股比例减持前后无变化[3] - 减持前合计持股占比52.47%，减持后占比51.46%[3] - 减持前无限售股占比19.53%，减持后占比18.52%[3] 减持情况 - 陆巧英拟减持不超1900500股，本次减持未违规[3]

股东大会召开情况 - 苏州华亚智能科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，会议通知已于2025年4月29日公告[1] - 出席股东大会的股东共47人，代表有表决权股份49,994,846股，占公司有表决权股份总数的52.6106%[1] - 其中现场出席股东5人，代表股份9,627,178股，占比10.1309%；通过网络投票股东42人，代表股份40,367,668股[1] - 中小投资者股东44人，代表股份2,813,029股，占比2.9602%[1] 提案表决结果 - 全部议案均以超高比例通过，总表决同意率均超过99.99%，反对票占比不超过0.0046%[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 中小股东表决同意率均超过99.86%，反对票占比不超过0.13%[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 实际控制人王彩男、王景余及关联股东苏州春雨欣投资对相关议案回避表决[7] 会议合规性 - 会议由董事长王彩男主主持，董事、监事、高管出席，上海市锦天城律师事务所律师现场见证[2] - 律师出具法律意见书确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定[10] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，表决程序合法有效[10]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集召开，会议通知提前20日公告于深圳证券交易所网站[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月21日在苏州公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行[3] - 律师认为召集人资格合法有效，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共47人，代表股份49,994,846股，占公司总股本52.6106%[3] - 其中现场出席5人代表9,627,178股（10.1309%），网络投票42人代表40,367,668股（42.4797%）[3][4] - 中小投资者股东44人代表2,813,029股（2.9602%），公司董事、监事等高管人员列席会议[4] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过19项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、董事监事薪酬等常规议案[5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][18] - 所有议案赞成率均超过99.8%，其中《2024年年度报告》议案赞成率99.993%[5] - 特别决议事项《公司章程》修订案获得三分之二以上表决权通过[18] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[20][21] - 会议召集人资格、出席人员资格合法有效，表决程序及决议合法有效[21]

董事会人事变动 - 2025年4月28日第三届董事会第三十二次会议审议通过增聘董事议案[4] - 拟增聘蒯海波为非独立董事、刘建明为独立董事[4] - 2025年5月21日股东大会同意增聘，任期至第三届董事会届满[4]

股东大会时间 - 公司于2025年4月29日刊登2024年年度股东大会通知，距召开日期达20日[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共47人，代表股份49,994,846股，占比52.6106％[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人为5名，代表股份9,627,178股，占比10.1309%[8] - 通过网络投票的股东为42名，代表股份40,367,668股，占比42.4797%[10] - 参加会议的中小投资者股东共44人，代表股份2,813,029股，占比2.9602%[11] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意49,991,346股，占比99.9930%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意49,991,146股，占比99.9926%[18] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》总表决同意49,991,146股，占比99.9926%[20] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》总表决同意49,991,846股，占比99.9940%[23] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意49,992,146股，占比99.9946%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意49,991,646股，占比99.9936%[25] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意2,181,951股，占比99.8079%[27] - 《关于2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意49,990,646股，占比99.9916%[28] - 《关于新增公司非独立董事的议案》总表决同意49,990,646股，占比99.9916%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意49,991,846股，占比99.9940%[32] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意49,991,646股，占比99.9936%[33] - 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》总表决同意49,991,646股，占比99.9936%[34] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意49,991,346股，占比99.9930%，反对2,300股，占比0.0046%，弃权1,200股，占比0.0024%[36] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》总表决同意49,991,646股，占比99.9936%，反对2,000股，占比0.0040%，弃权1,200股，占比0.0024%[37] 决议相关 - 议案十五属特别决议事项，需出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[37] - 其余议案属普通决议事项，需出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过[37] - 本所律师认为本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，决议合法有效[38] - 本所律师认为公司2024年年度股东大会召集和召开程序符合相关规定[39] - 本所律师认为召集人资格、出席会议人员资格合法有效[40] - 本所律师认为会议表决程序、结果及通过的决议合法有效[40]

股东出席情况 - 2024年年度股东大会47名股东出席，代表49,994,846股，占比52.6106％[5] - 现场会议5名股东出席，代表9,627,178股，占比10.1309％[5] - 网络投票42名股东参与，代表40,367,668股，占比42.4797％[5] - 中小投资者股东44人，代表2,813,029股，占比2.9602％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意49,991,346股，占99.9930％[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意49,991,146股，占99.9926％[15] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》总表决同意49,991,846股，占99.9940％[24] - 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意 49,992,146 股，占比 99.9946％[27] - 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》总表决同意 49,991,646 股，占比 99.9936％[29] - 《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意 2,181,951 股，占比 99.8079％[32] - 《关于 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意 49,990,646 股，占比 99.9916％[34] - 《关于新增公司非独立董事的议案》总表决同意 49,990,646 股，占比 99.9916％[36] 中小股东表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》中小股东表决同意2,809,529股，占99.8756％[9] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》中小股东表决同意2,809,329股，占99.8685％[16] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》中小股东表决同意2,810,029股，占99.8934％[26] - 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》中小股东表决同意 2,810,329 股，占比 99.9040％[28] - 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》中小股东表决同意 2,809,829 股，占比 99.8862％[30] - 《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》中小股东表决同意 2,181,951 股，占比 99.8079％[33] - 《关于 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》中小股东表决同意 2,808,829 股，占比 99.8507％[35] - 《关于新增公司非独立董事的议案》中小股东表决同意 2,808,829 股，占比 99.8507％[37] 其他 - 中小股东同意2,809,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8862％[51] - 中小股东反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0711％[51] - 中小股东弃权1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0427％[51] - 上海市锦天城律师事务所认为公司2024年年度股东大会召集和召开程序等合法有效[52] - 备查文件包含经与会董事签字确认的《2024年年度股东大会会议决议》[53] - 备查文件包含上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[53]

发行基本情况 - 向特定对象发行人民币普通股A股7,247,436股，每股面值1元，发行价格39.21元/股，募集资金总额为284,171,965.56元 [1] - 扣除发行费用21,891,291.69元后，实际募集资金净额为262,280,673.87元，其中新增注册资本7,247,436.00元，资本公积255,033,237.87元 [1] - 发行对象共计16名，包括华泰资产管理有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业等机构 [1] 股本结构变化 - 发行完成后公司总股本由87,779,216股增加至95,028,044股 [1] - 本次解除限售前，有限售条件股份数量为46,320,594股（占总股本48.74%），无限售条件股份数量为48,707,450股（占总股本51.26%） [1][7] - 解除限售后，有限售条件股份减少至39,073,158股（占总股本41.12%），无限售条件股份增加至55,954,886股（占总股本58.88%） [7] 限售解除详情 - 本次解除限售股份数量为7,247,436股，占公司总股本的7.63% [1][7] - 涉及84户股东账户，均为原16名发行对象或其控制的基金账户 [1][2] - 所有限售股份均于2025年4月14日起上市流通 [3][4][5][6][7] 承诺履行情况 - 发行对象承诺不存在与发行人控股股东、实际控制人等的保底保收益安排或财务资助情形 [2] - 经核查，所有发行对象均严格履行了相关承诺 [2] - 保荐机构东吴证券对本次限售股份上市流通无异议 [7]

股份限售解除 - 本次解除限售股份数量为7,247,436股，占总股本7.63%[4] - 可上市流通日为2025年5月21日[4] - 申请解除限售股东84户，均为16名发行对象或其下控制的基金账户[9] 发行股票情况 - 2024年向特定对象发行股票，每股面值1元，发行价39.21元/股，募资总额284,171,965.56元[5] - 扣除发行费用后，实际募资净额262,280,673.87元[5] 股本变化 - 发行后总股本由87,779,216股增至95,026,652股，因可转债转股增加1,392股后，公告日总股本为95,028,044股[7] - 有限售条件股份变动前46,320,594股，占比48.74%，变动后39,073,158股，占比41.12%[18] - 无限售条件流通股份变动前48,707,450股，占比51.26%，变动后55,954,886股，占比58.88%[18] 股东情况 - 张宇所持765,110股全部可上市流通，占总股本0.81%[11] - 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司所持25,504股全部可上市流通，占总股本0.03%[11] - 财通基金相关合计规模7,247,436，占比7.63%[17] 机构占比 - 财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基金东兴1号单一资产管理计划金额382,555，占比0.40%[21] - 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）金额382,555，占比0.40%[42] - 财通基金－国信证券股份有限公司－财通基金玉泉986号单一资产管理计划金额255,036，占比0.27%[14] 评估意见 - 东吴证券认为公司本次解除股份限售股东履行承诺，数量和时间合规，信息披露真实准确完整[19]

东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见 上述 16 名股东均承诺： 二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，如下所示： 1 | 序号 | 股东名称 | | --- | --- | | 1 | 华泰资产管理有限公司－中汇人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合 | | 2 | 华泰资产管理有限公司－华泰优颐股票专项型养老金产品 | | 3 | 华泰资产管理有限公司－华泰优选三号股票型养老金产品 | | 4 | 华泰资产管理有限公司－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品 | | 5 | 诺德基金管理有限公司 | | 6 | 华泰资产管理有限公司－华泰资产稳赢优选资产管理产品 | | 7 | 华泰资产管理有限公司－华泰资产价值优选资产管理产品 | | 8 | 财通基金管理有限公司 | | 9 | 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 10 | 浙江广杰投资管理有限公司 | | 11 | 华夏基金管理有限公司 | | 12 | 张宇 | | 13 | 杭州东方嘉富资 ...

业务进展 - 子公司冠鸿智能研发、生产用于固态电池的干法电极压延设备，处于工艺验证及前期推广阶段 [2][3][5][9] 收入占比 - 2024 年母公司半导体领域收入占比超 50%，新能源领域收入占比超 20% [2][3] - 2025 年 Q1 母公司半导体领域收入占比超 60%，新能源领域占比约 20% [2][3] 发展战略 - 精密金属制造行业以半导体领域业务为核心，兼顾其他领域，打造小批量、多品种、高要求的精密金属结构件，加大国内半导体设备领域投入，开发集成装配业务，探索国外客户需求新模式，开拓新兴产业市场 [3] - 未来深耕精密金属制造行业，重点发展半导体领域业务，加速高端集成装备业务研发、量产 [5] 业绩增长因素 - 2024 年营业收入增长 36.07%，源于稳住老产品订单、提升交付能力、调整产能策略、满足客户个性化需求、开拓光学材料领域市场 [4] - 未来业绩增长点包括半导体领域业务拓展、高端集成装备业务量产与销售、智能装备应用市场扩大 [5] 研发投入 - 2024 年研发费用同比增长 50.20%，投入制造过程精益改进、新产品研发、物流装备相关项目 [5] 高端集成业务规划 - 结合自身技术积累与冠鸿智能经验，加快高端集成装备业务研发、量产，拓展非锂电行业、干法电极压延系统装备、高精密光学镜片成形装备集成业务及跨临界 CO₂ 冷热协供超高效节能装备集成业务 [5][6] 毛利率情况 - 并购冠鸿智能后，因冠鸿智能业务板块毛利率低于母公司，导致合并后整体综合毛利率下降 [6] 海外业务 - 2024 年出口销售金额 26,610.07 万元，占营业收入 42.42%，同比出口额增长 15.76%，海外子公司创收 2,960.93 万元，同比增长 494.78% [6] - 持续关注国际市场，探索满足国外客户需求的合作模式，巩固和提高国外订单规模，拓展海外智能装备需求市场 [6] 其他规划 - 以投资、并购、战略合作等手段寻找持续增长空间，如有合适标的可开展相关工作并履行信息披露义务 [6] - 采取优化和扩展产品结构、并购重组、员工股权激励、现金分红、加强投资者关系管理、合规信息披露等措施提升经营规模、盈利能力和投资者回报 [6] 风险把控 - 保荐机构在持续督导期间，协助公司评估市场、技术风险，监督内部控制制度执行，保障公司规范运作 [3]