苏州华亚智能科技股份有限公司 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书负责管理的信息 披露事务部门。 第二章 选 任 第一章 总则 第一条 为了促进苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，并参照《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月） 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所（"深交所"）之间的指定 联络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票并上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： - 1 - （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人马亚红，作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《苏州华亚智能科技股 份有限公司公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股 东、中小股东的利益。 马亚红，女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任 兰州机电设备总公司金昌供应站会计、财务科长，甘肃万众环保科技有限公司财 务经理、财务总监，宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理，苏州工业 园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人，江苏天诚会计师事务所有限公司业 务部主任，中准会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现任北京国富会计师事务 所（特殊普通合伙）苏州分所所长，苏州尚锐财税咨询服务有限公司监事，相城 区元和福亚企业管理咨询服务部经营者；2019 年 1 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 公司章程 苏州华亚智能科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则···················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ···································································2 | | 第三章 | 股份···················································································2 | | 第一节 | 股份发行··········································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 ····························································· ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （以下简称"监管要求"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《苏州华亚智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 上市公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资金使用 的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究等内容进 行明确规定。 第 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 公司负责人王彩男、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员） 钱亚萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了关于公司可能面临的风险因素和应对措施， 敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95,026,706 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 ...

转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-038 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 230,189,688.45 | 114,474,724.21 | | 101.08% | ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月16日公开发行340万张可转债，每张面值100元，发行总额3.4亿元 [1] - 可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债券代码"127079" [2] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为69.39元/股 [2] - 2022年年度利润分配后转股价格调整为68.99元/股 [3] - 2023年7月向下修正转股价格至55.69元/股 [3] - 2023年年度利润分配后转股价格调整为55.44元/股 [3] - 2024年限制性股票激励计划导致转股价格调整为54.89元/股 [4] - 2024年10月因发行新股转股价格调整为54.05元/股 [5] - 2024年11月因非公开发行新股转股价格调整为52.92元/股 [5] - 2025年2月向下修正转股价格至43.30元/股 [5] 转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，"华亚转债"剩余张数为3,399,116张 [5] - 2025年第一季度未发生转股，总股本保持95,026,706股不变 [6]

融资与发行 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 2024年9月向4名特定对象发行6517704股，价格43.60元/股[8] - 2024年10月向不超35名特定对象非公开发行7247436股，价格39.21元/股[9] 转股情况 - 初始转股价格69.39元/股，2025年2月24日起为43.30元/股[5][6][7][8][9] - 转股期限自2023年6月26日至2028年12月15日[3][5] - 2025年第一季度“华亚转债”转股0股，剩余3399116张[10] 股权授予 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[7] 股本情况 - 2025年第一季度总股本95026706股，因转股变动0股[11]

文章核心观点 华亚智能股东陆巧英和苏州春雨欣计划减持公司股票，减持自2025年4月23日至2025年7月22日进行，公司表示本次减持不会导致控制权变更及对持续经营产生重大影响，同时回顾了公司上市以来的募资情况[1][2] 股东减持情况 - 股东陆巧英为公司实际控制人之一，截至公告披露日直接持有公司股份2,676,565股，占总股本2.82%，拟通过大宗交易减持不超过1,900,500股（不超过公司股份总数2%），任意连续90个自然日内减持不超过公司股份总数2% [1] - 股东苏州春雨欣为持股5%以上股东，截至公告披露日持有公司股份5,454,545股，占总股本5.74%，拟通过集中竞价方式减持不超过950,200股（不超过公司股份总数1%），任意连续90个自然日内减持不超过公司股份总数1% [1] - 减持自2025年4月23日至2025年7月22日（窗口期不减持）进行 [2] 公司募资情况 - 2021年4月6日在深圳证券交易所上市，发行价格19.81元/股，市盈率22.99倍，发行总股数20000000股，募集资金总额39620.00万元，净额34959.08万元，用于精密金属结构件扩建项目和精密金属制造服务智能化研发中心项目 [3] - 2022年12月16日公开发行34000.00万元可转换公司债券，2023年1月16日起在深交所挂牌交易 [2] - 2024年向特定对象发行股票7,247,436股，发行价格39.21元/股，募集资金总额284,171,965.56元，净额262,280,673.87元 [2] - 2021年上市以来共进行3次募资，累计募资金额10.20亿元 [2]

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2025-020 苏州华亚智能科技股份有限公司 股东陆巧英、苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 （2）苏州春雨欣拟通过集中竞价方式减持股份的数量：不超过 950,200 股 （即不超过公司股份总数 1%）。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数合计不超过公司股份总数的 1%； 本次减持计划自公告之日起至减持实施期间，公司如有减资、送红股、转增 股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。 （二）履行承诺情况 截止本公告披露日，陆巧英女士、苏州春雨欣严格遵守了首次公开发行股票 时所作承诺： （1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或者委托他 人管理本人/本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份； 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东陆巧 英、苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业 ...