南京普天通信股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02370 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02370 号 南京普天通信股份有限公司公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计南京 普天通信股份有限公司（以下简称南京普天）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

南京普天通信股份有限公司 SHAANXI BAOGUANG VACUUM ELECTRIC DEVICE CO., LTD. 年度环境、社会 及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：宁通信 B 股票代码：200468.SZ 致力于发展信息通信产业 使社会更智慧 关于本报告 报告说明 本报告是南京普天通信股份有限公司首次向社会发布的 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告。秉持客观、规范、透明和全面的原 则，报告详细披露了公司于 2023 年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力， 旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖南京普天通信股份有限公司及其全资、控股子公司在 ESG 领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告完整性和可比性，部分数据及内 容适当向前追溯、向后延伸。 可靠性保障 南京普天通信股份有限公司承诺本报 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-007 南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式在南京市雨花台区凤汇大道 8 号本公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面方式发出，会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名。 会议由监事会主席梅林先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下事项并形成决议： 1、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告； 《南京普天通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》与本公告同时披露 于巨潮资讯网。 2、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了公 ...

南京普天通信股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） （经 2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及公司章 程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-010 南京普天通信股份有限公司 关于预计 2024 年度与中国电子科技财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于 公司 2023 年度合并报表中总资产的 70%（即人民币 57,836.90 万元），存款利率 不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，经南京普天通信股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五十三次会议及 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了为期三年的金融服务协议。协议约定由财务公司为公司提供金融服务，并 约定了协议期内相关金融业务限额（详见公司 2021 年 11 月 24 日披露的《关于 与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》）。2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于向财务公司 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-012 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2023年度股东大会。 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 南京普天通信股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年5月28日15：50。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年5月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2024 年5月28日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、股权登记日：2024年5月2 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-006 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年4月26日以 现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号本公司会议室召开，会议通知于2024年4 月16日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际亲自出席董事八名。本次会 议由董事长李浪平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》与本公告同时披 露于巨潮资讯网。 3、 审议通过了公司 2023 年度财务决算 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京普天通信股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 南京普天通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李浪平、主管会计工作负责人廖荣超及会计机构负 责人（会计主管人员）张静霞声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营计划等未来计划的前瞻性陈述， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司发展 可能面对的风险，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论 ...

南京普天通信股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02603 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02603 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

南京普天通信股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00663 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00663 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 ...