南京普天通信股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） （经 2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及公司章 程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-010 南京普天通信股份有限公司 关于预计 2024 年度与中国电子科技财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于 公司 2023 年度合并报表中总资产的 70%（即人民币 57,836.90 万元），存款利率 不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，经南京普天通信股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五十三次会议及 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了为期三年的金融服务协议。协议约定由财务公司为公司提供金融服务，并 约定了协议期内相关金融业务限额（详见公司 2021 年 11 月 24 日披露的《关于 与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》）。2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于向财务公司 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-012 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2023年度股东大会。 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 南京普天通信股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年5月28日15：50。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年5月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2024 年5月28日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、股权登记日：2024年5月2 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-006 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年4月26日以 现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号本公司会议室召开，会议通知于2024年4 月16日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际亲自出席董事八名。本次会 议由董事长李浪平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》与本公告同时披 露于巨潮资讯网。 3、 审议通过了公司 2023 年度财务决算 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京普天通信股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 南京普天通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李浪平、主管会计工作负责人廖荣超及会计机构负 责人（会计主管人员）张静霞声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营计划等未来计划的前瞻性陈述， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司发展 可能面对的风险，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论 ...

南京普天通信股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02603 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02603 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

南京普天通信股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00663 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00663 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

南京普天通信股份有限公司 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南京普天通 信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、 专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务， 维护公司和全体股东的合法权益。 报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场+通讯方式 1 次，通讯 方式 8 次。董事会主要就公司优化产业布局、完善董事会制度建设和机制建设、 经营合规运作等事项进行审议决策，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨 慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 43 项议 案。会议具体内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会第四次 会议 | 2023.2.16 | 议案 1.关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董 | | | | 事的议案； | | | | 议案 2.关于修改《公司章程》的议案； | | | | 议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》的议 | | | | 案； | | | | 议案 4.关于聘任公司总经理的议案； | | | | 议案 5.关于召开 20 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京普天通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南京普天通信股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致 ...