南京普天通信股份有限公司 关于控股子公司项目中标的公告 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京南方电讯 有限公司（以下简称"南方电讯"）近日收到招标代理机构国家管网集团东部原 油储运有限公司发来的《中标结果公示》，公示确定南方电讯成功中标"国家石 油天然气管网集团有限公司 2024-2025 年视频会议设备集中采购标包 1"和"国 家石油天然气管网集团有限公司 2024-2025 年视频会议设备集中采购标包 2"， 现将具体中标情况公告如下： 一、中标基本情况 （一）国家石油天然气管网集团有限公司 2024-2025 年视频会议设备集中采 购标包 1 1、招标人名称：北京智网数科技术有限公司 2、招标代理机构：国家管网集团东部原油储运有限公司 3、中标人名称：南京南方电讯有限公司 4、中标金额：67,945,591.00 元 （二）国家石油天然气管网集团有限公司 2024-2025 年视频会议设备集中采 购标包 2 1、招 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-001 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以书面方式发出，会议应参加 董事八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了关于北京立康普通信设备有限公司破产清算的议案。 同意对北京立康普通信设备有限公司（以下简称"北京立康普"）进行破产 清算。 北京立康普为公司参股企业，成立于 1999 年 9 月，注册资本 50 万美元，公 司持股比例 41%。北京立康普于 2008 年 1 月被吊销营业执照，此后长期无经营。 由于北京立康普净资产已为负数，资产不 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-041 为优化产业结构，加大亏损企业治理力度，降低管理成本，提高运营效率， 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）对南京通信设备厂七分厂（以 下简称"七分厂"）进行清算注销。该事项已经公司第八届董事会第十二次会议 审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 7 日发布的《第八届董事会第十二次 会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《南京普天通信股份有限公司关于清算 注销三级子企业的公告》（公告编号：2023-040）。 根据董事会决议，公司办理了七分厂相关注销事项。截至本公告日，七分厂 已收到南京市市场监督管理局出具的《注销登记通知书》和招商银行股份有限公 司出具的《单位结算账户销户通知书》。至此，七分厂注销手续已办理完毕。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 南京普天通信股份有限公司 关于清算注销三级子企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-040 南京普天通信股份有限公司 关于清算注销三级子企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于清算注销南京通信设备厂七分 厂（以下简称"七分厂"）的议案，同意对公司三级子企业七分厂进行清算注销。 本次清算注销事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、七分厂基本情况 统一社会信用代码：913201001349126038 成立时间：1991 年 9 月 17 日 法定代表人：朱正平 注册资本：60 万元人民币 注册地址：南京市秦淮区普天路 1 号 经营范围：通信器件及整机、电子元器件加工、销售；电器产品生产、加工、 销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司控股子公司南京普天长乐通信设备有限公司认缴出资 60 万 元，占总出资额的 100%。 主要财务数据： 单元： ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2023 年 12 月 6 日第八届董事会第十二次会议通过） 第一条 为完善南京普天通信股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部控制和管理治理机制，提高公司年度报告 编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立 董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、深圳证券交 易所及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，并 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中， 切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责的开展工作。独 立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独 立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地 考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职 责。 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面 沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实 地考察。 独立董事履行年度报告职责，应 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 6 日第八届董事会第十二次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京普天通信股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《南京普天 通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第五条 本公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市 公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责。 - 1 - 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会应当设立审计与风控委员会。审计与风控委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进 ...

一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 6 日 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面方式发出，会议应参加 董事八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于清算注销南京通信设备厂七分厂的议案； 同意公司对南京通信设备厂七分厂进行清算注销。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-039 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过了关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《南京普天通信股份有限公司独立董事年报工作制度》与本公告同时披露于 巨潮资讯网。 - 1 - 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见与本公告同时披露的《南京普天通信股份有限公司关于清算注销三级子 企业的公告》。 2、审议通过了关于修 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-038 南京普天通信股份有限公司 关于清算注销子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于清算注销南京普天网络有限公 司的议案》，同意对南京普天网络有限公司（以下简称"网络公司"）进行清算注 销。具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日发布的《南京普天通信股份有限公司关 于清算注销子公司的公告》（公告编号：2023-035）。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 1 根据董事会决议，公司办理了网络公司相关注销事项。截至本公告日，网络 公司已完成税务清税及注销、工商注销登记等手续。 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2023-037 南京普天通信股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 188,206,576.44 | -18.47% | 580,746,454.13 | -9.00% | | ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-036 南京普天通信股份有限公司 关于清算注销子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于清算关闭重庆普华信息技术有 限公司的议案》，同意对重庆普华信息技术有限公司（以下简称"重庆普华"）进 行清算注销。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日发布的《南京普天通信股份有 限公司关于清算关闭子公司的公告》（公告编号：2023-033）。 根据董事会决议，公司办理了重庆普华相关注销事项。截至本公告日，重庆 普华已完成税务清税及注销、工商注销登记、银行账户注销等全部手续，注销已 完成。 ...