股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-27 瓦房店轴承股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 10 日以书面传真方式发出。 2.会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第六次会议,于 2023年 10月 20日 13:00，在瓦轴集团 公司 1004 会议室召开。 3.会议主持人及召开情况。 二、监事会会议审议情况 2.1 2023 年第三季度报告; 表决结果：有效票 5 票，5票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：本公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.2 2023 年第三季度财务决算报告(未经审计); 表决结果：有效票 5 票，5票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1.瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第六次会议决议 瓦房店轴承股份有限公司 本次会议应出席监事 5 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事及一名以上专业会计人士[4] - 主任委员由会计专业独立董事担任，选举后报请董事会批准[5] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，可召开临时会议，主任委员十日内召集[12] - 提前三日通知，紧急情况可豁免，会前三日提供资料[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可撤销职务[12] 事项审议 - 部分事项经审计委员会同意后提交董事会审议[7] 其他规定 - 会议记录保存十年[13] - 年度报告披露履职情况，提案交董事会，配合监事会[10] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[15]

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-26 3.会议主持人及召开情况 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日 上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议由公司董事长刘军先生主持， 公司部分监事高管列席了会议。 4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.2023 年第三季度报告； 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.2023 年第三季度财务决算报告(未经审计)； 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.关于修订独立 ...

瓦房店轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的 专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则考核的范围是在本公司领取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二 名，不在本公司领取薪酬的董事一名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，加强决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大资本运作决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 瓦房店轴承股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

独立董事任职条件 - 公司设独立董事4名[3] - 独立董事候选人无近36个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 履职应参与决策、监督等[14] - 有独立聘请中介机构等特别职权[16] 独立董事会议相关 - 半数以上提议或召集人认为必要可开临时会议[25] - 召集人提前3天通知全体独立董事[26] 公司对独立董事支持 - 提供工作和人员支持[30] - 保障同等知情权[30] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[42] 其他规定 - 独立董事工作记录等资料保存10年[23] - 董事会相关会议资料保存10年[30] - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[32]

Stock： WazhouB Code：200706 No：2023-27 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement of Resolution of the sixth Meeting of 9th Board of Supervisors The board of supervisors consider that: The formation and verify process of the Third quarter 2023 report meets law and regulations and the requirement made by CSRC. The truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement. 2.The time,place and the way of holding the Board of Supervisors. The sixth Meeting of 9 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.52亿元，同比增长15.31%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-3537.77万元，同比减亏5.55%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元，同比下降1543.25%[15] - 公司总资产为33.69亿元，同比增长1.33%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为4.39亿元，同比下降6.69%[15] - 公司营业收入同比增长15.31%，达到1,252,039,349.60元[27] - 营业成本同比增长16.44%，达到1,066,462,907.57元[27] - 出口业务收入同比增长40.24%，达到115,875,716.37元[32] - 专用轴承收入同比增长198.86%，达到342,251,809.44元[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降至-223,238,650.68元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长136.59%，达到131,776,033.63元[27] - 国内收入同比增长13.26%，达到1,136,163,633.23元[43] - 货币资金占总资产比例下降2.63%，至7.32%[57] - 应收账款占总资产比例上升0.98%，至35.16%[57] - 短期借款占总资产比例下降3.27%，至17.75%[57] - 交易性金融资产期末数为215,719.18元，较期初数243,454.50元下降11.4%[60] - 其他权益工具投资期末数保持稳定，为11,926,856.64元[60] - 应收款项融资期末数大幅增加至76,075,997.24元，较期初数30,996,930.63元增长145.4%[60] - 公司持有的重庆钢铁股票本期公允价值变动损益为-27,735.32元，期末账面价值为215,719.18元[68] - 瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司报告期内净利润为-1,063,976.47元[74] - 大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司报告期内净利润为-13,883,149.63元[74] - 瓦轴精密球面滚子轴承(瓦房店)有限责任公司报告期内净利润为-16,551,778.07元[74] - 公司2023年半年度营业总收入为1,252,039,349.60元，同比增长15.3%[148] - 2023年半年度营业总成本为1,298,813,216.40元，同比增长14.2%[148] - 2023年半年度净利润为-35,377,661.16元，较2022年同期亏损减少5.5%[149] - 公司2023年半年度研发费用为82,574,853.76元，同比下降2.2%[149] - 公司2023年半年度销售费用为71,609,173.67元，同比增长13.9%[149] - 公司2023年半年度管理费用为54,076,395.99元，同比增长9.3%[149] - 公司2023年半年度财务费用为17,137,347.89元，同比下降5.2%[149] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.0879元，较2022年同期亏损减少5.5%[150] - 公司2023年半年度流动资产合计为2,616,172,446.86元，同比增长1.8%[147] - 公司2023年半年度非流动资产合计为666,393,438.45元，同比增长1.3%[147] - 2023年半年度营业收入为12.69亿元，同比增长14.7%[152] - 2023年半年度营业成本为10.69亿元，同比增长14.9%[152] - 2023年半年度研发费用为7979.9万元，同比下降3%[152] - 2023年半年度净利润为-394.48万元，同比亏损减少77%[153] - 2023年半年度基本每股收益为-0.0098元，同比改善77%[153] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.66亿元，同比下降9%[154] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为5.13亿元，同比下降9.2%[154] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-223,238,650.68元，较2022年同期的-13,585,174.40元大幅下降[155] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为131,776,033.63元，较2022年同期的55,698,567.60元显著增长[155] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-90,359,882.17元，较2022年同期的42,245,002.93元大幅减少[155] - 公司2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为409,419,550.13元，较2022年同期的291,471,686.75元增长40.5%[155] - 公司2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为200,757,829.66元，较2022年同期的199,414,904.76元略有增加[155] - 公司2023年半年度支付的各项税费为53,378,233.96元，较2022年同期的21,623,679.34元增长146.9%[155] - 公司2023年半年度取得借款收到的现金为478,000,000.00元，较2022年同期的723,000,000.00元减少33.9%[155] - 公司2023年半年度未分配利润为-556,691,657.88元，较2022年同期的-521,313,996.72元进一步减少[157] - 公司2023年半年度综合收益总额为-35,377,661.16元，较2022年同期的-31,474,430.84元有所下降[157] - 公司本期期末所有者权益合计为438,828,562.62元[160] - 本期提取专项储备为7,379,219.48元，使用专项储备为3,475,989.16元[160] - 本期综合收益总额为-37,455,779.00元，导致所有者权益减少[163] - 母公司本期期末所有者权益合计为571,664,884.76元[167] - 母公司本期提取专项储备为5,481,896.62元，使用专项储备为4,628,515.33元[167] - 母公司本期综合收益总额为-3,944,787.13元，导致所有者权益减少[172] - 公司上年期末所有者权益合计为608,267,282.47元[162] - 母公司上年期末所有者权益合计为650,682,976.13元[172] - 本期提取专项储备金额为5,121,784.00元[176] - 本期使用专项储备金额为2,477,192.65元[176] - 本期期末所有者权益合计为649,382,780.35元[176] - 本期综合收益总额为-17,190,334.45元[178] - 本期期末未分配利润为-313,054,885.49元[181] - 本期期末所有者权益合计为712,847,330.07元[181] 主营业务 - 公司主营业务为轧机轴承、轨道交通轴承、冶金矿山轴承等的生产制造和销售[22] - 公司在轴承技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面具有显著优势[23] - 公司具备针对产品运行现场的全天候动态服务能力，并以"十项增值服务"受到客户赞誉[24] - 公司主要从事轴承制造业务，涵盖轴承、齿轮和传动部件的制造与销售[189] 股东与股权结构 - 公司未上市流通股份数量为244,000,000股，占总股份的60.61%[126] - 公司已上市流通股份数量为158,600,000股，占总股份的39.39%[126] - 公司股份总数为402,600,000股，未发生变动[126] - 瓦房店轴承集团有限责任公司持有244,000,000股，占总股份的60.61%，为公司最大股东[133] - AKTIEBOLAGET SKF持有79,300,000股，占总股份的19.70%，为公司第二大股东[133] - 报告期末普通股股东总数为5,281人[133] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[136] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[137] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[138] - 公司注册资本为40,260万元[187] - 公司股权结构中瓦轴集团持股比例为60.6%[187] - 公司股权结构中瑞典SKF公司持股比例为19.7%[187] - 公司股权结构中社会公众股持股比例为19.7%[187] 环境与可持续发展 - 公司排污许可证有效期至2023年6月15日，新版排污许可证已按期办理完成[91] - 公司上半年清洁能源利用率达到30%，同比提高25%，碳排放水平减少10.25%[99] - 公司通过电力市场获取风电10%、核电20%，清洁能源利用率显著提升[99] - 公司完成了北区厂房屋顶分布式光伏发电项目的厂房加固设计方案[99] - 公司与国电投集团、华能集团、国电集团达成绿电绿证供应合作意向[99] - 公司装配车间4个大气排放口和食堂1个排放口的非甲烷总烃排放浓度为19.7 mg/m³[92] - 公司装配车间的油烟排放浓度为0.6 mg/m³[92] - 公司氮氧化物排放浓度为240 mg/Nm，氯化氢排放浓度为100 mg/Nm[92] - 公司通过4套油雾净化装置处理污染物，采用离心及过滤分离技术[95] - 公司制定了环境自行监测方案，监测数据上传至辽宁省重点排污单位自行监测信息发布平台[98] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[98] 会计与财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[140] - 货币资金从2023年1月1日的330,746,706.88元减少至2023年6月30日的246,695,745.57元，减少了25.4%[143] - 应收账款从2023年1月1日的1,136,295,329.59元增加至2023年6月30日的1,184,537,062.12元，增加了4.2%[143] - 应收款项融资从2023年1月1日的30,996,930.63元增加至2023年6月30日的76,075,997.24元，增加了145.4%[143] - 存货从2023年1月1日的646,619,143.91元增加至2023年6月30日的669,733,492.85元，增加了3.6%[143] - 固定资产从2023年1月1日的391,769,315.64元增加至2023年6月30日的423,297,598.59元，增加了8.0%[144] - 短期借款从2023年1月1日的699,000,000.00元减少至2023年6月30日的598,000,000.00元，减少了14.4%[144] - 应付账款从2023年1月1日的1,300,975,034.72元增加至2023年6月30日的1,389,154,471.02元，增加了6.8%[144] - 未分配利润从2023年1月1日的-556,691,657.88元减少至2023年6月30日的-592,069,319.04元，减少了6.4%[144] - 母公司货币资金从2023年1月1日的318,183,659.51元减少至2023年6月30日的234,099,015.42元，减少了26.4%[146] - 母公司应收账款从2023年1月1日的1,091,791,757.46元增加至2023年6月30日的1,155,873,920.00元，增加了5.9%[146] - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制，符合相关规定[190] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项[191] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[195][196] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[200] - 公司财务报表真实、完整地反映了2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量[193] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[194] - 公司制定了具体的会计政策和会计估计，包括营业周期、应收款项坏账准备、固定资产折旧等[192] - 公司合并财务报表的编制方法包括同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[197][198] - 公司为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益，发行权益性证券或债务性证券的交易费用计入初始确认金额[199] 分红与股东权益 - 公司收到对爱姆意公司的分红200万元，计入非经常性损益[20] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为80.30%[78] 其他 - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[98] - 公司半年度财务报告未经审计[140]

Stock： WazhouB Code：200706 No：2023-22 Announcement of Resolution of the fifth Meeting of 9th Board of Supervisors I.The convened statement of Board of Supervisors 1.When and how the notice is sent out Meeting notice of the fifth Meeting of 9th Board of Supervisors of Wafangdian Bearing Company limited has been sent by fax on Aug 8, 2023. Wafangdian Bearing Company Limited 2.The time,place and the way of holding the Board of Supervisors. The fifth Meeting of 9th Board of Directors of Wafangdian Bearing Compa ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2023-21 Wafangdian Bearing Company Limited Resolution of the sixth Session of the ninth BOD 12 directors should attend, 10 actually attended. 2 directors entrusted the representatives to attend the meeting, director Ms. Fang Bo could not attend the meeting in person due to work reasons, entrusted director Mr. Zhao Qingtao to attend, director Mr. Zhang Xinghai could not attend the meeting in person due to work reasons, entrusted director Mr. Chen Jiajun to ...