第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 1 事二名。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事 长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-26 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于子公司建造智能化可变温冷库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、概述 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 的子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称 "中鲁产投公司"）成立以来，各项工作有序开展，根据中鲁 海洋创新产业园项目投资计划及开发时序要求，并结合实际情 况，拟确定实施建设"中鲁海洋创新产业园智能化可变温冷库 项目"。 2023 年 12 月 27 日公司召开第八届董事会第十二次会议 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次项 目总投资17,401万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%， 本次建造冷库事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。 本次建造冷库事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目的基本情况 1.项目名称：中鲁海洋创 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2023 年 12 月 27 日以通讯的方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。 1.关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司建造智能化可变温冷库的公告》（公告编号： 2023-26）。 根据公司的实际业务需要，拟对公司及子公司（含托管企 业）违规银行账户、低效无效银行账户等进行全面清理，切实 解决存贷双高、存贷比例不匹配等问题，实现银行账户管理的 精简、统一、规范、高效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》等有关规定，鉴于王守海先生的辞职，将导致公 司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，王守海先生的辞职将 在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王守海先生 仍将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职 责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对王守海先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-24 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事王守海先生提交的辞职报告。根据《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，王守海先生因在境内上市公司担任独立董事 已超过三家，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委 员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后 将不在公司及控股子公司担任任 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2023 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 参与方式为投资者网上提问，公司通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参加 [2] - 时间为 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书梁尚磊和财务总监傅传海 [2] 公司经营与财务情况 - 近两年营收增长但净利润减少，因国际形势和市场环境影响，远洋鱼获燃油成本高、市场需求不足、价格不及预期，库存高且成本高于可变现净值，公司按规定计提存货跌价准备，不存在损害公司及股东利益情况 [2] 公司战略与并购情况 - 山东商报报道的“对相关两家上市公司实施战略性并购重组”不涉及中鲁远洋公司 [3] 日本核污水排放影响 - 日本核污水排海预期对公司业绩有一定影响，公司会持续关注并积极采取措施应对不利影响 [3] 公司生产情况 - 新造的两艘围网船泰隆 7 和泰隆 9 已于今年上半年开始生产作业 [3] 高管薪酬情况 - 公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，经理层成员薪酬通过董事会考核，按考核结果发放 [3] 股价与分红措施 - 公司目前暂无回购股份以及 B 转 A 的计划，会探索符合实情的转板路径 [3] - 公司目前母公司可供分配利润为负，尚不符合分红条件，会努力提升业绩，争取早日分红回馈股东 [3]

活动信息 - 活动名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与人员 - 董事会秘书：梁尚磊 [1] - 财务总监：傅传海 [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 主办单位 - 指导单位：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [1] - 联合举办单位：青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入253,823,146.01元，同比增长1.00%；年初至报告期末营业收入708,042,410.21元，同比增长13.86%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,311,407.36元，同比减少0.66%；年初至报告期末为29,110,074.34元，同比减少4.72%[4] - 2023年前三季度营业总收入7.08亿元，较上期6.22亿元增长13.86%[17] - 2023年前三季度净利润3510.29万元，较上期3449.07万元增长1.77%[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.1094元，上期为0.1148元[20] - 2023年前三季度稀释每股收益0.1094元，上期为0.1148元[20] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额740.89万元，较上期2776.75万元下降73.32%[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,106,053,033.13元，较上年度末增长14.56%；归属于上市公司股东的所有者权益1,022,381,332.64元，较上年度末增长3.58%[4] - 预付款项本报告期末49,860,897.69元，较上年度末增长85.63%，因投入运营围网项目预付运费及入渔费[10] - 存货本报告期末567,102,652.27元，较上年度末增长33.08%，因本期库存商品增加[10] - 固定资产本报告期末1,033,362,745.90元，较上年度末增长63.77%，因新建围网船转入固定资产[10] - 在建工程本报告期末59,387,639.89元，较上年度末减少82.77%，因新建围网船转入固定资产[10] - 2023年9月30日流动资产合计914,071,332.28元，较1月1日的754,437,330.83元有所增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计1,191,981,700.85元，较1月1日的1,083,991,803.34元有所增加[15] - 2023年9月30日资产总计2,106,053,033.13元，较1月1日的1,838,429,134.17元有所增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计403,482,829.67元，较1月1日的290,068,042.24元有所增加[15] - 2023年9月30日非流动负债合计411,549,675.52元，较1月1日的300,285,328.00元有所增加[15] - 2023年9月30日负债合计815,032,505.19元，较1月1日的590,353,370.24元有所增加[15] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计10.22亿元，较上期9.87亿元增长3.58%[16] - 2023年前三季度少数股东权益2.69亿元，较上期2.61亿元增长2.93%[16] 费用情况 - 研发费用年初至报告期末956,467.11元，较上年同期增长43.74%，因本期研发支出增加[10] - 财务费用年初至报告期末4,507,477.03元，较上年同期增长129.40%，因本期汇兑净收益减少[10] - 2023年前三季度研发费用95.65万元，较上期66.54万元增长43.74%[17] - 2023年前三季度利息费用802.22万元，较上期215.86万元增长271.64%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末14,185,847.77元，较上年同期增长162.25%，因本期销售商品收到的现金增加[4][10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1418.58万元，上期为-2278.85万元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为268,620,125.67元，流出小计为464,068,440.63元，产生的现金流量净额为-195,448,314.96元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为289,100,000.00元，流出小计为21,302,158.48元，产生的现金流量净额为267,797,841.52元[22] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,946,975.32元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为60,507,969.81元，期初余额为209,649,305.99元，期末余额为270,157,275.80元[22] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为189,100,000.00元，偿还债务支付的现金为16,100,000.00元[22] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,294,049.06元[22] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为908,109.42元[22] - 2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为201,686,095.63元[22] - 2023年第三季度投资支付的现金为262,382,345.00元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,665，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，山东省国有资产投资控股有限公司持股比例47.25%，持股数量125,731,320[12] 公司管理层变动 - 卢连兴辞去公司董事长等职务，由董事、总经理王欢暂代董事长等职责[13] - 公司目前暂未补选董事及选举董事长，王欢暂时行使法定代表人职责[13] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十一次会议，于 2023 年 10 月 17 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方 式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 1.关于审议 2023 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-21）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议修订《公司章程》的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正 案》。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：5 票同意，0 票反 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》和《山东省中鲁远洋渔 业股份有限公司章程》有关规定，对本公司章程作出如下修 改： 一、将"第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事务所； （十五）听取公司经 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《国务院关于股份公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市 外资股规定的实施细则》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第33号《山东省股份有限公司批准证书》批准，以发起方式设立， 在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91370000863043102Y。 第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向境外投资人发行境内上市外资 股12000万股，于2000年7月 24日在深圳证券交易所上市。2000年8月22日，公司又以增发方式完成了1800 万超额配售股份的发行。 第四条 公司注册名称: 中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 英文名称：SHANDONG ZHONGLU OCEANIC FISHERIES COMPANY LI ...