股东分红规划 - 规划期为2025 - 2027年，每三年重新审议[1][3] 现金分红条件 - 审计报告标准无保留、可分配利润为正等[5] 重大投资界定 - 累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%[5] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润25%[7] - 最近三年累计不少于年均可分配利润30%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，最低20%[9] 审议流程 - 利润分配方案需经董事会等审议通过[12] - 利润分配政策调整需董事会论证、股东会特别决议通过[14]

募集资金情况 - 2021年3月发行可转债，募集资金总额163,800.00万元，净额162,212.21万元[1] - 2022年9月发行GDR，募集资金总额22,423.81万美元，实际21,936.20万美元[3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2021年可转债补充流动资金和偿还债务48,800.00万元全投入[2] - 截至2024年12月31日，冠脉、外周领域研发项目已投入14,380.79万元[2] - 截至2024年12月31日，2022年GDR已投入18,956.95万美元[4] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户余额6,241.97万元（含利息4,516.98万元）[6] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金专户余额折合美元3,481.73万元（含利息502.49万元）[7] 报告期使用情况 - 报告期内，2021年可转债募集资金实际使用2,239.99万元[11] - 报告期内，2022年GDR募集资金实际使用折合美元3,269.97万元[11] 其他资金事项 - 2024年10 - 12月，公司用自有资金支付募投项目费用147.37万元并置换[13] - 2024年8月23日同意用不超6亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] - 2024年4月19日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，已到期赎回[16] 整改情况 - 2023年5 - 6月使用1亿元闲置募集资金现金管理未及时审议披露，2024年4月补充审议公告[22] - 2024年8月24日提交并披露整改报告[23] 投入进度情况 - 冠脉、外周领域研发项目投入进度12.68%[29] - 补充流动资金和偿还债务投入进度100.00%[29] - 实施全球研发计划投入进度96.00%[33] - 建立海外生产基地投入进度60.53%[33] - 海外建立业务拓展中心投入进度59.13%[33] - 建立全球销售和分销网络及补充日常营运资金投入进度100.00%[33]

股权持有情况 - 公司持有乐普医学电子仪器股份有限公司98.89%的股权[12] - 公司持有常州秉琨医疗科技股份有限公司92.0031%股权[13] - 公司持有北京乐普诊断科技股份有限公司95.0613%股权[13] - 公司持有浙江乐普药业股份有限公司98.945%股权[13] - 公司持有北京海合天科技开发有限公司76.39%股权[13] - 公司持有北京乐健医疗投资有限公司70.1187%股权[14] - 公司持有上海乐普云智科技股份有限公司70.8236%股权[15] - 公司持有青岛民颐投资中心（有限合伙）95%股权[15] - 公司持有北京乐普同心科技有限公司70%股份[15] - 公司持有辽宁博鳌生物制药有限公司55%股权[15] - 公司持有乐普睿康（上海）智能科技有限公司85%股权[15] - 公司持有乐普观止生物科技有限公司70%股份[15] - 公司持有乐普佑康（北京）医药科技有限公司85%股权[16] - 公司持有四川兴泰普乐医疗科技有限公司68.5185%股权[16] - 公司持有苏州博思美医疗科技有限公司73.4318%股权[17] - 公司持有乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司80.6894%股权[17] 内部控制情况 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司制定完善资产管理、营销、研发等一系列内控制度[31][32][33] - 公司建立存货管理岗位责任制，分离不相容岗位[31] - 公司工程项目采用公开招标，分离不相容职务[36] - 评价期间公司未发生违规担保，无大股东违规占用资金情况[37] - 公司在预算年度开始前完成全面预算草案编制[39] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额错报，一般<0.5%，重要0.5%≤<1%，重大≥1%[47] - 财务报告内控经营收入错报，一般<0.5%，重要0.5%≤<1%，重大≥1%[47] - 财务报告内控利润总额错报，一般<3%，重要3%≤<5%，重大≥5%[47] - 非财务报告内控缺陷评价，重大直接损失>资产总额0.5%[50] - 非财务报告内控缺陷评价，重要0.2%<直接损失≤0.5%[50] - 非财务报告内控缺陷评价，一般直接损失≤0.2%[50] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] 高风险领域关注 - 公司重点关注战略、人力、安全环保等六大高风险领域[44]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-025 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议 并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 40,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构 性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800. ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月13 - 14日[6] 会议相关信息 - 采取现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议地点为北京市昌平区公司会议室[2] - 审议多项议案，含2024年度董事会工作报告[4] - 独立董事将做2024年度工作述职报告[5] 投票规则 - 非独立董事等选举议案采用累积投票制[16] - 股东对总议案投票视为对部分提案相同意见[16] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] 投票方式及认证 - 深市投资者投票代码为350003，简称为"乐普投票"[15] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[18][19] - 互联网投票需办理身份认证[19] 会议联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 80120734等[10]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行[1] - 内控体系对各环节起到风险防范和控制作用[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 报告审核意见签署时间为2025年4月17日[3]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润246,937,715.50元，母公司净利润553,681,102.64元[6] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定公积金55,368,110.26元，可供股东分配利润498,312,992.38元[6] 股本与分红 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,880,611,082股，累计回购37,215,700股，占比1.9789%[7] - 按扣减回购股份后股本测算，现金分红248,858,376.57元（含税），每10股派1.35元（含税）[7] 监事会相关 - 第六届监事会2025年度津贴：主席30万元（含税）/年，监事25万元（含税）/年，职工监事无津贴[12] - 监事会同意用不超40,000万闲置募集资金现金管理[14] 议案情况 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议，如《2024年度监事会工作报告》等[2][4][5][8][11] - 监事会同意变更募投项目部分募集资金用途，该议案需提交2024年年度股东大会和“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议审议[18] - 监事会同意《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，该议案需提交2024年年度股东大会审议[19]

业绩总结 - 2024年公司归属上市公司股东净利润246,937,715.50元，母公司净利润553,681,102.64元[7] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定公积金55,368,110.26元，可供股东分配利润498,312,992.38元[7] 股份情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,880,611,082股，累计回购股份37,215,700股，占比1.9789%[7] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.35元（含税），现金分红总金额暂为248,858,376.57元（含税）[8] 会议相关 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年4月17日召开，7名董事全出席[1] - 会议审议通过多项议案，各议案同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][6][8][11][12][13] 其他事项 - 公司拟定第六届董事会2025年度董事津贴每人每年30万元人民币（含税）[14] - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] - 公司制定2025年度全体高级管理人员薪酬方案，依据绩效浮动考核[15] - 《2024年度社会责任报告》《2025年一季度报告全文》获7票同意通过[16][17] - 公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 《关于公司向银行延续申请授信额度》《关于计提资产减值准备》议案获7票同意通过[20][22] - 《关于2025年度日常关联交易预计》议案获5票同意通过[21] - 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》议案获7票同意通过，需提交相关会议审议[23] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案获7票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[26] - 公司定于2025年5月15日召开“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议和2024年年度股东大会[27][28]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-017 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关内容公告如下： 一、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩相匹配，符合公司实际情 况，符合《公司法》《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利 益。同意将《公司 2024 年度利润分配方案》提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》， 监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2024 年度利润分配方 案与 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-033 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开"乐普转2"2025年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会 第十四次会议审议通过，董事会提议召开"乐普转2"2025年第一次债券持有 人会议，现将本次会议有关事项向公司可转债"乐普转2"的债券持有人（以下 简称：持债人）通知如下： 一、会议召开的基本情况 （2）公司部分董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师 1、会议届次："乐普转2"2025年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规 定。 4、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00 5、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室 6、会议召开方式：会议采取现场方式召开 7、会议投票表 ...