关联交易制度 - 公司制订关联交易管理和决策制度规范关联交易维护股东权益[6] 关联人界定 - 持有公司百分之五以上股份的法人、自然人或一致行动人为关联人[10][11] - 未来或过去十二个月内具有关联人情形的法人或自然人视同为关联人[12][13] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[15] 资金占用规定 - 控股股东等关联人与公司经营性资金往来不得占用公司资金[17] - 公司不得通过多种方式将资金直接或间接提供给关联人使用[17] - 注册会计师需对公司关联人占用资金情况出具专项说明[18] 关联交易原则 - 关联交易应具有商业实质，价格应公允[18] 董事会表决规则 - 董事与董事会会议决议事项所涉企业有关联关系的，不得行使表决权[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将事项提交股东大会审议[22] 交易审议披露标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需经董事会审议并披露[31] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需经董事会审议并披露[31] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后还应提交股东大会审议[31] 决议通过条件 - 关联事项形成决议，普通决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 担保与财务资助规定 - 公司为关联人提供担保，需董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[30] - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按发生额连续十二个月累计计算[30] 独立董事参与 - 公司处理关联交易需二分之一以上独立董事认可并出具书面文件后提交董事会审议[35] 日常关联交易规定 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行程序和披露[36] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序和披露义务[36] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则参照评估价值协商定价[40] 制度修改与解释 - 公司制度修改由董事会提请股东大会审议批准[47] - 公司制度由董事会负责解释[48] 制度执行与修订 - 公司制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[48] - 公司制度与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订报股东大会通过[48]

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-025 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的 利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权 益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 797,989.93 | 1,060,944.21 | -24.78% | 营业收入的减少主要系上年同期快速抗 原检测试剂盒及核酸检测设备对同期营 | | | | | | 收贡献较大所致。 | | 营业成本 | 285,328.59 | 398,328.58 | ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 高级管理人员薪酬考核制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二四年四月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第一章 总则 第一条 为建立健全乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》和《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-045 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议并 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 40,000.00 万元 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构 性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 2 | | 第三章 | 监事会会议 3 | | 第四章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他有关法律、法规、规范性文件规定及 《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订 本规则。 第二章 监事会的一般规定 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-044 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于追认使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，公司第六届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议审议了该议案，并发表了意见。对公司使用闲置募集 资金进行现金管理的事项进行追认，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （1）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣 ...

外汇交易授信及衍生产品是用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的业务，主要包括 但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权 等或上述产品的组合。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-035 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于向银行延续申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向银行延续申请授信 额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行延续 申请授信额度，具体情况预计如下： | 序号 | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 国家开发银行 | 人民币不超过 13 亿元 | | 2 | 建设银行 | 人民币不超过 6 亿元 | | 3 | 交通银行注 1 | 人民币不超过 8 亿元 | | 4 | 招商银行 | 人民币不超过 8 亿元 | | 5 | 宁波银行 | 人民币不超过 ...

（一）计提资产减值准备情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-043 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对本 公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要 求，对 2023 年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查 和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 19,496.33 万元，详情如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 企业合并增加 | 本年减少 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曲新） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 公司 2023 年度共召开 6 次董事会，1 次年度股东大会。本人亲自出席董事 会 6 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，出席会议具体情况如下： | 会议 | 本年召 | 现场出席 | 以通讯方式 | ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与审计人员的职责、权限 | 2 | | 第三章 | 内部审计的程序 | 6 | | 第四章 | 内部审计的具体实施 | 9 | | 第五章 | 内部审计档案 | 12 | | 第六章 | 奖惩及责任 | 13 | | 第七章 | 附则 | 14 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规 定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子、分公司以及对公司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构与审计人员的职责、权限 第五条 公司在董事会审计委员会下设立内审部作为内部审计机构，负责公司内部 审计工作。内审部在董事会审计委 ...