会议与报告 - 2024年董事会应出席4次，实际出席4次[4] - 2024年提名委员会召开1次，审计委员会召开7次[6] - 2024年按时披露多份报告[16] 人事与机构 - 2024年续聘广东司农会计师事务所为审计机构[18] - 2024年聘任何界、王娜为副总经理[21] 其他情况 - 报告期内无关联交易等多种情形[13][14][15][19][20]

（经第六届董事会第八次会议审议通过） 二○二五年四月 南方风机股份有限公司 董事会议事规则 目 录 1 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人， 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行 公司事务的董事。 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第三章 会议的召集与主持 第四章 通知与提案 第五章 会议的召开 第六章 会议决议与记录 第七章 附则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事 会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的年度预算方案、决算方案、经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-012 南方风机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经南方风机股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议 审议通过，公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，以及下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席范智俐女士主持，会议审议 并通过了以下决议： 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-005 南方风机股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 确、完整地反映了公司的 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-004 南方风机股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、 出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生，分别向董事会递交了 《独立董事 ...

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审 字[2025]24009330015 号)，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,448.51 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-9.28 亿元，资本 公积金为 22.80 亿元。 南方风机股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 一、公司 2024 年度利润分配预案 1 经审议，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未 违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年度利润分配预案。 特此说明。 南方风机股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 等的相关规定，并结合公司实际经营情况，经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第六 届董事会第八次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.04元大幅增长500%至2024年的0.16元，扭转了2022年0.05元的下降趋势 [1] - 每股净资产从2023年的3.51元增长4.27%至2024年的3.66元，略高于2022年的3.55元 [1] - 每股公积金保持稳定，2022-2024年均为4.75元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.37元改善6.75%至2024年的-2.21元，好于2022年的-2.32元 [1] - 营业收入从2023年的4.59亿元增长35.08%至2024年的6.2亿元，显著高于2022年的3.09亿元 [1] - 净利润从2023年亏损0.21亿元转为2024年盈利0.74亿元，增幅达452.38%，超过2022年0.24亿元的盈利水平 [1] - 净资产收益率从2023年的-1.24%大幅提升449.19个百分点至2024年的4.33%，高于2022年1.45%的水平 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例从43.04%下降至本期，持股数量减少826.26万股 [1] - 广东南海控股集团保持第一大股东地位，持股25.71%不变 [2] - 李杰和杨子江分别保持5%和4.33%的持股比例不变 [2] - 仇云龙减持26.47万股至4.31%的持股比例 [2] - 刘丽鲜减持500.48万股至0.63%的持股比例 [2] - 任伟芳和惠州市惠阳区润丰石油新进入前十大股东，分别持股0.46%和0.45% [2] - 易华明和赵吉庆退出前十大股东，上期持股比例分别为0.89%和0.64% [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

内部控制审计报告 司农专字 [2025]24009330035 号 南方风机股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南风股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，南风股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 将收入确认作为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标且存在操纵风险[7] - 审计报告日期为2025年4月25日[19] 财务数据 - 2024年末所有者权益合计1,746,333,289.80元，较期初增加69,341,164.67元[23] - 2024年末未分配利润为 - 1,061,361,484.40元，变动额为74,485,079.44元[23] - 2024年末少数股东权益为 - 11,153,109.34元[23] - 期末流动资产13.41亿元，期初14.12亿元；期末流动负债3.68亿元，期初3.32亿元[28] - 期末非流动资产8.86亿元，期初7.00亿元；期末非流动负债103.65万元，期初154.74万元[28] - 期末资产总计22.27亿元，期初21.12亿元；期末负债和所有者权益总计22.27亿元，期初21.12亿元[28] - 本期经营活动现金流量净额4509.58万元，上期 - 4960.19万元[31] - 本期投资活动现金流量净额 - 2.53亿元，上期1.34亿元[31] - 本期筹资活动现金流量净额529.53万元，上期 - 2580.15万元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 2.03亿元，上期5813.42万元[31] 公司基本信息 - 公司主要从事风机设备及相关配件生产和销售[7] - 公司于2009年10月30日在深圳交易所上市[38] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为479,993,598.00元[38] 会计政策 - 合并财务报表以公司和子公司报表为基础编制，抵销内部往来等项目[54] - 外币业务按交易发生日汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[66] - 公司将金融资产划分为三类，初始和后续计量有不同规定[71] - 金融负债初始确认分类为四类，初始以公允价值计量，交易费用处理不同[77][78] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[91] - 公司采用公允价值计量相关资产或负债，有活跃市场用报价，无活跃市场用估值技术[110] - 公司确定存货实物数量采用永续盘存制[115] - 购入原材料按实际成本入账，发出成本采用加权平均法或个别计价法核算[116] 资产折旧与减值 - 房屋建筑物折旧年限为6 - 35年，残值率为5%，年折旧率为4.75 - 9.5%[136] - 机器设备折旧年限为3 - 20年，残值率为5%，年折旧率为4.75 - 31.67%[136] - 运输设备折旧年限为10年，残值率为5%，年折旧率为9.5%[136] - 其他设备折旧年限为3 - 10年，残值率为5%，年折旧率为9.5 - 31.67%[136] - 资产负债表日判断长期资产是否减值，商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[157] 职工薪酬与预计负债 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[161] - 预计负债确认需满足三个条件，按最佳估计数精算并初始计量[169][170] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，交易价格按规则确定[188] - 满足特定条件之一属于在某一时段内履行履约义务，否则在某一时点履行[190] - 附有销售退回条款的销售，按预期有权取得的对价确认收入，预计退回金额确认为预计负债[192] 合同成本 - 合同成本包括合同履约成本与合同取得成本[199] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回，作为合同取得成本确认为资产[199] - 履行合同发生的成本满足条件，作为合同履约成本确认为资产[199]

南方风机股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 司农专字[2025]24009330029 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 本专项说明仅供南风股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 南方风机股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表..…………… 1-2 关于南方风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009330029 号 南方风机股份有限公司全体股东: 我们审计了南方风机股份有限公司(以下简称"南风股份")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 25 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—— ...