一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经认真审阅高级管理人员的个人履历及相关资料并了解被聘任人的学历、职 称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定中禁止担任上市公司高级管理人员的情形，此次聘任的高级管理人员不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；在最近三 年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，均符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及《公司章程》要求的任职资格，符合高级管理人员 的提名和聘任程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们同意聘任任刚先生为公司总经理，聘任刘怀耀先生为公司副总经 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-032 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司一楼会议室召开。经公司第六届监事会全体成员同意， 监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 经全体监事同意，会议由监事范智俐女士主持，经与会监事认真审议，形成 了以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届监事会主席的议案》。 同意选举范智俐女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会届满。 特此公告 南方风机股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 二〇二三年九月十五日 南方风机股份有限公司 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-033 南方风机股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁学亮先生、总经理任刚先生、 独立董事麦志荣先生、财务总监梁秀霞女士、董事会秘书王娜女士。（如有特殊 情况，参会人员可能将进行调整） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南方风机股份有限公司 董事会 关于举行2023年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘要已 于 2023 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站—巨潮资讯网。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2023年9月22 日（星期五）下午15:00—17:00举行2023年半年度业绩网上说明会（以下简称"业 绩说明会"）。本次业绩说明会将在深圳证券交易所"互动易"平台举行，投资 者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目进行参与。提问通道自业绩说 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为153,957,622.64元，较上年同期增长19.75%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,734,037.98元，较上年同期减少44.62%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,244,237.02元，较上年同期增长108.24%[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -22,324,531.93元，较上年同期增长63.75%[23] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.008元/股，较上年同期减少42.86%[23] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.008元/股，较上年同期减少42.86%[23] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.22%，较上年同期减少0.18%[23] - 公司2023年6月末总资产为1,918,573,126.14元，较上年度末增长0.35%[23] - 公司2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,707,777,566.78元，较上年度末增长0.22%[23] - 本报告期营业收入153,957,622.64元，同比增19.75%；营业成本117,728,854.76元，同比增8.73%[60] - 本报告期销售费用10,204,337.29元，同比增13.36%；管理费用20,131,096.60元，同比降3.47%[60] - 本报告期财务费用 -8,420,436.87元，同比降302.58%；所得税费用 -825,789.92元，同比降1,989.59%[60] - 本报告期研发投入5,764,030.01元，同比增1.12%；经营活动产生的现金流量净额 -22,324,531.93元，同比增63.75%[60] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -139,431,001.88元，同比降169.10%；筹资活动产生的现金流量净额 -15,361,053.16元，同比增93.18%[60] - 投资收益543,091.74元，占利润总额比例25.06%；公允价值变动损益1,417,132.11元，占利润总额比例65.39%[65] - 本报告期末货币资金678,386,947.82元，占总资产比例35.36%，较上年末降9.54%；存货245,222,716.41元，占总资产比例12.78%，较上年末升1.79%[67] - 报告期投资额为182515259.88元，上年同期投资额为1484798.41元，变动幅度为12192.26%[71] - 2023年上半年营业总收入1.54亿元，较2022年上半年的1.29亿元增长19.75%[176] - 2023年上半年营业总成本1.49亿元，较2022年上半年的1.44亿元增长3.12%[176] - 2023年上半年净利润299.31万元，较2022年上半年的576.13万元下降47.91%[178] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润373.40万元，较2022年上半年的674.26万元下降44.62%[178] - 2023年上半年基本每股收益0.008元，较2022年上半年的0.014元下降42.86%[179] - 2023年流动负债合计2.40亿元，较上期的2.35亿元增长1.78%[175] - 2023年非流动负债合计151.07万元，较上期的181.25万元下降16.65%[175] - 2023年负债合计2.41亿元，较上期的2.37亿元增长1.64%[175] - 2023年所有者权益合计1.80亿元，较上期的1.80亿元增长0.24%[175] - 2023年负债和所有者权益总计2.04亿元，较上期的2.03亿元增长0.40%[175] - 2023年上半年综合收益总额为4289886.16元，2022年为 - 13792860.93元[182] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为147388245.63元，2022年为109111843.25元，同比增长约35.08%[184] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为161172288.97元，2022年为121191852.06元，同比增长约32.99%[184] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为183496820.90元，2022年为182781215.38元，同比增长约0.40%[185] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 22324531.93元，2022年为 - 61589363.32元，亏损收窄约63.75%[185] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为331631162.23元，2022年为51216010.04元，同比增长约547.51%[185] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为471062164.11元，2022年为103029015.00元，同比增长约357.21%[185] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 139431001.88元，2022年为 - 51813004.96元，亏损扩大约169.10%[185] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为6305125.99元，2022年为37540378.75元，同比下降约83.20%[185] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 177117007.48元，2022年为 - 338703148.88元，亏损收窄约47.70%[186] - 2023年上半年综合收益总额为6742592.20元[196] - 2023年上半年其他变动金额为37232574.10元[196][197] - 2023年上半年末所有者权益合计为1685085347.77元[197] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为4289886.16元[199] - 2023年上半年综合收益总额为4289886.16元[199] - 2023年6月30日公司货币资金为678,386,947.82元，较年初858,412,271.77元减少约21%[168] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为181,259,854.35元，年初无此项资产[168] - 2023年6月30日公司应收账款为238,019,692.02元，较年初240,674,740.73元减少约1%[168] - 2023年6月30日公司存货为245,222,716.41元，较年初210,095,399.12元增加约17%[168] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,429,736,761.90元，较年初1,392,315,375.84元增加约3%[169] - 2023年6月30日公司非流动资产合计488,836,364.24元，较年初519,620,899.76元减少约6%[169] - 2023年6月30日公司负债合计213,613,877.52元，较年初209,970,078.38元增加约2%[170] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,704,959,248.62元，较年初1,701,966,197.22元增加约0.2%[171] 公司业务线相关情况 - 公司主要从事通风与空气处理系统、重型金属3D打印技术的研发、生产和销售[32] - 截止报告期末，南方增材重型金属3D打印技术已申请及获得30项专利，并与多家机构展开技术合作[35] - 通风与空气处理系统设备营业收入153,957,622.64元，营业成本117,728,854.76元，毛利率23.53%，营业收入同比增19.75%，营业成本同比增8.73%，毛利率同比增7.75%[63] 行业相关数据 - 2022年全年核准核电新机组数量达10台，2023年7月核准6台新核电机组[37] - 截止2023年6月30日，我国在运、在建核电机组共78台，总装机容量8350.43万千瓦，在运核电机组55台，总装机容量5699.33万千瓦，上半年累计发电量2118.84亿千瓦时，比2022年同期上升7.01%[38] - 预计到2025年，国内在运核电装机达7000万千瓦；到2035年，我国核能发电量在总发电量的占比将达10%左右[38] - 世界能源署预测，到2025年，核能在全球电力供给结构中占比9%，2023 - 2025年，全球核能发电量的年均增长率将达近4%[41] - 截止2022年底，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计50个，在实施的建设规划线路总长6675.57公里，实施建设规划项目可研批复总投资额合计为41688.79亿元[43] - 截至2022年底，全国公路通车总里程达535.48万公里，高速公路通车里程17.73万公里，全国公路隧道24850处、2678.43万延米[45] - 到2035年，我国公路网总规模约46.1万公里，其中国家高速公路网规划总里程约16.2万公里，未来建设改造需求约5.8万公里；普通国道网规划总里程约29.9万公里，未来建设改造需求约11万公里[47] 公司专利与认证情况 - 公司已获授117项专利权，其中发明专利30项，实用新型专利87项[54] - 公司2009年作为国内HVAC行业首家获国家核安全局颁发的核级风机和核级风阀设计、制造许可证，系列产品获34项消防产品认证证书[54] 公司金融资产相关情况 - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为1417132.11元，本期购买金额320000000元，本期出售金额140157277.76元，期末数为181259854.35元[69] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为720645.53元，期末金额为181259854.35元[74] - 报告期委托理财发生额为21000万元，未到期余额为18000万元，其中券商理财产品11000万元，银行理财产品10000万元[77] 子公司财务数据 - 南方増材科技有限公司总资产19042061.69元，净资产 -686445.70元，净利润 -1512217.50元[82] - 佛山市南方丽特克能净科技有限公司总资产2863794.51元，净资产2625140.56元，净利润 -348144.69元[82] - 广东南风投资有限公司总资产34459750.09元，净资产34438291.53元，净利润212232.88元[82] - 佛山市南方风机设备有限公司总资产17318439.41元，净资产1573319.95元，净利润 -6906.79元[82] 公司税收优惠情况 - 公司被认定为广东省2020年高新技术企业，认定有效期3年，享受15%所得税优惠，2023年企业所得税暂按15%预缴[92] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.34%，于2023年2月15日召开[97] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为40.57%，于2023年5月23日召开[97] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济政策、成本上升、市场竞争加剧等多种风险，并采取相应应对措施[86][87][88] 公司利润分配与激励计划情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[100] 公司环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期无因环境问题受行政处罚情况[103] 公司社会责任与治理情况 - 公司积极履行社会责任，完善治理结构，维护相关群体合法权益[104] - 公司构建治理体系，制定内部管理制度，保障股东合法权益[105] - 公司注重信息披露和投资者关系管理，制定相关办法并设专人负责[106] - 公司向佛山市南海区慈善会进行慈善捐赠，助力公益项目[111] 控股股东相关承诺 - 控股股东南控集团承诺不利用上市公司股东身份谋求不正当利益，避免不必要关联交易，关联交易遵循市场原则[114] - 控股股东南控集团在2022年4月1日受让股份后18个月内（至2023年9月30日）不直接或间接转让，同一实际控制人控制的

南方风机股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《南方风机股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董 事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第五届董事 会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及公司正常运作的需要。 经公司控股股东广东南海控股集团有限公司和公司董事会提名委员会提名， 公司第六届董事会董事候选人共九名，其中非独立董事候选人为：袁学亮先生、 史旭光先生、戴彤女士、何万可先生、任刚先生、梁秀霞女士；独立董事候选人 为麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生。 经审阅上述董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的学历、职称、详 细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-026 南方风机股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开了第九届第六次职工代表大会。 经出席会议的职工代表认真审议，会议选举李志成先生（简历详见附件）代 表公司全体职工，担任公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会 任期一致。 在公司第六届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第五届监事会成员继 续履行监事职责。 特此公告 南方风机股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十八日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 李志成先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997 年12月起就职于公司，历任新厂区建设管理员、技术部技术员、重大项目管理员、 综合办公室经理、 ...

一、本人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 南方风机股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郑庆柱，作为南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

事项： 件。 如否，请详细说明： 被提名人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 证券代码: 300004 证券简称: 南风股份 提名人南方风机股份有限公司董事会现就提名陈雅兰 南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-024 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司提 名袁学亮先生、史旭光先生、戴彤女士、何万可先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，公司第五届董事会提名委员会提名任刚先生、梁秀霞女士为第六届 董事会非独立董事候选人（上述候选人员简历详见附件一）。 本次会议以逐项表决的方式进行，审议通过了对公司第六届董事会非独立董 事候选人的提名： 1.01 关于提名袁学亮先生为非独立董事候选人的议案； 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南方风机股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 ...

证券代码: 300004 证券简称: 南风股份 提名人南方风机股份有限公司董事会现就提名麦志荣 南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 南方风机股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...