南方风机股份有限公司 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-021 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）原董事史旭光先生已辞去公司 第六届董事会董事一职，同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职 务，辞去上述职务后史旭光先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职 的公告》。 2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海 控股集团有限公司提名刘加利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（刘加 利先生简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。刘加利先生的任职资格 已经公司董事会提名委员会审查通过，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东会审议。 特此公告。 附件：刘加利先生简历 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 刘加利先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 ...

南方风机股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：南方风机股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资 金的利息（如有） | 2025年半年度偿还 累计发生金额 | 2025年半年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | | - - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | ...

会议相关 - 2025年8月27日公司召开第六届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1] 报告发布 - 《2025年半年度报告》全文及摘要将于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网[1]

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-022 南方风机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审 议通过，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第一次 临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，以及下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：9 月 12 日（星期五）上午 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

财务业绩：收入与利润 - 公司营业收入为2.715亿元人民币，同比增长0.92%[22] - 营业收入同比增长0.92%至271,543,641.29元[54] - 公司2025年半年度营业总收入为2.715亿元，同比增长0.92%[163] - 归属于上市公司股东的净利润为2348万元人民币，同比增长11.15%[22] - 公司2025年半年度净利润为2348万元，同比增长17.36%[164] - 公司净利润为23698.42万元，同比增长7.1%[168] - 扣除非经常性损益的净利润为2195万元人民币，同比大幅增长69.30%[22] - 公司2025年半年度营业利润为2541.92万元，同比增长10.76%[164] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长25.00%[22] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.05元，同比增长25%[166] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比增长0.08个百分点[22] 财务业绩：成本与费用 - 研发投入同比增长26.18%至8,602,745.71元[54] - 公司2025年半年度研发费用为860.27万元，同比增长26.19%[163] - 财务费用同比上升71.36%至-841,524.08元[54] - 公司2025年半年度财务费用为-84.15万元，主要受益于185.61万元利息收入[164] - 公司2025年半年度销售费用为1439.98万元，同比下降13.93%[163] - 所得税费用280.17万元，同比减少9.9%[168] - 支付职工现金4922.81万元，同比增长9.2%[170] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3084万元人民币，同比改善46.55%[22] - 经营活动现金流量净额改善46.55%至-30,835,281.94元[54] - 经营活动现金流量净流出3083.53万元，较去年同期流出5769.37万元收窄46.5%[170] - 投资活动现金净流出40290.25万元，同比缩减17.0%[171] - 销售商品提供劳务收到现金17823.65万元，同比增长44.5%[170] - 取得投资收益现金274.32万元，同比减少7.9%[171] - 母公司投资支付现金66490万元，同比增长2.7%[172] - 期末现金及现金等价物余额7513.02万元，同比减少54.5%[171] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额为1.679亿元，较期初5.294亿元下降68.3%[154] - 交易性金融资产期末余额为1.812亿元，期初无此项资产[154] - 应收账款期末余额为5.335亿元，较期初4.635亿元增长15.1%[154] - 存货期末余额为1.487亿元，较期初1.709亿元下降13.0%[154] - 其他流动资产期末余额为2.283亿元，较期初33.95万元大幅增长671倍[154] - 应付账款期末余额为1.786亿元，较期初1.896亿元下降5.8%[156] - 公司2025年半年度末流动负债合计为3.840亿元，同比增长4.28%[161] - 未分配利润期末余额为-10.379亿元，较期初-10.614亿元改善2.2%[157] - 公司2025年半年度末未分配利润为-9.041亿元，同比改善2.56%[162] - 归属于母公司所有者权益合计为17.698亿元，较期初17.575亿元增长0.7%[157] - 母公司长期股权投资期末余额为1.865亿元，较期初1.316亿元增长41.7%[160] - 母公司资产总计期末为22.668亿元，较期初22.272亿元增长1.8%[160] 业务与市场背景 - 公司主要从事核电、地铁、隧道等领域的通风与空气处理系统业务[28] - 公司是华南地区规模最大的通风与空气处理系统集成设计和制造企业之一[47] - 全球核电在运机组417台总装机容量377.05GW，在建机组65台装机规模7260万千瓦（1990年以来最高）[34] - 中国在运核电机组58台总装机容量6100.77万千瓦，在运/在建/核准机组共112台总装机容量1.26亿千瓦[35] - 中国核电装机占比仅2%（欧盟25%/美国20%/法国70%），2040年目标装机达2亿千瓦发电量占比10%[35] - 2024年全国城市轨道交通运营线路总长12168.77公里（地铁占比76.27%），当年净增长953.04公里[38] - 2025年预计新开通城轨交通运营线路超1000公里，"十四五"末总里程达13200公里[38] - 全国公路隧道28724处总长3259.66万延米（2024年新增1427处/236.48万延米）[40] - 2024年建筑业增加值8.99万亿元同比增长3.8%[45] 投资与金融活动 - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1.83亿元人民币[68] - 金融资产本期公允价值变动收益为118.11万元人民币[68] - 报告期内金融资产购入金额为2.81亿元人民币[68] - 报告期内金融资产售出金额为1.01亿元人民币[68] - 委托理财总额为4.05亿元人民币，全部使用自有资金[72] - 银行理财产品金额为1.8亿元人民币[72] - 券商理财产品金额为2.25亿元人民币[72] - 报告期投资额同比增长17.94%至678,376,609.91元[66] - 投资收益占利润总额比例达20.79%[59] - 非经常性损益项目合计金额为153.4万元人民币[26] - 营业外收入91.24万元，同比增长1125.3%[168] 子公司与股权投资 - 公司收购南方增材少数股东权益并增资5000万元以拓展3D打印及核电材料集采业务[31] - 公司收购南方增材少数股东权益并增资5000万元，注册资本增至1.3亿元[80] - 南方增材科技注册资本增加至1.3亿元，总资产5664.93万元，净资产3629.91万元，营业收入235.29万元，营业亏损90.46万元，净亏损90.46万元[79] - 广东南风投资总资产3517.31万元，净资产3516.76万元，营业利润17.52万元，净利润17.09万元[79] - 佛山南方风机设备总资产1253.67万元，净资产253.91万元，营业收入200.15万元，营业利润49.89万元，净利润51.49万元[79] - 出售新疆丝路联众新能源25%股权交易价格为8000万元人民币[76] - 股权出售款项逾期未收回金额为2156.48万元人民币[77] - 子公司南风投资收到股权转让款及诉讼费用2,156.48万元[135] - 剩余逾期股权转让款4,470万元，按年利率8.4%计违约金[135] - 公司报告期无重大股权投资和非股权投资[67][69] 风险与挑战 - 公司面临原材料成本波动、人力成本上升及折旧摊销导致的成本压力[84] - 应收账款增加可能导致资金周转效率降低和流动性风险[88] - 核电、地铁等领域通风设备市场竞争加剧风险[85] - 新产品新技术开发存在研发周期长及不可预见因素的风险[89] - 货币资金占总资产比例下降17.50%至7.91%[61] - 应收账款占总资产比例上升2.87%至25.11%[61] - 公司2025年半年度信用减值损失为-655.72万元，同比改善48.11%[164] 公司治理与股东信息 - 公司计划不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[5] - 公司未制定市值管理制度[92] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[95] - 公司总股本为479,993,598股，全部为无限售条件流通股，占比100%[138][139] - 广东南海控股集团有限公司为第一大股东，持股123,426,733股，占比25.71%[142] - 股东杨子江持股20,789,097股，占比4.33%[142] - 股东仇云龙持股20,580,000股，占比4.29%，报告期内减持120,000股[142] - 股东李杰持股18,483,600股，占比3.85%，报告期内减持5,511,600股[142] - 股东徐开东持股4,649,301股，占比0.97%，报告期内增持977,300股[142] - 股东仇云龙所持20,500,000股处于质押状态[142] - 报告期末普通股股东总数为32,575户[142] - 前10名无限售条件股东持股总量为199,500,731股[143] - 股东徐开东通过信用交易账户持有2,012,500股，合计持股4,649,301股[143] 技术研发与资质 - 公司实验室获中国及新加坡（SAC）认证，检测证书与40多国互认[48] - 公司持有99项专利权[49] - 通风与空气处理系统设备毛利率为28.54%[57] 担保与合同事项 - 报告期内对外担保实际发生额合计为6,171.5万元[128] - 报告期末实际对外担保余额合计为17,573.38万元[129] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.93%[129] - 对南方风机股份有限公司担保额度为30,000万元，实际担保金额16,842.27万元[128] - 重大合同总额超87,000万元，主要客户为核电工程及电子科技公司[131] - 广州佳都电子科技合同金额17,574.49万元，本期确认收入2,132万元[131] - 中国核电工程合同金额10,570万元，累计确认收入10,173.99万元[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] 法律与合规事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[114] - 公司作为原告方的其他诉讼涉案金额为1220.2万元[115] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[116] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[117] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[118] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[119] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[120] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[113] - 公司半年度报告未经审计[112] - 报告期不存在承包、租赁及其他重大合同情况[125][126][132][133]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年08月27日召开，应到8人实到7人[2] 议案通过情况 - 《2025年半年度报告》等议案8票同意通过[2] - 《补选非独立董事议案》8票同意，待临时股东会审议[3] - 修订10项规则制度议案8票同意通过[4][5] - 《离职管理制度议案》《召开临时股东会议案》8票同意通过[6][7]

股价表现 - 截至2025年8月26日收盘股价报11.97元 较前一交易日下跌0.24元 跌幅1.97% [1] - 当日成交量达767383手 成交金额9.24亿元 [1] - 盘中13时09分出现快速反弹 5分钟内涨幅超过2% 最高触及12.38元 当日振幅达5.57% [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出4559.78万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1.88亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为通风与空气处理设备的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于核电、地铁、隧道等领域 [1] - 公司是广东省高新技术企业 拥有多项专利技术 [1]

新股发行与要约收购 - 华新精科新股发行价格为18.60元人民币[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动与风险警示 - 多只ST/*ST股票出现异常波动公告（如*ST苏吴、*ST高鸿等）[1][3][4][6] - 数字人（835670）可能终止上市[6] - 广联航空（300900）可能暂停上市[6] 可转债与债券操作 - 微导转债（118058）上市时间为2025年8月27日[6] - 晶瑞转债（123031）最后交易日为2025年8月25日[8] - 多只债券进入赎回登记期（如金铜转债8月25日、东材转债9月5日）[8] 基金交易提示 - 多只ETF基金发布溢价风险提示（如标普500ETF、纳指100ETF等）[6] - 招商智星FOF-LOF（161730）发布交易提示[6] - 鹏华精选回报定开（160645）终止上市日为2025年8月27日[6] 港股市场操作 - 香港宽频（01310）港股要约申报期为2025年8月8日至9月1日[8]

新股发行与上市 - 能之光新股上市，发行价格为7.21元[1] 要约收购 - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动与风险警示 - 赛诺医疗、*ST苏吴、ST东时等多家公司发布股价异常波动公告[1][3][6] - 多家*ST及ST公司（如*ST高鸿、*ST华微、*ST宇顺等）发布可能终止上市或暂停上市风险提示[4][6] 债券赎回 - 晶瑞转债最后交易日为2025年8月25日[8] - 金铜转债赎回登记日为2025年8月25日[6][8] - 开能转债、隆华转债、白电转债等多只可转债将于2025年8月下旬至9月进行赎回登记[7][8] 债券回售 - 金埔转债回售申报期为2025年8月22日至28日[8] - 23黔高02、20攸投01、22金桥G2等多只债券将于2025年8月下旬至9月开启回售申报期[8] 债券停止交易与摘牌 - 中装转2最后交易日为2025年9月3日[8] - 22宜兴02、G20广业1、22蓝星01等多只债券将于2025年8月下旬提前摘牌[8] 基金相关 - 纳指科技ETF、标普消费ETF等多只ETF因基金溢价发布停牌或风险提示[6] - 鹏华精选回报定开基金终止上市日为2025年8月27日[6] 港股通提示 - 香港宽频港股要约申报期为2025年8月8日至9月1日[8]

新股发行及要约收购 - 申科股份（002633）要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢（600399）要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 长城军工（601606）公告日期为2025年8月14日[1] - 东芯股份（688110）出现严重异常波动[1] 异常波动提示 - 东芯股份（688110）因严重异常波动发布公告[1] - 赛诺医疗（688108）出现异常波动[1] - *ST苏吴（600200）公告日期为2025年8月21日[1] 债券赎回及回售 - 晶瑞转债（123031）最后交易日为2025年8月25日[8] - 20乌城01（152580）回售申报期为2025年8月19日至21日[8] - 20保利06（175181）回售申报期为2025年8月19日至25日[8] - 22渝合G1（137998）回售申报期为2025年8月25日至27日[8] 债券摘牌 - 22宜兴02（137641）提前摘牌日为2025年8月27日[8] - G20广业1（152543）提前摘牌日为2025年8月29日[8] - 23唐租01（115812）提前摘牌日为2025年8月28日[8]