证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-038 南方风机股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》 的有关规定。 本次会议由监事会主席范智俐女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下 决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司使用 不超过人民币4亿元的自有资金购买包括但不限于银行、证券公司等本金保障型 的理财产品。上述交易额度，自董事会审议通过之日起在2024年内有效，在上述 期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。 本议案具体内容详见公司同日公布 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-039 南方风机股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营发展资金 需求的情况下，使用最高额度不超过 4 亿元的自有资金进行委托理财，期限自董 事会通过之日起 2024 年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董 事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加 资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、额度及期限 公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 7、信息披露 公司将在半年度报告、年 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-037 南方风机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。 为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确 保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过4亿元 的自有资金购买包括但不限于银行、证券公司等本金保障型理财产品。上述交易 额度，自董事会审议通过之日起2024年内有效，在上述期限内，额度可循环滚动 使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过交易额度。 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的意见。 特此公告。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 1 ...

财务状况 - 总资产为1,934,899,117.84元，较上年度末增长1.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,711,655,010.10元，较上年度末增长0.45%[5] - 股本为479,993,598.00元，资本公积为2,280,316,735.99元，未分配利润为-1,107,192,873.44元[24] 营业情况 - 本报告期营业收入为102,812,210.17元，同比增长70.37%[4] - 公司销售费用本期较上年同期增加75.10%，主要是因业务增加导致[8] - 营业总收入为256,769,832.81元，较上期188,914,012.01元有所增长[25] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为3,877,443.32元，同比下降63.49%[4] - 营业利润为5,357,620.78元，较上期18,897,777.57元有所下降[26] - 净利润为6,615,171.22元，较上期16,158,541.41元有所增长[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-72,634,723.02元，同比下降443.50%[4] - 经营活动现金流出小计为295,431,923.52元，较上期251,424,850.95元有所增加[29] - 期末现金及现金等价物余额为465,060,890.35元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,292股，前十名股东持股情况中，广东南海控股集团有限公司持股比例为25.71%，持股数量为123,426,733股[17] - 前10名股东中，仇云龙持股比例为4.90%，持股数量为23,536,235股，其中质押了20,500,000股[17] - 前10名股东中，徐开东持有3,269,701股，其中通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,035,200股[18] 其他 - 公司第六届董事会成员包括袁学亮、史旭光、戴彤等，第六届监事会成员包括范智俐、谢碧嫦、李志成等[20] - 南方风机股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-184,358,533.84元[30]

近日，公司接到陈雅兰女士、郑庆柱先生的通知，其已按规定参加深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 南方风机股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第二十八次会议、2023 年第二次临时股东大会， 审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举陈雅兰 女士、郑庆柱先生担任公司第六届董事会独立董事。截至 2023 年第二次临时股 东大会通知发出之日，陈雅兰女士、郑庆柱先生尚未取得深圳证券交易所独立董 事资格证书，其已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-034 南方风机股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十三日 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300004，证券简称为南风股份，全名为南方风机股份有限公司 [1][2] - 2023 年 10 月 12 日万联证券及其组织的投资者对公司进行特定对象调研，接待人员有财务总监梁秀霞女士和董事会秘书王娜女士 [2] 核电业务情况 - 前期受日本福岛事故影响，国内核电站建设放缓，核电领域招标订单减少，近年受益于国内核电重启，公司在手订单持续增加 [2] - 2022 年公司核电营收约占总营收 10%，参与了国内绝大多数核电项目，市场占有率名列前茅 [2] 重型金属 3D 打印业务 - 控股子公司南方增材与上海核工程研究设计院等多家机构展开技术合作，与中广核核电运营有限公司合作研发的 SAP 制冷机端盖实现 3D 打印技术在核电领域的国内首例工程实践示范应用 [3] - 目前该业务正在进行市场推广、研发等工作 [3] 公司综合情况 - 是华南地区规模最大的通风与空气处理系统企业之一，业务面向核电、地铁等领域，在这些市场有较高占有率 [3] - 主要聚焦国内通风与空气处理系统设备市场，致力于创新技术研发，满足定制化需求 [3] - 占地面积超 400 亩，拥有专业制造车间及技术研发团队，产品均为自主研发，形成“预研一代、开发一代、设计一代、生产一代”的发展模式 [3] - 主要客户为核电、地铁等领域大型国有企业或国内知名大公司，与下游客户建立长期稳固合作关系，是多家客户的优秀供应商 [3][4] 公司发展战略 - 紧跟产业发展需求，以市场为导向调整产业结构，实施多元化发展战略，以科技创新、智能制造为驱动提升综合竞争力，打造高端装备系统供应商 [4] - 利用资本市场融资功能，延伸和拓展上下游产业链，发挥产业协同效应提升盈利能力和综合竞争能力 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动名称是 2023 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动——投资者集体接待日 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日下午 15:45 - 17:00 [2] - 活动地点是全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [3] - 上市公司接待人员有董事长袁学亮、总经理任刚、财务总监梁秀霞、董事会秘书王娜 [3] 资金相关问题 - 公司卖资产资金从 8 亿变为 6.78 亿，货币资金减少是因将部分暂时富余资金进行委托理财 [4][5] - 出售中兴装备获得的 8 亿资金用于偿还银行贷款、补充营运资金，部分用于委托理财，2023 年半年报货币资金余额 6.78 亿元 [5][6] 公司性质与业务应用领域问题 - 南方增材科技有限公司是高新技术企业 [7][9] - 公司重型 3D 打印技术主要应用于核电、火电等行业大型金属构件，未适用于汽车领域 [9] 公司经营与发展问题 - 通风换气设备毛利率不高、核相关产品量少利润低，公司看好通风与空气处理行业，受益于外部利好环境，将借助资本市场提升可持续发展和盈利水平 [9] - 受益于核电重启等利好，公司通风与空气处理系统在手订单持续增加 [9] - 公司将紧跟核电等产业需求，以创新为核心、效益为导向，提升产品技术和管理效率来提高盈利能力 [9] 技术研发与市场布局问题 - 公司控股子公司南方增材就重型金属 3D 打印技术与多家机构展开合作，与中广核合作研发的 SAP 制冷机端盖完成设备安装并通过运行再鉴定，实现 3D 打印技术在核电领域国内首例工程实践示范应用，还在拓展其他市场领域 [9][10] - 公司在核电领域深耕多年，积极拓展核电后市场的备品备件、核设备更新改造等 [10] 3D 打印相关问题 - 公司重型金属 3D 打印技术可广泛应用于核电等多个行业重型大型金属构件 [10] - 前期受内外部因素影响，重型金属 3D 打印技术产业化进程不及预期，后续将调整战略布局、拓展新市场领域来加强盈利能力和规模 [10] 业绩相关问题 - 2023 年半年度净利润同比下滑，主要系上年同期收回部分投资款，本期无相关事项 [10] 项目中标问题 - 公司中标 5270 万元核岛空调机组及换热器项目，预计对 2025 年及以后年度经营业绩产生影响 [10][11]

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-031 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"或"南风股份"）第六届董事会 第一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。经公 司第六届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知召开本次会议。本次 会议公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事同意，本次会议由董事袁学亮先生 主持，会议经审议通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 六届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会选举袁学亮先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六 届董事会一致。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 六届董事会专门委员会成员的议案》。 为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第六届董事会下设战略委员会、提 名委 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-030 南方风机股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 一、会议召开和出席情况 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 于 2023 年 9 月 15 日下午 14:00 在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方 风机股份有限公司会议室召开，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式表决， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权 的股份 140,732,733 股，占公司有表决权股份总数的 29.3197%。其中：出席现场 会议的 ...

关于南方风机股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于南方风机股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南方风机股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受南方风机股份有限公司（下称"南风 股份"）的委托，指派戴毅律师、云芸律师（下称"本律师"）出席南风股 份于 2023 年 9 月 15 日召开的二〇二三年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及南风股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）南风股份董事会于 2023 年 8 月 29 日在指定媒体上刊登了《南方 风机股份有限公司 ...