事项： 件。 如否，请详细说明： 被提名人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 证券代码: 300004 证券简称: 南风股份 提名人南方风机股份有限公司董事会现就提名陈雅兰 南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

一、本人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 南方风机股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郑庆柱，作为南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码: 300004 证券简称: 南风股份 提名人南方风机股份有限公司董事会现就提名麦志荣 南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 南方风机股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

南方风机股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《南方风机股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董 事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第五届董事 会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及公司正常运作的需要。 经公司控股股东广东南海控股集团有限公司和公司董事会提名委员会提名， 公司第六届董事会董事候选人共九名，其中非独立董事候选人为：袁学亮先生、 史旭光先生、戴彤女士、何万可先生、任刚先生、梁秀霞女士；独立董事候选人 为麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生。 经审阅上述董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的学历、职称、详 细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-026 南方风机股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开了第九届第六次职工代表大会。 经出席会议的职工代表认真审议，会议选举李志成先生（简历详见附件）代 表公司全体职工，担任公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会 任期一致。 在公司第六届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第五届监事会成员继 续履行监事职责。 特此公告 南方风机股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十八日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 李志成先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997 年12月起就职于公司，历任新厂区建设管理员、技术部技术员、重大项目管理员、 综合办公室经理、 ...

证券代码: 300004 证券简称: 南风股份 提名人广东南海控股集团有限公司现就提名郑庆柱为南方风机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 一、被提名人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 南方风机股份有限公司 独立董事提名人声明 项： 件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-025 南方风机股份有限公司 一、监事会召开情况 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为了保证监事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司 提名范智俐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司第五届监事 会提名谢碧嫦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见 附件）。具体表决结果如下： 1.01 关于提名范智俐女士为非职工代表监事候选人的议案； 审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案 ...

南方风机股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方风机股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计发 | 2023 年半年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | | 用资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | ...

南方风机股份有限公司 章 程 （经第五届董事会第二十八次会议审议通过） 二○二三年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一节 监事 2 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 劳动与人事 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-029 南方风机股份有限公司 关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经南方风机股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十八次 会议审议通过，公司定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开二〇二三 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始。 （2）网络投票： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网 ...