一、本次计提减值准备的情况 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-013 南方风机股份有限公司 关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的资产状况和经 营结果，依照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、其他应收款、 长期股权投资、固定资产等进行了评估，判断存在可能发生减值的迹象，对可 能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 | 项目 | 本期计提 | 本期核销或转销 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -5.49 | - | | 应收账款坏账准备 | 1,563.07 | 10.70 | | 其他应收款坏账准备 | 11.61 | | | 存货跌价准备 | 4,092.14 | 3,351.94 | | 长期股权投资减值准备 | 53.13 | - | | 固定资产减值准备 | 537.43 | - | | ...

关联资金 - 2023年期初其他关联资金往来余额390,600元[3][4] - 2023年累计发生7,506,419.81元，偿还5,758,242.97元[3][4] - 2023年末余额2,138,776.84元[3][4] 子公司资金 - 2023年期初子公司资金余额31,896,676.06元[4] - 2023年累计发生7,062,967.57元，偿还8,889,781.23元[4] - 2023年末余额30,069,862.40元[4] 总计资金 - 2023年期初总计资金余额32,043,217.06元[4] - 2023年累计发生7,243,990.57元，偿还9,217,345.23元[4] - 2023年末余额30,069,862.40元[4]

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 458,668,959.90 | 308,740,885.09 | 48.56% | 842,239,960.46 | | 归属于上市公司股东 | -21,042,209.10 | 24,366,017.07 | -186.36% | -687,127,752.12 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -29,180,857.25 | 712,072.69 | -4,198.02% | -80,050,808.08 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | -50,774,642.47 | 8,292,479.50 | -712.30% | 51,618,563.08 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.05 | -180.00% | -1.43 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | ...

关联交易决策权限 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[12] - 公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保均需股东大会批准[12] - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[13][14] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总经理审议[15] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易按累计计算原则适用决策权限规定[15] 关联交易豁免情况 - 公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖等5种关联交易可豁免提交股东大会审议[16] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等4种关联交易可免予按制度履行相关义务[18] 关联交易流程 - 有关职能部门遇到关联交易情况需书面报告总经理[19] - 董事会收到总经理报告后召开临时董事会会议审查关联交易必要性和合理性[21] 关联交易披露 - 公司须及时披露与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易事项[33] - 公司须及时披露与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项[33] 关联交易协议与监督 - 关联交易经股东大会审议通过后签订协议应遵循平等、自愿、等价、有偿原则[30] - 关联交易合同因生产经营变化需终止或修改可签补充协议[31] - 财务负责人应定期检查公司与关联人资金往来情况，发现异常及时向董事会报告[31] - 董事会应于每个会计年度结束后聘请会计师事务所对公司关联人资金占用情况进行专项审计并出具报告[31] 关联交易审议表决 - 达到披露标准的关联交易，应经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[24] - 关联董事与公司进行关联交易须回避表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[24] - 股东大会审议关联交易议案时，关联股东应回避表决，其持股数不计入有效表决总数[27] - 出席股东大会监事须对有关关联交易发表公允性意见[28]

1、深圳证券交易所"互动易"平台参与方式： 投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-012 南方风机股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站—巨潮资讯网。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业 绩说明会将在深圳证券交易所"互动易"平台和"价值在线"两个平台采用网络 远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁学亮先生、总经理任刚先 生、独立董事陈雅兰女士、财务总监梁秀霞女士、董事会秘书王娜女士。（如有 特殊情况，参会人员可 ...

南方风机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人（陈雅兰）作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公 司《章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策 和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人陈雅兰，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 职于广东省水利厅、百安居（中国）投资有限公司、广东倍智人才管理咨询有 限公司、广州蓝慧企业管理咨询有限公司，现任北京和君咨询有限公司合伙人、 广东和致企业管理咨询有限公司董事长。2023年9月起，担任公司独立董事。 2、独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-004 南方风机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 04 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 04 月 09 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和 列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《 ...

南方风机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责地对公司依 法运作、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查，维护了公司及 全体股东的合法权益，充分发挥了监事会应有的作用。现将2023年度公司监事会 主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召集召开和表决程 序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体 情况如下： 1、第五届监事会第十八次会议于2023年1月30日在公司会议室召开, 应出席 监事3名，实际出席3名，以3票赞成，审议通过了《关于变更会计师事务所》的 议案。 2、第五届监事会第十九次会议于2023年2月15日在公司会议室召开，应出席 监事3名，实际出席3名，以2票赞成，审议通过了《关于厂房出租暨关联交易》 的议案，关联监事范智俐女士回避表决此议案。 3、第五届监事会第二十次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，应出席 监事3名，实际出席3名 ...

南方风机股份有限公司 股东大会议事规则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第三章 股东大会的召集 第四章 股东大会的提案与通知 第五章 股东大会的召开 第六章 股东大会决议 第七章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 ...

南方风机股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 司农专字[2024] 23008850045 号 目录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件：2023 年度营业收入扣除情况表…………………1 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南方风机股份有限公司 （以下简称"南风股份"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 04 月 24 日出具了司 农审字 [2024] 23008850015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的南方风机股份有限公司管理层编制的《南方风机股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是南风股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对南 风股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工 ...