会议决策 - 2024年8月28日召开第六届董事会第五次会议，9位董事全到[2] - 《2024年半年度报告》等议案9票同意通过[2] - 完善高管业绩考核标准议案7票同意通过，总经理和财务总监回避[2][3] - 聘任何界、王娜为副总经理议案9票同意通过[4][5] - 调整公司组织架构议案9票同意通过[6] - 调整董事会薪酬与考核委员会委员议案9票同意通过[7] 人员信息 - 何界1982年生，2024年5月起任职公司[10] - 王娜1988年生，2012年6月起任职公司，兼任多家子公司职务[11]

公司基本信息 - 公司股票简称南风股份，代码300004，上市于深圳证券交易所[6] - 公司于2009年10月30日在深圳交易所上市[125] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入269,062,891.45元，上年同期153,957,622.64元，同比增长74.76%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,125,111.66元，上年同期3,734,037.98元，同比增长465.74%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,962,221.39元，上年同期1,244,237.02元，同比增长941.78%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -57,693,718.66元，上年同期 -22,324,531.93元，同比下降158.43%[12] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.01元/股，同比增长300.00%[12] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.01元/股，同比增长300.00%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率1.25%，上年同期0.22%，同比增加1.03%[12] - 本报告期末总资产1,987,945,983.78元，上年度末1,983,579,928.71元，同比增长0.22%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,704,126,431.36元，上年度末1,683,001,319.70元，同比增长1.26%[12] - 营业收入2.69亿元，同比增长74.76%，因业务量增加所致[27] - 营业成本1.92亿元，同比增长62.99%，因营业收入增加相应成本增加[27] - 经营活动现金流量净额-5769.37万元，同比下降158.43%，因销售现金减少、采购现金增加[27] - 投资活动现金流量净额-4.85亿元，同比下降247.95%，因购买理财产品投资增加[27] - 筹资活动现金流量净额78.76万元，同比增长105.13%，因票据和保函保证金支付现金减少[27] - 报告期投资额5.75亿元，上年同期1.83亿元，变动幅度215.15%[35] - 货币资金期末1.99亿元，占总资产10.05%，较上年末比重降26.93%[30] - 应收账款期末4.33亿元，占总资产21.77%，较上年末比重升2.81%[30] - 投资收益737.62万元，占利润总额比例32.03%，主要为理财产品收益[29] - 资产减值-358.70万元，占利润总额比例-15.58%，对存货计提资产减值[29] - 期末货币资金199,754,493.30元，期初为733,491,500.71元[93] - 期末交易性金融资产117,189,076.08元[93] - 期末应收账款432,718,256.54元，期初为376,059,589.48元[93] - 期末存货205,058,167.30元，期初为201,695,499.70元[93] - 期末流动资产合计1,236,610,607.37元，期初为1,396,456,314.17元[94] - 期末债权投资262,897,627.71元，期初为101,321,456.83元[94] - 期末资产总计1,987,945,983.78元，期初为1,983,579,928.71元[94] - 公司负债合计从期初的3.0658780358亿美元降至期末的2.9094819365亿美元，降幅约为5.09%[95] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的16.830013197亿美元增至期末的17.0412643136亿美元，增幅约为1.26%[96] - 母公司货币资金从期初的7.2483123317亿美元降至期末的1.9697231705亿美元，降幅约为72.83%[97] - 母公司应收账款从期初的3.7626578432亿美元增至期末的4.3418275125亿美元，增幅约为15.39%[97] - 母公司流动资产合计从期初的14.1205237908亿美元降至期末的12.5844170003亿美元，降幅约为10.87%[98] - 母公司非流动资产合计从期初的7.0021794086亿美元增至期末的8.6523722071亿美元，增幅约为23.57%[98] - 母公司流动负债合计从期初的3.3240017594亿美元降至期末的3.2193264806亿美元，降幅约为3.15%[99] - 母公司非流动负债合计从期初的1547350.52美元降至期末的1294973.57美元，降幅约为16.31%[99] - 母公司所有者权益合计从期初的17.7832279348亿美元增至期末的18.0045129911亿美元，增幅约为1.24%[100] - 公司负债和所有者权益总计从期初的19.8357992871亿美元增至期末的19.8794598378亿美元，增幅约为0.22%[96] - 2024年半年度营业总收入为2.69亿元，2023年半年度为1.54亿元，同比增长74.77%[101] - 2024年半年度营业总成本为2.39亿元，2023年半年度为1.49亿元，同比增长60.99%[101] - 2024年半年度营业利润为2294.95万元，2023年半年度为200.41万元，同比增长1045.11%[102] - 2024年半年度利润总额为2303.02万元，2023年半年度为216.73万元，同比增长962.56%[102] - 2024年半年度净利润为2000.57万元，2023年半年度为299.31万元，同比增长568.39%[102] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为2112.51万元，2023年半年度为373.40万元，同比增长465.75%[102] - 2024年半年度基本每股收益为0.04元，2023年半年度为0.01元，同比增长300%[103] - 2024年半年度稀释每股收益为0.04元，2023年半年度为0.01元，同比增长300%[103] - 2024年半年度母公司营业收入为2.69亿元，2023年半年度为1.54亿元，同比增长74.63%[104] - 2024年半年度母公司净利润为2212.85万元，2023年半年度为428.99万元，同比增长415.82%[105] - 2024年上半年综合收益总额为22,128,505.63元，2023年为4,289,886.16元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计133,803,028.51元，2023年为161,172,288.97元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计191,496,747.17元，2023年为183,496,820.90元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 57,693,718.66元，2023年为 - 22,324,531.93元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计163,013,856.01元，2023年为331,631,162.23元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计648,161,817.78元，2023年为471,062,164.11元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 485,147,961.77元，2023年为 - 139,431,001.88元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6,959,961.30元，2023年为6,305,125.99元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6,172,336.72元，2023年为21,666,179.15元[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 542,054,006.47元，2023年为 - 177,117,007.48元[109] - 2024年上半年初股本为479,993,598.00元，资本公积为2,280,316,735.99元[114] - 2024年上半年其他综合收益增减变动金额为21,125,111.66元，专项储备增减变动金额为21,125,111.66元[114] - 2024年上半年少数股东权益增减变动金额为 - 1,119,446.66元，所有者权益合计增减变动金额为20,005,665.00元[114] - 2024年上半年末股本为479,993,598.00元，资本公积为2,280,316,735.99元[115] - 2023年半年度末股本为479,993,598.00元，资本公积为2,243,084,161.89元[116] - 2023年半年度未分配利润为 - 1,139,170,371.81元，所有者权益合计为1,642,091,508.64元[116] - 2024年初资本公积较2023年末增加37,232,574.10元[117] - 2024年上半年综合收益总额使相关项目变动6,742,592.20元[117] - 2024年上半年少数股东权益变动 - 981,327.17元，所有者权益合计变动5,761,265.03元[117] - 2024年上半年公司资本公积增加37,232,574.10元[122] - 2024年上半年公司未分配利润减少13,792,860.93元[122] - 2024年上半年公司所有者权益合计增加23,439,713.17元[122] - 2024年上半年综合收益总额为 - 13,792,860.93元[122] - 2024年半年度其他金额为37,232,574.10元[118,120,124] 非经常性损益情况 - 2024年上半年非经常性损益合计8162890.27元，其中非流动性资产处置损益12420.81元，计入当期损益的政府补助960284.40元，金融资产和负债相关损益8577899.60元，其他营业外收支83162.01元，所得税影响额1433700.08元，少数股东权益影响额37176.47元[14] 业务线技术与合作情况 - 截止报告期末，南方增材重型金属3D打印技术已申请及获得30项专利，并与多家机构展开技术合作，与中广核合作研发的SAP制冷机端盖完成设备安装并通过运行再鉴定[16][17] - 公司主要从事通风与空气处理系统、重型金属3D打印技术的研发、生产和销售，报告期内通风与空气处理系统业务未发生重大变化[16] 行业市场情况 - 美国计划到2050年国内核电装机达2亿千瓦，2030年部署先进反应堆技术；法国重振核电计划；英国到2025年核电装机容量达2400万千瓦；日本将核能比重提高至22%；韩国到2030年将核电比重提升至33%[18] - 2023年我国核电发电量仅占全国总发电量的4.86%，2060年我国核能发电量占比需达20%以上才能实现碳中和目标[18] - 预计到2025年国内在运核电装机达7000万千瓦，在建达5000万千瓦；到2030年在运装机达1.2亿千瓦；到2035年在运和在建装机达2亿千瓦左右[18] - 截至2024年6月30日，我国运行核电机组共56台，装机容量为58218.34MWe[18] - 2023年共核准5个核电项目，10台机组建设；2024年8月核准5个核电项目[18][19] - 截至2023年末，全国59个城市开通运营城市轨道交通线路338条，运营里程11224.54公里，其中地铁运营线路8543.11公里，占比76.11%，当年运营线路净增长866.65公里[19] - 我国轨道交通装备行业市场规模由2018年的6537亿元增长到2023年的9928亿元，年均复合增长率达8.72%[19] - 2023年建筑业实现增加值约8.5万亿元，比上年增长7.1%，为公司创造良好市场环境[22] - 截至2023年末全国公路里程为544.1万公里，相较于2015年的457.73万公里，年均复合增长率为2.18%[20]

公司概况和业务特点 - 公司主营通风与空气处理系统集成业务,近期受益于核电、地铁等项目的陆续交货,公司营业收入和利润均实现较大增长[3][4] - 公司正积极调整战略布局,加强3D打印业务的盈利能力和规模[5] - 公司目前主要聚焦于国内市场,产品主要跟随客户出海[8] - 公司控股权变更后,经营管理团队未发生重大变化,生产经营正常,未来发展规划等未发生重大调整[9] 经营业绩和发展规划 - 2024年一季度,公司营业收入同比增长120%,利润增长1106%,为实现全年经营目标开好头[3][4] - 未来3-5年内,公司将继续立足通风与空气处理行业,保持行业领先地位的同时,适时通过再融资、并购等方式扩大公司规模,提高持续经营能力和盈利能力[10][11] 其他问题 - 公司未参与深中通道项目[6] - 公司正在研究股权激励政策,若有进一步决策或进展将及时披露[7]

南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份 有限公司 1 楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15— 下午 15:00 期间的任意时 间。 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-015 南方风机股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12 ...

股东大会情况 - 股东大会于2024年5月17日召开，4月25日刊登通知[4][5] - 12名股东参会，代表174,775,588股，占比36.4121%[7] 议案表决结果 - 多项议案以174,263,288股同意、512,300股反对、0股弃权通过，同意占比99.7069%[9][10][12][13][14] - 利润分配预案以173,910,288股同意、512,300股反对、353,000股弃权通过，同意占比99.5049%[10]

股权结构 - 公司对南方增材科技有限公司持股比例为51%[7] - 公司对广东南风投资和佛山南方风机设备持股均为100%[8] 财务范围 - 纳入评价单位资产总额占合并报表100%[8] - 纳入评价单位营收占合并报表100%[8] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[10][11][16] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[4][20]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[9] 委员提名方式 - 董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[10] 会议召开规则 - 每季度至少一次，必要时可开临时会议，半数以上成员出席方可举行[12] - 会议通知提前5日发出，全体委员一致同意不受限[12] 委员任期 - 与董事会董事任期一致，届满连选可连任[11] 报告决议及议事程序 - 报告决议须合法合规，董事会有权否决不符要求的[16] - 议事需内审组织编写文件、审批、主任委员审核[17] 建议通过条件 - 建议或提议须全体委员过半数通过[18] 关联交易审议 - 关联委员回避表决，非关联委员不足两人或未获一致通过提交董事会[20] 细则实施与解释 - 自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[21][22]

关联交易决策权限 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[12] - 公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保均需股东大会批准[12] - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[13][14] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总经理审议[15] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易按累计计算原则适用决策权限规定[15] 关联交易豁免情况 - 公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖等5种关联交易可豁免提交股东大会审议[16] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等4种关联交易可免予按制度履行相关义务[18] 关联交易流程 - 有关职能部门遇到关联交易情况需书面报告总经理[19] - 董事会收到总经理报告后召开临时董事会会议审查关联交易必要性和合理性[21] 关联交易披露 - 公司须及时披露与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易事项[33] - 公司须及时披露与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项[33] 关联交易协议与监督 - 关联交易经股东大会审议通过后签订协议应遵循平等、自愿、等价、有偿原则[30] - 关联交易合同因生产经营变化需终止或修改可签补充协议[31] - 财务负责人应定期检查公司与关联人资金往来情况，发现异常及时向董事会报告[31] - 董事会应于每个会计年度结束后聘请会计师事务所对公司关联人资金占用情况进行专项审计并出具报告[31] 关联交易审议表决 - 达到披露标准的关联交易，应经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[24] - 关联董事与公司进行关联交易须回避表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[24] - 股东大会审议关联交易议案时，关联股东应回避表决，其持股数不计入有效表决总数[27] - 出席股东大会监事须对有关关联交易发表公允性意见[28]

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 458,668,959.90 | 308,740,885.09 | 48.56% | 842,239,960.46 | | 归属于上市公司股东 | -21,042,209.10 | 24,366,017.07 | -186.36% | -687,127,752.12 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -29,180,857.25 | 712,072.69 | -4,198.02% | -80,050,808.08 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | -50,774,642.47 | 8,292,479.50 | -712.30% | 51,618,563.08 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.05 | -180.00% | -1.43 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 召开[3] - 网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日多个时段[3][22][24] - 股权登记日为 2024 年 5 月 13 日[5] - 会议登记时间为 2024 年 5 月 16 日[10] 议案情况 - 会议审议多项议案，如《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》等[6][26][27] - 议案 6.00、7.02、7.03 为特别决议议案[8] 投票相关 - 网络投票代码为 350004，简称南风投票[19] - 股东对总议案投票视为对部分议案表达相同意见[20]