组织架构与职责 - 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，成员含总经理等[3] - 总经理负责日常经营管理，组织实施董事会决议[3] - 副总经理协助总经理，分管相应部门[5] - 财务总监主持财务工作，编制财务预算[5] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每月至少开一次，可开临时会议[10] - 投票表决需超半数同意且总经理未反对[12] - 会议记录保管期不少于十年[11] 报告与制度 - 总经理定期向董事会或审计委员会提交经营报告[16] - 闭会期间向董事长报告经营计划[16] - 细则经董事会审议通过实施，由董事会解释[18]

制度适用范围 - 制度适用于公司、分公司等直接或间接控股50%以上及纳入合并报表的公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[10] 档案管理 - 内幕信息知情人档案应包含多类信息[16] - 档案自记录起至少保存10年[24] 重大事项处理 - 进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[19] - 出现重大资产重组等情形应向深交所报送内幕信息知情人档案[24] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[25] 信息流转与披露 - 内幕信息发生时，知情人应告知董事会秘书办公室[21] - 流转需经相关负责人批准并在董事会秘书办公室备案[23] - 对外提供须经分管副总和董事会秘书或董事会批准并备案[23] 违规追责 - 持有公司5%以上股份的股东等违规，公司保留追责权利[32] - 知情人违规给公司造成影响或损失，公司按情节轻重给予处分[31] - 为公司重大项目制作文件的机构及人员违规，公司可解除合同等并追责[32] 信息填报 - 需填报获取内幕信息的方式[41] - 需填报各内幕信息知情人获知的内幕信息内容[42] - 需填写内幕信息所处阶段[43] - 上市公司登记需填写登记人名字[44]

重大交易报告标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需在发生后一日内报告[9] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 公司及控股子公司与关联自然人单笔交易超30万元需及时报告[18] - 与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[18] 诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[20] - 连续十二个月内累计金额达前款标准适用该规定[20] 重大风险与其他重大事项 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[24] - 业绩变化超百分之五十、业绩预测及修正属其他重大事项[27] 股东及相关人员义务 - 持有公司5%以上股份的股东等应履行重大信息报告义务[4][35] - 股东或实际控制人情况变化应及时书面告知董秘[35] - 股东增持、减持股票应在变动当日收盘后告知公司[35] 信息报告与处理流程 - 信息报告义务人应在知悉后当日向董秘报告并送达文件[39] - 董秘接到报告当日内评估、审核并判定处理方式[40] - 董秘办指定专人整理保管上报重大信息[40] 人员责任与处罚 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是直接责任人[46][47] - 股东等是信息告知义务第一责任人[47] - 未履行义务致违规将受处分[54] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[57] - “以上”含本数，未尽事宜按相关规定办理[56]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告日生效，两交易日内披露[4] - 辞任致董事会成员不足法定人数，六十日内完成补选[4] 人员离职 - 董事及高管离职生效后3个工作日移交文件[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[12] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[4] 资金占用情况 - 资金占用包括经营性和非经营性两种方式[5] 审计与检查 - 注册会计师审计需对关联方占用资金出具专项说明，公司应公告[9] - 财务部及内审部应定期检查非经营性资金往来，杜绝占用[9] 整改与清偿 - 公司应对资金往来自查，有占用问题及时整改[11] - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[11] 责任处理 - 董事会知悉占用情况5个工作日内锁定或冻结股份[15] - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[17] - 公司对造成不良影响的责任人给予处分[19] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、解释和修订，审议通过之日起实施[22][23]

人事变动 - 2025年8月12日原董事史旭光辞职[1] - 控股股东提名刘加利为非独立董事候选人[1] - 补选事项需提交2025年第一次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 刘加利1982年生，有注会、税务师资格[4] - 刘加利在多家公司任职，未持股无不良记录[4][5]

应收账款 - 瀚蓝工程技术有限公司2025年期初余额179,958.30元，期末 - 179,958.30元[2] - 南方增材科技有限公司2025年期初420,200.00元，偿还420,200.00元[2] - 佛山市南方风机设备有限公司2025年期初3,271,688.58元，期末2,977,193.62元[2] 其他应收账款 - 佛山市南海奔达模具有限公司2025年期初667,896.26元，期末332,330.29元[2] - 佛山市南海燃气发展有限公司2025年期初和期末均为270,000.00元[2] - 南方增材科技有限公司2025年期初26,648,828.63元，期末16,926,159.24元[2] - 佛山市南方风机设备有限公司2025年期初期末均为7,311,096.67元[2] 往来资金 - 控股股东及附属企业2025年期初1,117,854.56元，期末792,949.33元[2] - 上市公司子公司及附属企业2025年期初37,651,813.88元，期末27,214,449.53元[2]

会议相关 - 2025年8月27日公司召开第六届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1] 报告发布 - 《2025年半年度报告》全文及摘要将于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网[1]

会议时间 - 公司2025年第一次临时股东会定于9月12日下午14:00召开[1][3] - 会议股权登记日为2025年9月8日[6] - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网系统）[4] - 网络投票代码为350004，投票简称为南风投票[17] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[23] 会议审议 - 会议审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，对中小投资者表决情况单独计票[8] 委托期限 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东会结束[25]

财务业绩：收入与利润 - 公司营业收入为2.715亿元人民币，同比增长0.92%[22] - 营业收入同比增长0.92%至271,543,641.29元[54] - 公司2025年半年度营业总收入为2.715亿元，同比增长0.92%[163] - 归属于上市公司股东的净利润为2348万元人民币，同比增长11.15%[22] - 公司2025年半年度净利润为2348万元，同比增长17.36%[164] - 公司净利润为23698.42万元，同比增长7.1%[168] - 扣除非经常性损益的净利润为2195万元人民币，同比大幅增长69.30%[22] - 公司2025年半年度营业利润为2541.92万元，同比增长10.76%[164] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长25.00%[22] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.05元，同比增长25%[166] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比增长0.08个百分点[22] 财务业绩：成本与费用 - 研发投入同比增长26.18%至8,602,745.71元[54] - 公司2025年半年度研发费用为860.27万元，同比增长26.19%[163] - 财务费用同比上升71.36%至-841,524.08元[54] - 公司2025年半年度财务费用为-84.15万元，主要受益于185.61万元利息收入[164] - 公司2025年半年度销售费用为1439.98万元，同比下降13.93%[163] - 所得税费用280.17万元，同比减少9.9%[168] - 支付职工现金4922.81万元，同比增长9.2%[170] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3084万元人民币，同比改善46.55%[22] - 经营活动现金流量净额改善46.55%至-30,835,281.94元[54] - 经营活动现金流量净流出3083.53万元，较去年同期流出5769.37万元收窄46.5%[170] - 投资活动现金净流出40290.25万元，同比缩减17.0%[171] - 销售商品提供劳务收到现金17823.65万元，同比增长44.5%[170] - 取得投资收益现金274.32万元，同比减少7.9%[171] - 母公司投资支付现金66490万元，同比增长2.7%[172] - 期末现金及现金等价物余额7513.02万元，同比减少54.5%[171] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额为1.679亿元，较期初5.294亿元下降68.3%[154] - 交易性金融资产期末余额为1.812亿元，期初无此项资产[154] - 应收账款期末余额为5.335亿元，较期初4.635亿元增长15.1%[154] - 存货期末余额为1.487亿元，较期初1.709亿元下降13.0%[154] - 其他流动资产期末余额为2.283亿元，较期初33.95万元大幅增长671倍[154] - 应付账款期末余额为1.786亿元，较期初1.896亿元下降5.8%[156] - 公司2025年半年度末流动负债合计为3.840亿元，同比增长4.28%[161] - 未分配利润期末余额为-10.379亿元，较期初-10.614亿元改善2.2%[157] - 公司2025年半年度末未分配利润为-9.041亿元，同比改善2.56%[162] - 归属于母公司所有者权益合计为17.698亿元，较期初17.575亿元增长0.7%[157] - 母公司长期股权投资期末余额为1.865亿元，较期初1.316亿元增长41.7%[160] - 母公司资产总计期末为22.668亿元，较期初22.272亿元增长1.8%[160] 业务与市场背景 - 公司主要从事核电、地铁、隧道等领域的通风与空气处理系统业务[28] - 公司是华南地区规模最大的通风与空气处理系统集成设计和制造企业之一[47] - 全球核电在运机组417台总装机容量377.05GW，在建机组65台装机规模7260万千瓦（1990年以来最高）[34] - 中国在运核电机组58台总装机容量6100.77万千瓦，在运/在建/核准机组共112台总装机容量1.26亿千瓦[35] - 中国核电装机占比仅2%（欧盟25%/美国20%/法国70%），2040年目标装机达2亿千瓦发电量占比10%[35] - 2024年全国城市轨道交通运营线路总长12168.77公里（地铁占比76.27%），当年净增长953.04公里[38] - 2025年预计新开通城轨交通运营线路超1000公里，"十四五"末总里程达13200公里[38] - 全国公路隧道28724处总长3259.66万延米（2024年新增1427处/236.48万延米）[40] - 2024年建筑业增加值8.99万亿元同比增长3.8%[45] 投资与金融活动 - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1.83亿元人民币[68] - 金融资产本期公允价值变动收益为118.11万元人民币[68] - 报告期内金融资产购入金额为2.81亿元人民币[68] - 报告期内金融资产售出金额为1.01亿元人民币[68] - 委托理财总额为4.05亿元人民币，全部使用自有资金[72] - 银行理财产品金额为1.8亿元人民币[72] - 券商理财产品金额为2.25亿元人民币[72] - 报告期投资额同比增长17.94%至678,376,609.91元[66] - 投资收益占利润总额比例达20.79%[59] - 非经常性损益项目合计金额为153.4万元人民币[26] - 营业外收入91.24万元，同比增长1125.3%[168] 子公司与股权投资 - 公司收购南方增材少数股东权益并增资5000万元以拓展3D打印及核电材料集采业务[31] - 公司收购南方增材少数股东权益并增资5000万元，注册资本增至1.3亿元[80] - 南方增材科技注册资本增加至1.3亿元，总资产5664.93万元，净资产3629.91万元，营业收入235.29万元，营业亏损90.46万元，净亏损90.46万元[79] - 广东南风投资总资产3517.31万元，净资产3516.76万元，营业利润17.52万元，净利润17.09万元[79] - 佛山南方风机设备总资产1253.67万元，净资产253.91万元，营业收入200.15万元，营业利润49.89万元，净利润51.49万元[79] - 出售新疆丝路联众新能源25%股权交易价格为8000万元人民币[76] - 股权出售款项逾期未收回金额为2156.48万元人民币[77] - 子公司南风投资收到股权转让款及诉讼费用2,156.48万元[135] - 剩余逾期股权转让款4,470万元，按年利率8.4%计违约金[135] - 公司报告期无重大股权投资和非股权投资[67][69] 风险与挑战 - 公司面临原材料成本波动、人力成本上升及折旧摊销导致的成本压力[84] - 应收账款增加可能导致资金周转效率降低和流动性风险[88] - 核电、地铁等领域通风设备市场竞争加剧风险[85] - 新产品新技术开发存在研发周期长及不可预见因素的风险[89] - 货币资金占总资产比例下降17.50%至7.91%[61] - 应收账款占总资产比例上升2.87%至25.11%[61] - 公司2025年半年度信用减值损失为-655.72万元，同比改善48.11%[164] 公司治理与股东信息 - 公司计划不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[5] - 公司未制定市值管理制度[92] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[95] - 公司总股本为479,993,598股，全部为无限售条件流通股，占比100%[138][139] - 广东南海控股集团有限公司为第一大股东，持股123,426,733股，占比25.71%[142] - 股东杨子江持股20,789,097股，占比4.33%[142] - 股东仇云龙持股20,580,000股，占比4.29%，报告期内减持120,000股[142] - 股东李杰持股18,483,600股，占比3.85%，报告期内减持5,511,600股[142] - 股东徐开东持股4,649,301股，占比0.97%，报告期内增持977,300股[142] - 股东仇云龙所持20,500,000股处于质押状态[142] - 报告期末普通股股东总数为32,575户[142] - 前10名无限售条件股东持股总量为199,500,731股[143] - 股东徐开东通过信用交易账户持有2,012,500股，合计持股4,649,301股[143] 技术研发与资质 - 公司实验室获中国及新加坡（SAC）认证，检测证书与40多国互认[48] - 公司持有99项专利权[49] - 通风与空气处理系统设备毛利率为28.54%[57] 担保与合同事项 - 报告期内对外担保实际发生额合计为6,171.5万元[128] - 报告期末实际对外担保余额合计为17,573.38万元[129] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.93%[129] - 对南方风机股份有限公司担保额度为30,000万元，实际担保金额16,842.27万元[128] - 重大合同总额超87,000万元，主要客户为核电工程及电子科技公司[131] - 广州佳都电子科技合同金额17,574.49万元，本期确认收入2,132万元[131] - 中国核电工程合同金额10,570万元，累计确认收入10,173.99万元[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] 法律与合规事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[114] - 公司作为原告方的其他诉讼涉案金额为1220.2万元[115] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[116] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[117] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[118] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[119] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[120] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[113] - 公司半年度报告未经审计[112] - 报告期不存在承包、租赁及其他重大合同情况[125][126][132][133]