财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为11.19亿元，同比增长120.76%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比增长1106.64%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.35亿元，同比减少13.94%[3] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0234元，同比增长1117.39%[3] - 公司2024年第一季度营业收入为111,872,083.98元[12] - 公司2024年第一季度净利润为11,246,776.97元[12,13,14,15] - 公司2024年3月31日总资产为1,963,197,239.77元[12,13,14] - 公司2024年3月31日总负债为275,250,490.27元[13,14] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为1,694,248,096.67元[14] - 公司2024年第一季度营业利润为12,943,152.60元，同比下降1,689,192.79元[16] - 公司2024年第一季度净利润为10,954,624.37元，同比下降1,527,926.64元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33,479,727.03元，同比下降4,096,096.30元[18,19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-351,094,761.58元，同比下降130,644,539.07元[19,20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为323,065,874.18元[20,21] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为1,963,197,239.77元[12,13,14] - 公司2024年3月31日总负债为275,250,490.27元[13,14] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为1,694,248,096.67元[14] - 公司交易性金融资产为100,118,055.56元[12] - 公司债权投资为351,800,017.66元[12,13] 股东情况 - 公司前十大股东持股情况[9,10,11] - 公司限售股份变动情况[11] - 公司股东减持情况[11] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入增加主要是本期业务量增加所致[6] - 公司2024年第一季度营业成本增加主要是本期营业收入增加相应的成本增加所致[6] - 公司2024年第一季度投资收益增加主要是本期理财产品收益增加所致[6] - 公司2024年第一季度信用减值损失增加主要是应收账款计提坏账准备增加所致[6] - 公司2024年第一季度所得税费用增加主要是本期利润总额增加所致[6]

南方风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024] 23008850023 号 目录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件：南方风机股份有限公司董事会 2023 年度内部控制评价报告……….……...……1-5 内部控制鉴证报告 司农专字[2024] 23008850023 号 南方风机股份有限公司全体股东： 我们审核了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"）2023 年 12 月 31 日与财务报表编制相关的内部控制的有效性。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南风股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南风股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是南风股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南风股份财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 和审 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-011 南方风机股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六届 董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"广东司农"）为公司2024年度的审计机构，本事项尚需提交公司2023年 度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东 司农严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见， 切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司 2024 年度审计机构， 聘任期限为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构 ...

南方风机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人（陆垂军）作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《章 程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将 2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人陆垂军，1976 年生，中国国籍，本科学历。1997 年 12 月至 2001 年 6 月，分别任职于河南信阳新通电器有限责任公司、河南银辉律师事务所。2001 年 7 月至今，任职于广东南天明律师事务所，现任合伙人、副主任。2019 年 11 月至 2023 年 9 月，担任公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履 职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关 ...

南方风机股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年四月 目录 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 议事规则 第四章 附则 第一章 总则 第一条 为了规范南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南方风机股份有限公司 南方风机股份有限公司董事会 2024年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的规定，南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事陈雅兰、麦志荣、郑庆柱的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-003 南方风机股份有限公司 近日，南方风机股份有限公司（以下简称"公司"或"南风股份"）及公司 控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称"南方增材"）收到了广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》。具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南风股份 | GR202344005130 | 2023 12 | 年 | 月 | 28 | 日 | 原证书有效期满后 | | | | | | | | | | 进行的重新认定 | | 2 | 南方增材 | GR202344004138 | 2023 12 | 年 | 月 | 28 | 日 | 原证书有效期满后 | | | | | | | | | | 进行的重新认定 | 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司及南方增材自本次通过高新技术企业认定的 ...

南方风机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南方风机股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：南风股份 股票代码：300004 信息披露义务人：李杰 住所和通讯地址：广州市越秀区东峻广场三座906 股份变动性质：股份减少，持股比例低于5% 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在南方风机股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在南方风机股份有限公司拥有权益的股份。 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 四、信息披露义务人李杰承诺本报告书与其相关内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 ...

南方风机股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 信息披露义务人李杰保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-002 | 股东姓名 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 比例 | 持股数量（股） | 比例 | | 李杰 | 合计持有股份 | 32,000,000 （股）（股） | 6.667% | 23,995,200 （股） | 4.999% | | | 无限售条件股份 | 32,000,000 | 6.667% | 23,995,200 | 4.999% | | | 合 计 | 32,000,000 | 6.667% | 23,995,200 | 4.999% | 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，李杰先生不 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之 签名页） 南方风机股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的独立意见 在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买 安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率并增加收益， 不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别 是中小股东利益的情形。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。因此，我们同意公司 2024 年度使用自有资金进行委托理财的事项。 独立董事： 麦志荣 陈雅兰 郑庆柱 二〇二三年十二月十九日 ...