汉威科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宛虹） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2023年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见， 切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如 下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。 公司审计委员会对立信的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了 核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司 股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议续聘立信 汉威科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情 ...

进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司本次向 10 名特定对象共计发行 人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资 金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532 ...

关于汉威科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对《汉威科技集团股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：汉威科技、河南汉威智慧安全科技有限 公司、郑州炜盛电子科技有限公司、嘉园环保有限公司、沈阳金建数字城市软件 有限公司、汉威水务科技（河南）有限公司、郑州汉威智源科技有限公司、郑州 畅威物联网科技有限公司、广东龙泉科技有限公司、雪城数智科技（河南）有限 公司、山西腾 ...

汉威科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》 的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责开展年度各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将2023年董事会主要工作情况 汇报如下： 一、公司2023年度经营情况 2023年度，公司实现营业收入2,287,234,581.83元，同比下降4.5%；实现归 属于上市公司股东的净利润130,800,948.22元，同比下降52.64%；剔除公用出表 的影响后，公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.24%。 二、董事会工作情况 2023年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行 了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李 山） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2023年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见， 切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | | 2023年度董事会 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-010 汉威科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，汉威科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"汉威科技"）于 2021 年 8 月向银河资本资产管理有限公司等 共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为 人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募 集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审验， ...

根 据证监 会《 上市公 司独立 董事管 理办法 》《深圳 证券交 易所创 业 板股票 上市规 则》《 深圳证 券交易 所上市 公司自 律监管 指引第 2 号 — 创业板 上市公 司规范 运作》等要 求，汉威 科技集 团股份 有限公 司（以 下 简称"公司 "）董 事会就 公司在任 独立董 事李山 、王立章 、宛 虹的 独 立 性 情 况 进行评 估并出 具如下 专项意 见： 2024 年 4 月 9 日 经 核查独 立董事 李山、王立章 、宛虹 的任职 经历以 及签署 的相关 自 查文件 ，上述 人员未 在公司 担任除 独立董 事以外 的任何 职务，也未 在 公司主 要股东 公司担 任任何 职务，与公司 以及主 要股东 之间不 存在 利 害关系 或其他 可能妨 碍其进 行独立 客观判断 的关系 ，因 此，公 司独 立 董事符 合《 上市公 司独立 董事管 理办法 》《深圳 证券交 易所上 市公 司 自律监 管指引第 2 号 —创业 板上市 公司规范 运作 》中对 独立董 事独 立 性 的 相 关 要求。 汉威科技集团 股份有限公司董事会 汉威科技集团股份 有限公 司 关 于独立董事独立性情况的专项意见 董 ...

专利与资质 - 公司拥有有效专利总数达903项，其中发明专利161项[12] - 公司拥有国家认定“企业技术中心”[12] - 公司及全资子公司炜盛科技被认定为国家级“专精特新”小巨人企业[12] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、10次董事会和8次监事会，独立董事对近22项事项发表独立意见[16] - 公司对七项章程及制度进行修订，制定《独立董事专门会议工作制度》[17] 信息披露与活动 - 自2020年以来连续3年在深交所信息披露考评获最高等级A类评价[18] - 2023年4月19日举行2022年度业绩说明会[19] - 2023年5月18日参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动[20] 分红与激励 - 2022年度以总股本326,272,755股为基数，每10股派发现金红利1.20元，合计派发现金红利39,152,730.60元[21] - 公司自上市以来连续15年进行分红[21] - 2021年限制性股票激励计划拟授予600.00万股，首次授予530.00万股，授予价格11.95元/股，首次授予激励对象102人[30] - 2023年9月28日，《2021年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件成就[30] - 2023年12月20日，完成首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份登记，共计归属1,172,864股[30] 人力与文化 - 2023年多次组织员工培训和活动[28] - 2023年稳步推进薪酬、福利和社会保险制度改革[29] - 2023年建立了“高效、创新、协同、突破”的人力体系文化氛围[28] - 通过绩效考核和民主评议每年评选优秀员工并表彰[29] - 举办2023年度第十四届“汉威杯”职工篮球比赛及第一届“汉威杯”乒乓球赛[33] 业务与管理 - 围绕物联网产业打造完整产业链，产品和解决方案应用于全球近百个国家和地区[11] - 成立“产品技术管理委员会”，导入ISO9001质量管理体系和“CRM客户信息管理系统”[37] - 建立公平诚信采购供应体系，采购人员按原则开展业务，监察审计部门定期审计[36] - 建立有效风险防范和约束机制，定期更新员工关联关系信息[39] 环保与公益 - 开展园区绿化提升和植树造林活动，呼吁员工节能降耗[40] - 推出减污降碳系列产品及解决方案，构建园区碳平台和区域监测管理平台[41] - 打造“感知 - 检测 - 监测 - 治理”全产业链解决方案[42] - 2023年向甘肃地震灾区捐赠5000余台物资，货值60余万元[46] - 在全国“安全生产月”开展“燃气安全进校园”活动[46] - 2023年组织举办无偿献血公益活动[46] 未来展望 - 完善社会责任管理体系建设[49] - 完善治理制度，提升管理和治理水平[50] - 建立健全内控制度，保护股东和债权人权益[51] - 优化员工福利，构建和谐劳动关系[52] - 加大环保投入，推行资源综合利用[54] 研发与合作 - 建设多地域研发创新体系[12] - 产学研合作模式转型，已与多所国内顶尖院校达成协作交流[44]

财务数据 - 2023年主营业务收入22.21亿元，较2022年降低4.53%[6] - 资产总计从上年末60.8967165196亿元增至61.9435724704亿元，增幅约1.72%[15] - 流动负债合计从上年末18.3988883092亿元增至18.6235634783亿元，增幅约1.22%[18] - 非流动负债合计从上年末11.3069866331亿元增至11.5100838016亿元，增幅约1.79%[18] - 所有者权益合计从上年末31.1908415773亿元增至31.8099251905亿元，增幅约2.01%[18] - 货币资金从上年末12.7556730707亿元减至11.9281803348亿元，降幅约6.47%[15] - 交易性金融资产从上年末510.231902万元增至1.0013232877亿元，增幅约1862.52%[15] - 应收账款从上年末9.8877052312亿元增至12.6857911307亿元，增幅约28.30%[15] - 长期股权投资从上年末1.5438268171亿元增至1.6977126875亿元，增幅约9.97%[15] - 固定资产从上年末12.2079191129亿元增至14.4000568494亿元，增幅约17.96%[15] - 短期借款从上年末5.7813929016亿元减至4.4368793127亿元，降幅约23.26%[18] - 本期营业收入10.50亿元，上期8.85亿元，同比增长18.71%[27] - 本期营业利润2.24亿元，上期4.06亿元，同比下降44.83%[27] - 本期净利润2.10亿元，上期3.63亿元，同比下降42.05%[27] - 本期经营活动现金流入小计21.47亿元，上期24.68亿元，同比下降13.04%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额0.88亿元，上期0.94亿元，同比下降6.28%[30] - 本期投资活动现金流入小计9.07亿元，上期13.52亿元，同比下降32.89%[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -1.25亿元，上期 -6.30亿元，亏损幅度收窄80.20%[30] - 本期筹资活动现金流入小计8.63亿元，上期8.68亿元，同比下降0.52%[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -0.51亿元，上期3.92亿元，由盈转亏[30] 会计政策与税收优惠 - 非同一控制下企业合并，以购买日确定的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[61] - 公司及部分子公司作为高新技术企业，本年度适用15%所得税优惠税率，部分小型微利企业按规定享受相应所得税优惠政策[189][190] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[191] 其他 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数327,445,619股，注册资本为327,445,619.00元[47] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[53] - 公司营业周期为12个月[54] - 公司采用人民币为记账本位币[55]