业绩总结 - 2021年8月公司向10名特定对象发行31,364,349股，每股19.13元，募集资金总额599,999,996.37元，净额590,819,463.97元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入34,722.73万元[5] 项目进展 - MEMS传感器封测产线建设项目调整后计划投资14,065.81万元，累计投入3,979.93万元[5] - 新建年产150万只气体传感器生产线项目已结项，计划投资10,467.95万元，累计投入7,056.61万元[5] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目调整后计划投资11,845.24万元，累计投入3,982.52万元[5] - 物联网系统测试验证中心建设项目已结项，计划投资4,702.95万元，累计投入1,677.91万元[5] - 补充流动资金项目计划投资18,000.00万元，累计投入18,025.76万元[5] 项目延期 - MEMS传感器封测产线建设项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延至2025年10月31日[4] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延至2025年12月31日[4] 市场情况 - “十五五”时期中国智能传感器市场规模将达2,779亿元，占全球四成以上[8] - MEMS传感器市场规模预计2024年为171.8亿美元，2029年将达266.5亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为9.17%[13] 公司优势 - 公司有成熟传感器生产工艺平台，形成一定产销规模[13] - 公司有稳定MEMS传感器专业研发团队及工艺人员[13] - 公司产品有长期合作稳定客户群体，集中在多领域并通过部分客户验证[13] 项目意义 - MEMS传感器封测产线建设可丰富公司产品线，完善产业链布局，提高竞争力[10] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目符合公司发展规划，仍具备实施必要性和可行性[24] 审批情况 - 2024年12月30日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过部分募投项目延期议案[27][28][29] - 保荐人认为部分募投项目延期履行必要审批程序，符合法规，无异议[31]

项目进展 - “MEMS传感器封测产线建设项目”预定可使用日期延至2025年10月31日[3] - “新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[3] 公司决策 - 公司制订《市值管理制度》[5] 会议相关 - 董事会会议通知于2024年12月26日送达[2] - 董事会会议于2024年12月30日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 会议通知于2024年12月26日送达[2] - 会议于2024年12月30日召开[2] 表决情况 - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，增长公司和股东利益[5] - 原则有系统性、科学性、规范性和常态化[5][6] 发展策略 - 内生与外延结合，开展并购重组[12] - 必要时剥离不良资产[12] 资本运作 - 运用再融资策略增强创利能力[14] - 进行权益管理维护市值稳定[13] 股权管理 - 引入长期战略投资者优化结构[13] - 建立长效激励机制[16] 制度规定 - 禁止操控信息披露等行为[17] - 董事会负责解释，自审议通过生效[19]

公司动态 - 汉威科技正在开发应用于灵巧手上的触觉传感器，目前处于技术方案确认阶段，研发工作具有不确定性[1] - 欧圣电气看好智能护理机器人及相关产品未来发展，认为智能养老护理产品市场前景广阔[2] - 富瀚微计划于2025年推出AI眼镜芯片，目前正在与客户紧密合作[3] - 航宇微的玉龙810A人工智能芯片已在部分商业卫星上搭载，公司正在协助客户完成产品落地，同时推进下一代产品玉龙910的研制[4] - 燕塘乳业2023年共接待工业旅游批次230批，同比增长137%，参观人数7717人，同比增长351.55%[5]

权益分派 - 2024年前三季度以327,445,619股为基数，每10股派0.3元现金，合计派9,823,368.57元[2] - 扣税后不同投资者派现及补税标准不同[4] - 股权登记日为2024年12月11日，除权除息日为12月12日[5] 其他信息 - 公告日期为2024年12月5日[11] - 咨询地址、联系人及电话等信息[9] - 备查文件包括相关会议决议[9]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票共384人，代表股份83388936股，占比25.4665%[4] - 参加现场会议14人，代表股份79823891股，占比24.3778%[4] - 参加网络投票370人，代表股份3565045股，占比1.0887%[4] - 出席中小股东及代理人374人，代表股份8939865股，占比2.7302%[4] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意82715936股，占比99.1929%[6] - 《拟聘任会计师事务所》同意82748936股，占比99.2325%[7] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意82905236股，占比99.4199%[7] - 《部分募集资金项目结项并补充流动资金》同意82791636股，占比99.2837%[8] 会议时间及合法性 - 现场会议2024年11月8日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[11]

会议安排 - 公司2024年10月23日决定11月8日召开第一次临时股东大会并提交4项议案[3] - 2024年10月24日董事会刊登召开股东大会通知公告[3] - 现场会议11月8日下午14:00在郑州召开，同日进行网络投票[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人14名，代表股份79,823,891股，占比24.3778%[6] - 参加网络投票股东370名，代表股份3,565,045股，占比1.0887%[6] 议案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意股份占比99.1929%，中小投资者同意占比92.4719%[12] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意股份占比99.2325%，中小投资者同意占比92.8411%[12] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股份占出席会议表决权股份总数99.4199%，中小投资者同意占比94.5894%[13] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股份占出席会议表决权股份总数99.2837%，中小投资者同意占比93.3187%[13] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决方式、程序及召集和召开程序均符合规定，表决结果合法有效[14][15]

募资情况 - 2021年8月向10名特定对象发行31364349股，每股19.13元，募资总额599999996.37元，净额590819463.97元[1] 项目投资 - MEMS传感器封测等多个项目计划投资，含气体传感器、智能仪器仪表等生产线及测试验证中心建设等[3] 项目进展 - 截至2024年9月30日，年产150万只气体传感器生产线和物联网系统测试验证中心建设项目拟结项[4] 资金情况 - 两项目合计拟投入15170.90万元，累计投入8708.47万元，节余6378.04万元[6] 决策事项 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，保荐人无异议[9][10]

会议情况 - 汉威科技第六届董事会第三次独立董事专门会议于2024年10月23日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月18日通讯通知全体独立董事[1] - 应参与表决独立董事3名，实际参与3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]