公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第六届第二十六次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作制度> 的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为163亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于物联网行业，占比为100.0% [1]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 职责 - 负责制定董高人员薪酬计划或方案[7] - 研究董高人员考核标准和方案并提建议[7] 决策流程 - 董事会办公室提供主要财务指标等资料[11] - 董高人员述职自评，委员会评价并报董事会[11] 制度实施 - 工作制度经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[16]

资金募集 - 2021年8月向10名特定对象发行31364349股，每股19.13元，募资599999996.37元，净额590819463.97元[1] 项目投资 - 募集资金计划投5项目，总投资分别为14065.81万元等[4] 项目进展 - MEMS传感器封测产线拟2025年10月31日结项，累计投入8953.34万元等[5][6] 资金节余 - 节余4195.21万元，原因含合理使用资金等[7][8] 后续安排 - 拟将节余资金永久补充流动资金，待相关操作后销户[9]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] - 下设投资评审小组，设正副组长[4] 会议规则 - 召开前3天通知委员并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - 工作制度经董事会审议通过后实施[14] - 工作制度解释权归董事会[14]

投资决策 - 资产占比超10%重大投资需董事会审议[7] - 资产占比超50%投资经董事会后需股东会批准[7] - 未达标准投资由董事长决定[10] 投资流程与处置 - 投资决策经调研、分析等阶段[12] - 期满可收回投资，战略调整可转让[14] 管理与监督 - 委派或推荐董高人员[17] - 财务部全面记录核算投资项目[19] - 年末全面检查投资，审计子公司[23] 责任承担 - 管理人员过失致损失应担责[21]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] - 证券部负责舆情信息采集分析[7] - 制度经董事会审议通过后实施[22]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 审核公司财务信息及其披露，审阅财务报告并发表意见[7] - 监督财务会计报告问题整改，有造假问题要求更正，完成前不得审议通过[11] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督情况报告[12] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[14] - 存在内控重大缺陷督促公司整改和追责[15] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[10] - 对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司内部控制制度和会计资料检查评估[9] - 至少每半年对重大事件实施及大额资金往来等情况检查并提交报告[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可开临时会议[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议资料保存期限至少十年[19] 其他 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 公司内部控制自我评价报告应包含七项内容[14] - 工作制度自公司董事会审议通过后实施，解释权归属董事会[21]

担保审批 - 公司对外担保需经董事会或股东会批准[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情况需股东会审议[4][5] 担保申请 - 被担保人应提前30个工作日提交担保申请书及附件[10] 担保管理 - 对外担保应订立书面合同，明确主要条款[14] - 财务部负责日常管理、登记备案、按季度填报情况表[14] - 董事会建立定期核查制度[14] 风险控制 - 财务部跟踪监督被担保人经营、财务状况[15] - 被担保人债务展期继续担保需重新审批披露[15] 责任追究 - 授权人员违规签合同要追责[17] - 董事、高管对违规损失担责[18] 适用范围及解释 - 控股子公司对外担保适用本办法并通知披露[20] - 本办法由董事会解释，自通过之日起实施[20]

资金管理 - 制度加强公司资金管理，防控股股东及关联方占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 关联交易 - 关联交易按规定执行并履行信息披露义务[7] 责任机制 - 董事会防范关联方资金占用，董事长是第一责任人[9] 监督检查 - 财务定期检查，审计监察本部每季度内审[10] - 注册会计师审计时出具专项说明[11] 违规处理 - 关联方占用资金制定清欠方案并报告、公告[11] - 违反制度占用资金承担赔偿责任[13] - 发现侵占资产启动“占用即冻结”机制[13] - 非现金资产清偿需履行审批程序[14] - 协助纵容侵占资产处分责任人等[14] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效执行，由董事会解释修订[16]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高等为知情人[7] 工作负责主体 - 董事会负责内幕信息登记备案，董秘组织实施[2] - 证券投资部是唯一信息披露机构[3] 信息登记与报送 - 内幕信息公开披露前填知情人档案并记录信息[10] - 发生重大事项还需制作《重大事项进程备忘录》[10] - 董秘负责办理登记入档和报送事宜[11] - 董事长与董秘签署书面确认意见[12] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送档案及备忘录至交易所[18] 自查与处理 - 重大事项公告后5个交易日自查知情人买卖证券情况[20] - 发现违规2个工作日报送情况及处理结果至深交所和河南证监局[21] 其他规定 - 知情人档案及备忘录至少保存十年[17] - 保证第一时间在指定报刊和网站披露信息[20] - 董监高将知情人控制在最小范围[19] - 知情人违规造成损失董事会给予处罚[19] - 擅自披露信息公司保留追责权利[19] - 制度由董事会负责解释和修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]