本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际 控制人任红军先生的通知，获悉任红军先生将其质押的公司股份全部办理了解除 质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，任红军先生及其一致行动人所持公司股份已全部解除 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-027 汉威科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人质押股份全部解除质押的公告 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 注：任红军先生所持股份中限售股性质为高管锁定股。 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 任红军 是 8,220,000 15.54 2.51 2023 年 4 月 19 日 2024 年 8 月 9 日 中信 建投 合计 - 8,2 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中信证券、中信保诚基金等 [2] - 时间为2024年7月10日10:30 - 12:00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书肖锋、财务负责人关凤艳、证券事务代表蒋宇辉 [2] 分组2：车用传感器业务 - 公司重视新能源汽车市场，汽车事业部已通过多个头部主机厂认证并合作，开始获得定点和批量供货 [2] - 去年市场开拓进展乐观，与国内龙头主机厂合作获全系列白名单资格 [2] - 有信心今年下半年放量，因产品销售基数不大且有产品和市场优势，看好未来前景 [2] 分组3：投资并购计划 - 近两年投资积极，投资威晶光电、嘉兴纳杰、韧和科技等项目 [3] - 今年继续考察项目，投资进度放缓，重点围绕传感器领域，不考虑相关性不强项目 [3] 分组4：海外业务情况 - 2000年左右开拓海外业务，06年前后产品出口海外占比达30%左右 [3] - 后期出口业务体量降低，因其他业务增量快和欧洲经济变化 [3] - 获海外认证资格，近两年通过海口设贸易公司挖掘机会，预计出口占比提高 [3] 分组5：优惠政策情况 - 设立、投资子公司综合考虑多因素，投资价值和市场情况是主要因素，优惠政策非主要因素 [3] - 公司及子公司享受行业红利政策较少，政策变动影响不大 [3] 分组6：分红考虑 - 公司自上市连续15年分红 [3] - 分红基于与股东共享红利、政策要求、企业发展等多方面考虑，希望提高分红比例 [3]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司成立于1998年,最初专注于半导体传感器研发生产 [1][2][3] - 公司经历了三次产业升级:从传感器到智能仪表,再到物联网综合解决方案 [1][2][3] - 公司目前主要业务包括传感器、智能仪表和物联网综合解决方案三大板块 [1][2][3][13] 传感器业务 - 公司生产多种类型的传感器,包括气体传感器、流量传感器、温湿度传感器等 [2][3][4] - 主要应用领域包括安防、工业、环保等 [3] - MEMS传感器和柔性传感器(电子皮肤)是公司重点发展的两个产品方向 [4][5][6][7][8] - MEMS传感器在2020年实现了大幅放量,主要应用于体温检测等疫情防控领域 [5] - 柔性传感器主要应用于消费电子、医疗健康和机器人等领域,具有较大的市场潜力 [6][7][8] 智能仪表业务 - 公司从传感器业务延伸到智能仪表,主要包括燃气监测表和安全类仪表 [9][10][11] - 燃气监测表市场规模近年来快速增长,受益于新安全法的颁布 [10] - 安全类仪表实现了国产替代,进入了三桶油等大型企业的供应链 [11][12] - 居家智能与健康类仪表如烟感、氧气检测等也是公司重点发展方向 [12] 物联网综合解决方案 - 公司基于传感器和智能仪表业务,提供智慧安全、智慧环保、智慧城市和居家智能等物联网综合解决方案 [13][14][15] - 解决方案包括硬件设备和数据分析服务,为客户提供全面的物联网应用 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司传感器业务中,汽车传感器在公司营收中的占比情况如何,未来发展前景如何 [26][27] **回答内容** - 公司较晚布局汽车传感器业务,主要通过投资并购切入 - 去年汽车传感器营收约1000多万,占比不高 - 今年上半年已完成去年全年的销售任务,下半年有望实现较大增长 [26][27][28] 问题2 **提问内容** 公司柔性传感器在机器人领域的应用进展如何,单价水平如何 [20][21][22][23][24][25] **回答内容** - 公司在柔性传感器领域处于国内领先地位,拥有核心技术和生产能力 - 目前主要应用于消费电子、医疗健康等领域,正在开拓机器人领域 - 初步测算,单个机器人臂加手掌的柔性传感器价值约2000-3000元 [20][21][22][23][24][25] 问题3 **提问内容** 公司在机器人领域的柔性传感器应用进展如何,是否已有批量应用案例 [26][27][28] **回答内容** - 公司已与国内几家头部机器人企业进行合作,正在进行试运行 - 具体应用效果和进度公司了解有限,受到保密协议的限制 - 目前还未看到批量应用的案例,仍处于试运行阶段 [26][27][28]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-025 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司收购信阳骏诚 100%股权，符合公司战略布局，定价 公允，遵循了公平、公正的原则，决策程序合法合规，相关董事回避表决，不存 在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-024 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购 信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会 议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-026 汉威科技集团股份有限公司 关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）传感 器业务中长期战略布局，为支持公司二级控股子公司信阳炜盛电子科技有限公司 （以下简称"信阳炜盛"）生产经营及业务发展，2024 年 6 月 6 日，公司与信阳 骏诚原股东钟超、钟克创签署《信阳骏诚农开科技有限公司股权转让协议》（以 下简称"《股权转让协议》"），分别以自有资金 3,516.52 万元、185.08 万元 收购钟超持有的信阳骏诚农开科技有限公司（以下简称"信阳骏诚"或"目标公 司"）95%的股权以及钟克创持有的信阳骏诚 5%的股权，利用信阳骏诚闲置土地、 房产建设办公场所和厂房，同时借助信阳毗邻武汉的研发优势，以及信阳当地的 人力资源、产业发展优势，以降低公司生产成本，推动传感器业务的发展，同时 支持大别山革命老区建设，带动当地经济发展。根据中勤资产评估有限公司出具 ...

经全体独立董事表决，会议决议如下： 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实 际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 （以下无正文） （此页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董 事专门会议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 2024 年 6 月 6 日 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司收购信阳骏诚 100%股权，有利于满足下属子公司信阳 炜盛业务发展对办公场地及厂房的需要，有利于公司发挥信阳毗邻武汉的研发优 势，以及信阳当地的人力资源、产业发展优势，降低公司生产成本，推动公司传 感器业务更上一层 ...

权益分派 - 2023年度以327,445,619股为基数，每10股派1元，派现32,744,561.90元[2] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派0.9元[3] - 不同持股期限补缴税款标准不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[4] - 委托代派红利2024年5月29日划入账户[6] 其他信息 - 咨询地址在河南郑州高新区雪松路169号[8] - 咨询联系人蒋宇辉，电话0371 - 67169159，传真0371 - 67169196[8] - 公告发布于2024年5月22日[10]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人28人，代表股份81,236,997股，占比24.8093%[5] - 出席会议中小股东及代理人18人，代表股份6,787,926股，占比2.0730%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数及占比超99%[7][8][9][10][11][13] - 中小股东同意6,556,326股，占比96.5881%[14] - 中小股东反对231,600股，占比3.4119%[14] 决议情况 - 议案为特别决议事项，获2/3以上通过[14] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[15] 备查文件 - 汉威科技集团2023年年度股东大会决议[16] - 国信信扬律师事务所相关法律意见书[16]

会议安排 - 2024年4月9日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[4] - 4月10日公告股东大会通知，现场与网络投票结合[4] - 5月7日下午14:00在郑州召开现场会议，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 15名现场股东代表80,090,259股，占24.4591%[6] - 13名网络股东代表1,146,738股，占0.3502%[7] - 18名中小股东代表6,787,926股[7] 议案审议 - 9项议案于4月10日公告，各议案同意股份占比高[8][10][11][12][13][14]