公司治理 - 总经理层任期三年，届满可续聘[3] - 总经理办公会议原则上每季度召开一次[11] - 总经理负责执行董事会决议，主持日常管理[6] 权限规定 - 总经理可决定并签署50万元以下重大合同，超50万需董事长授权[12] - 总经理应每季度向董事会报告经营情况[14] 人员设置 - 总经理层设总经理1名、财务负责人1名，副总经理若干名[3] 薪酬机制 - 总经理层人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[18] 其他信息 - 公司为汉威科技集团股份有限公司，会议时间为2025年12月[21]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部监督业务等事项，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 审计委员会参与审计部负责人考核，负责人由其提名、董事会任免[5] 审计工作频率与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 至少每年提交一次内部审计报告[13] 审计资料保存 - 内部审计工作报告等资料保存时间不得低于10年[10] 审计重点事项 - 以部分事项相关内部控制制度为检查评估重点[13] - 重要对外投资等三类事项审计关注不同方面内容[13][14] 审计原则与检查安排 - 内部审计应遵循“独立、客观、公正”原则[3] - 督导至少每半年对重大事件和资金往来检查[17] 业绩快报与信息披露审计 - 业绩快报披露前审计，关注五项内容[17] - 审查信息披露事务管理制度，关注六项内容[17] 内部控制评价报告 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[19] 会计师事务所审计 - 聘请其对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[19] 特殊报告处理 - 会计师事务所出具非无保留结论报告，董事会需专项说明[20] 人员监督考核 - 对内部审计人员工作监督考核，奖惩分明[22] 违规处理 - 审计部门和人员违规，董事会责令纠正并处分处罚[22] 制度生效与修正 - 本制度自董事会通过后生效[24] - 修正权属董事会，授权审计委员会解释[25]

董秘任职 - 公司设1名董秘为高级管理人员，对董事会负责[2] - 六种情形之一者不得担任董秘[4] - 拟聘任董秘被立案调查无明确结论应披露原因并提示风险[5] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 董秘职责 - 负责公司信息披露、投资者关系等多项事务[7] - 协助董事会依法召集并按公告日期召开股东会[14] - 负责公司信息披露工作，遵循真实、及时、公平原则[15] 董秘聘任与解聘 - 应聘任证券事务代表协助董秘，其需取得资格证书[10] - 董秘有特定情形公司应一个月内解聘[12] - 公司应在上市后或原董秘离职后三个月内聘任董秘[12] 董秘空缺处理 - 董秘空缺超三个月董事长应代行职责[12] 董秘保密义务 - 董秘离职后对公司商业秘密保密义务在信息公开前有效[13] 股东会相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东并公告[14] - 会议召开前取得有权出席股东名册，核对出席股东资格[14] - 股东会召开前将相关资料置备于会议地址供股东查阅[14] 董秘工作要求 - 遵守法律、法规及公司规章制度[16] - 按主管部门要求进行工作总结并报送书面报告[16] - 完成主管部门交办的临时工作[16] 细则相关 - 本细则经公司董事会通过之日起生效，修改时亦同[19] - 本细则的修改及解释权属于公司董事会[19]

业绩总结 - 2021年8月向10名特定对象发行A股，募资总额近6亿，净额近5.91亿[2] 项目情况 - 募集资金计划投五项，含MEMS传感器封测产线建设[5] - 该项目拟2025年10月31日结项，节余4195.21万元[6][7] 资金安排 - 拟将结项项目节余资金永久补充流动资金[9] 审批进展 - 2025年12月12日董事会通过议案并提交股东会[10][11] - 保荐人认为审批程序合规，无异议[12]

制度内容 - 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 制度适用于董事、高管等相关人员[3] - 责任追究遵循实事求是等原则[4] 处理流程 - 董事会秘书负责收集资料并提出处理方案[5] - 处理责任人前应保障其申辩权利[7] 责任认定与处理 - 违反规定致年报差错人员为责任人[4] - 情节恶劣从重处理，有效阻止从轻处理[12] - 追究责任形式包括责令改正等[13] 制度管理 - 制度由董事会负责解释修订并施行[11]

董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 汉威科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 汉威科技集团股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以 下简称"相关人员"）不从事因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为加强对汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件及《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 ...

第二章 关联人 汉威科技集团股份有限公司 关联交易控制与交易制度 汉威科技集团股份有限公司 关联交易控制与交易制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证汉威科技 集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原 则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《汉威科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； ...

第一章 总则 第一条 为加强汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 汉威科技集团股份有限公司 市值管理制度 汉威科技集团股份有限公司 市值管理制度 第三章 市值管理的机构与职责 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培 ...

汉威科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 汉威科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）为规范重大信息 内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件， 以及《公司 章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信 息"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间 将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司及分公司。本制度所述子 公司系《汉威科技集团股份有限公司控股子公司管理制度》所规范的子公司范围。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一）公司董事、高级管理人员； （二 ...

中证2000ETF嘉实市场表现 - 截至12月11日午间收盘 中证2000ETF嘉实（159535）价格下跌0.85% 报1.394元 成交额为70.78万元 [1] - 该ETF自2023年9月14日成立以来 累计回报为40.77% 但近一个月回报为-0.98% [1] 中证2000ETF嘉实持仓股表现 - 前十大重仓股在12月11日午盘表现分化 其中永鼎股份涨幅最大 上涨9.98% 仕佳光子上涨4.94% 宏创控股上涨2.48% [1] - 多数重仓股下跌 跌幅较大的包括每日互动下跌2.23% 炬光科技下跌2.01% 东土科技下跌1.68% 汉威科技下跌1.45% 华胜天成下跌1.43% 美湖股份下跌1.41% 海立股份下跌0.87% [1] 中证2000ETF嘉实产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为中证2000指数收益率 [1] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 基金经理为李直 [1]