权益分派 - 2024年前三季度以327,445,619股为基数，每10股派0.3元现金，合计派9,823,368.57元[2] - 扣税后不同投资者派现及补税标准不同[4] - 股权登记日为2024年12月11日，除权除息日为12月12日[5] 其他信息 - 公告日期为2024年12月5日[11] - 咨询地址、联系人及电话等信息[9] - 备查文件包括相关会议决议[9]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票共384人，代表股份83388936股，占比25.4665%[4] - 参加现场会议14人，代表股份79823891股，占比24.3778%[4] - 参加网络投票370人，代表股份3565045股，占比1.0887%[4] - 出席中小股东及代理人374人，代表股份8939865股，占比2.7302%[4] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意82715936股，占比99.1929%[6] - 《拟聘任会计师事务所》同意82748936股，占比99.2325%[7] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意82905236股，占比99.4199%[7] - 《部分募集资金项目结项并补充流动资金》同意82791636股，占比99.2837%[8] 会议时间及合法性 - 现场会议2024年11月8日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[11]

会议安排 - 公司2024年10月23日决定11月8日召开第一次临时股东大会并提交4项议案[3] - 2024年10月24日董事会刊登召开股东大会通知公告[3] - 现场会议11月8日下午14:00在郑州召开，同日进行网络投票[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人14名，代表股份79,823,891股，占比24.3778%[6] - 参加网络投票股东370名，代表股份3,565,045股，占比1.0887%[6] 议案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意股份占比99.1929%，中小投资者同意占比92.4719%[12] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意股份占比99.2325%，中小投资者同意占比92.8411%[12] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股份占出席会议表决权股份总数99.4199%，中小投资者同意占比94.5894%[13] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股份占出席会议表决权股份总数99.2837%，中小投资者同意占比93.3187%[13] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决方式、程序及召集和召开程序均符合规定，表决结果合法有效[14][15]

会议安排 - 董事会会议于2024年10月23日召开，9名董事全部参与表决[2] - 拟定于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划相关归属条件未成就暨作废限制性股票的议案》[6] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需提交股东大会审议[7]

募资情况 - 2021年8月向10名特定对象发行31364349股，每股19.13元，募资总额599999996.37元，净额590819463.97元[1] 项目投资 - MEMS传感器封测等多个项目计划投资，含气体传感器、智能仪器仪表等生产线及测试验证中心建设等[3] 项目进展 - 截至2024年9月30日，年产150万只气体传感器生产线和物联网系统测试验证中心建设项目拟结项[4] 资金情况 - 两项目合计拟投入15170.90万元，累计投入8708.47万元，节余6378.04万元[6] 决策事项 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，保荐人无异议[9][10]

会议情况 - 汉威科技第六届董事会第三次独立董事专门会议于2024年10月23日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月18日通讯通知全体独立董事[1] - 应参与表决独立董事3名，实际参与3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

激励计划实施 - 2021年9月17日向102名激励对象授予530万股限制性股票[8] - 2022年9月9日向20名激励对象授予40万股预留限制性股票[8] - 2023年9月28日办理归属相关事宜并作废部分股票[10] 业绩情况 - 2023年净利润130,800,948.22元[13] - 2023年度业绩未达归属期考核条件[13] 股票作废 - 首次授予第三个归属期作废156.15万股[11] - 预留授予第二个归属期作废19.5万股[11] - 本次合计作废175.65万股[11]

汉威科技集团股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）符合《证券法》规定的资格条件； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-036 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾 了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-040 汉威科技集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司现有业务发展情况及整体审计 需要，为更好地推进审计工作开展，经审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。38 名从业人员近三年 ...