激励计划实施 - 2021年9月17日向102名激励对象授予530万股限制性股票[8] - 2022年9月9日向20名激励对象授予40万股预留限制性股票[8] - 2023年9月28日办理归属相关事宜并作废部分股票[10] 业绩情况 - 2023年净利润130,800,948.22元[13] - 2023年度业绩未达归属期考核条件[13] 股票作废 - 首次授予第三个归属期作废156.15万股[11] - 预留授予第二个归属期作废19.5万股[11] - 本次合计作废175.65万股[11]

会议安排 - 董事会会议于2024年10月23日召开，9名董事全部参与表决[2] - 拟定于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划相关归属条件未成就暨作废限制性股票的议案》[6] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需提交股东大会审议[7]

财务状况 - 2024年9月30日总资产为61.23亿元，较年初下降1.15%[1] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为28.70亿元，较年初增长0.67%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为9.05亿元[10] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为14.66亿元[10] - 公司2024年第三季度末存货余额为4.48亿元[10] - 公司2024年第三季度末长期股权投资余额为1.89亿元[10] - 公司2024年第三季度末固定资产余额为14.95亿元[10] - 公司2024年第三季度末无形资产余额为4.47亿元[10] - 公司2024年第三季度末商誉余额为1.40亿元[10] - 公司2024年第三季度末短期借款余额为2.34亿元[10] - 公司2024年第三季度末长期借款余额为5.71亿元[10] - 公司2024年第三季度末递延收益余额为7.07亿元[11] - 2024年第三季度资产总额为61.23亿元，负债总额为28.97亿元[12] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为28.70亿元[12] - 2024年第三季度少数股东权益为3.55亿元[12] 经营业绩 - 2024年1-9月营业收入为15.70亿元，同比增长1.85%[1] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,979.32万元，同比下降30.90%[1] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,446.20万元，同比下降61.73%[1] - 2024年第三季度营业收入为15.70亿元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为7.98亿元[14] - 2024年第三季度研发费用为1.53亿元，占营业收入的9.75%[13] - 2024年第三季度销售费用为1.52亿元，占营业收入的9.67%[13] - 2024年第三季度管理费用为1.44亿元，占营业收入的9.18%[13] - 2024年第三季度资产减值损失为1,632.70万元[14] 非经常性损益 - 2024年1-9月计入当期损益的政府补助为7,770.93万元[3] - 2024年1-9月债务重组损益为116.82万元[3] - 2024年1-9月除非经常性损益外的其他营业外收支为601.33万元[3] - 2024年1-9月其他符合非经常性损益定义的损益项目为326.73万元[3] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-12.56亿元[16] - 公司2024年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为143,702.00元[17] - 公司2024年第三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为276,009,681.21元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为3,463,333.33元[17] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为125,702,410.30元[17] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为105,329,350.67元[17] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为81,993,000.00元[17] - 公司2024年第三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为47,177,362.89元[17] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为234,499,713.56元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-108,797,303.26元[17] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为307,214.16元[17] 其他 - 2024年9月30日交易性金融资产为5,000万元，较年初下降50.07%[5]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-041 汉威科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留 授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归 属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、本次限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励计划简述 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一 次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，激励计划的主要内容如下： 1、激励计划工具：第二类限制性股票。 2、股份来源：公司向激励对象定向发行 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-040 汉威科技集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司现有业务发展情况及整体审计 需要，为更好地推进审计工作开展，经审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。38 名从业人员近三年 ...

汉威科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，汉威科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）14:00 网络投票时间：2024年11月8日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年11月8日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月8日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归母净利润79,793,164.53元[1] - 2024年前三季度母公司净利润115,738,566.51元[1] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现0.3元（含税），合计派现9,823,368.57元[1] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[1][6] 股本与利润 - 截至2024年9月30日公司总股本327,445,619股，母公司累计可供分配利润1,110,518,597.00元[1]

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8 月向银河资本资产管理 有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股 发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行 费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述 募集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊 普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了"大信验 字[2021]第 28-00003 号"《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用，提高 募集资金使用效率，公司及下属子公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保 荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方 监管协议》。 上述扣除各 ...

汉威科技集团股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）符合《证券法》规定的资格条件； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-036 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾 了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的 ...