证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-026 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 16:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方式送达。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事推举本次会议由何旭东先生主持，公司监事、高管列席 了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下： 第六届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 9 名董事。经本次会议审 议，所有董事一致选举何旭东先生担任公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年4月11日15:30召开[2] - 应参加监事5人，实际参加5人[2] - 会议通知于2024年4月11日以口头、微信送达[2] 人员选举 - 第六届监事会由3名非职工和2名职工监事组成[2] - 会议选举黄强为第六届监事会主席[2] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 公告发布时间为2024年4月12日[5] - 备查文件为第六届监事会第一次会议决议[4]

组织架构调整 - 2024年4月11日召开第六届董事会第一次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 调整是为规范治理、优化流程、提升效率和管理水平[3] - 董事会授权经营管理层实施和优化，对生产经营无重大影响[3][5]

会议安排 - 2024年3月25日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年3月27日公告召开股东大会通知[6] - 2024年4月11日14:45在上海松江现场开会，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表17名，代表股份231,630,450股，占比13.4043%[10] - 现场4名代表9,513,850股，网络13名持有222,116,600股[10][11] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、非职工监事选举通过，同意率超99%[19][20][21][27][28][32][33][34]

特别提示： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主持人：董事长何旭东 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-021 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届监事会 第二十次会议于 2024 年 3 月 25 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮 件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主 持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议 案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监 事会换 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-023 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意提名黄强先生、李晨先生、龚 臣先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举第六届监事会非职工监事候选人的 提名议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，将与职工监事周清女士、 柳小军先生共同组成公司第六届监事会。任期自股东大审议通过之日起三年。 为确 ...

公司第五届董事会提名委员会已对公司第六届非独立董事候选人进行了任职资格审查，并 发表了意见。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-020 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 于 2024 年 3 月 25 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议 案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（童一杏） 提名人天海融合防务装备技术股份有限公司第五届董事会提名委员会现就提名童一杏 为天海融合防务装备技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为天海融合防务装备技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天海融合防务装备技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于非独立董事、独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作 为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 员会委员，就公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审 查，并发表如下意见： 1、本次独立董事候选人具备《管理办法》、《创业板上市公司规范运作》、《独 立董事制度》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求。 2、独立董事候选人童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》、《管理办 法》等相关法律、法规和《独立董事制度》规定要求的任职条件，具备担任 ...