监事会会议决议 - 第六届监事会第十次会议于2025年8月召开 应参加监事5人 实际参加5人 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过五项议案 包括半年度报告、公司章程修订、日常关联交易计划、公积金弥补亏损及备查文件 [1][2][3] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整 [1] - 报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站 公告编号为2025-067和2025-068 [2] 公司章程修订 - 监事会审议通过《公司章程》修订议案 认为修订符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 具体内容详见公告编号2025-069 [2] 日常关联交易计划 - 监事会审议通过2025年度日常关联交易计划 认为交易属于日常业务范围且遵循公平原则 [2] - 表决结果为4票同意0票反对0票弃权 关联监事李晨回避表决 [2] - 交易计划具体内容详见公告编号2025-070 [2][3] 公积金弥补亏损 - 监事会审议通过使用公积金弥补亏损议案 认为母公司使用盈余公积金和资本公积金弥补累计亏损符合《公司法》规定 [3] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 具体内容详见公告编号2025-072 [3] 备查文件 - 第六届监事会第十次会议决议作为备查文件存档 [3]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日14:45召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月11日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议审议 [3] - 需对中小投资者表决单独计票 中小投资者定义为除持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [3] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [2][9] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书登记 [5] - 异地股东可采用信函或电子邮件方式登记 截止时间为2025年9月10日16:30 [3][5] - 登记联系方式为电话021-60859837 传真021-61678123 邮箱caoxirui@bestwaysh.com [6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6][9] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [9] - 网络投票操作流程详见公告附件一 [6][8]

关联方资金往来情况 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司与公司存在经营性往来 应收账款年初余额1234.82万元 年度发生额546.39万元 年末余额1526.46万元[1] - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司预付款项年初余额8227.01万元 年度发生额14078.04万元 年末余额2434.32万元[1] - 上海佳船工程监理发展有限公司其他应收款年度发生额16.54万元 年末余额16.54万元[2] - 上海佳豪游艇运营有限公司其他应收款年初余额4341.94万元 年度发生额63.78万元 年末余额4404.72万元[2] - 江苏金海运科技有限公司其他应收款年初余额6176.12万元 年度发生额6516.83万元 年末余额6304.92万元[2] - 大津重工（泰州）有限公司应收账款年初余额8419.90万元 年度发生额13449.86万元 年末余额11969.75万元[3] - 江苏大津重工有限公司预付款项年末余额6753.81万元[4] - 青岛北海石油装备技术有限公司应收账款年末余额2703.63万元[4] 子公司资金往来汇总 - 上市公司子公司及其附属企业资金往来总额74233.29万元 年度偿还总额65217.95万元 年末占用余额68670.50万元[4] - 联营企业资金往来总额3363.80万元 年度偿还总额110.30万元 年末占用余额3276.60万元[4] - 二级子公司上海沃金天然气利用有限公司其他应收款年初余额1622.25万元 年度发生额3218.96万元 年末余额1286.00万元[3] - 二级子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司其他应收款年初余额11924.11万元 年度发生额455.90万元 年末余额12064.01万元[2]

核心观点 - 天海防务拟联合多家机构共同设立九江市绿色智慧船舶港航产业基金 聚焦船舶、港口、航运产业链的绿色化、智能化投资机会 公司作为有限合伙人认缴出资900万元 占基金总规模的9% [1][12][14] 基金基本情况 - 基金总规模10,000万元 经营期限10年 存续期8年（含5年投资期和3年退出期） 可延长退出期2年 [7][8] - 投资方向聚焦船舶、港口、航运产业链及上下游 重点布局绿色化、智能化领域 [12][14] - 收益分配采用"先回本后分利"原则：年化收益低于8%时按出资比例分配 8%-15%部分有限合伙人与普通合伙人按80%:20%分配 超过15%部分按70%:30%分配 [16][17] 合作主体构成 - 普通合伙人为上海盈昌私募基金管理有限公司（持股100%）及拟设立的粤民天海创业投资公司 [2][6] - 有限合伙人包括瑞昌市赤乌产业控股集团（注册资本35亿元）、舟山易桥资产管理公司（注册资本1,000万元）及天海防务 [4][5][6] - 盈昌私募与舟山易桥同受自然人陈璨控制 已完成私募基金管理人备案（登记编码P1064335） [2][3][5] 出资结构与治理机制 - 首期缴款1,000万元需于2025年12月31日前按比例缴纳 后续出资按项目投决结果分批实缴 [8] - 设立5人投资决策委员会（执行事务合伙人各委派1名 专家委员3名） 决议需五分之四同意通过 [15] - 咨询委员会设9名委员（含不少于5名行业专家） 为基金提供智库支持但无决策权 [15] 战略意义与资金安排 - 基金旨在推动公司船海工程业务智能化、绿色化升级 契合整体战略发展规划 [19] - 投资资金来源于公司自有资金 不影响正常生产经营活动 [19]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入18.43亿元，同比增长22.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比增长106.69% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司投资动态 - 天海防务拟联合多家机构共同设立九江市绿色智慧船舶港航产业基金 注册资本1亿元 公司认缴出资900万元 占出资总额9% [1] - 投资旨在整合资本市场资源 进行战略性布局及推动主营业务发展与升级 [1] 合作伙伴构成 - 合作方包括上海盈昌私募基金管理有限公司 粤民天海创业投资（三亚）有限公司 瑞昌市赤乌产业控股集团有限公司或其指定关联方 舟山易桥资产管理有限公司或其指定关联方 [1] 基金基本信息 - 基金名称为九江市绿色智慧船舶港航产业基金（有限合伙） 组织形式为有限合伙企业 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入18.43亿元，同比增长22.00% [1] - 净利润1.26亿元，同比增长106.69% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-068 2025 年 8 月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计 主管人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 30 ...

为有效整合资本市场资源，充分发挥专业投资机构优势，进行战略性布局及推动主营业务 发展与升级，切实推进公司整体战略发展规划实施，天海融合防务装备技术股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与上海盈昌私募基金管理有限公司（以下简称"盈昌私募"）、粤民天海 创业投资（三亚）有限公司（暂定名，尚未正式设立，以下简称"粤民天海"）、瑞昌市赤乌 产业控股集团有限公司或其指定关联方（以下简称"赤乌产业"）及舟山易桥资产管理有限公 司或其指定关联方（以下简称"舟山易桥"）共同投资设立九江市绿色智慧船舶港航产业基金 （有限合伙）（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称"合伙企业"），并签订《合伙协议》。 合伙企业的注册资本为 10,000 万元，其中公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 900 万元， 占出资总额的 9%。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立 产业基金的议案》，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公 告编号：2025-065）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次对 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累 | | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | 占用性质 | | | 上海佳船工程监理发展 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 16.54 | - | 16.54 | - | | 经营性往来 | | | 有限公司 上海佳豪游艇运营有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 4,341.94 | 63.78 | - | 1.00 | 4,404.72 | | 经营性往来 | | | 上海佳船机械设备进出 口有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 2,518.78 | 173.71 | - | 62. ...