公司治理结构调整 - 公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《公司章程》修订及部分制度废止议案 [1] - 公司计划取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，并同步废止《监事会议事规则》《监事选举累积投票实施细则》等制度 [2] - 本次调整需经2025年第一次临时股东会审议通过，目前监事会仍正常履职 [2] 公司章程修订细节 - 新增法定代表人从事民事活动的法律后果规定，调整股东查阅会计账簿及凭证的权限条款 [3] - 补充股东会、董事会决议不成立的具体情形，完善公司资本运作相关规范 [3] - 将制度中"股东大会"表述统一改为"股东会"，并对条款序号及文字标点进行优化 [5] - 修订案需作为特别决议议案，经出席股东会股东所持表决权股份总数三分之二以上同意方可生效 [5] 议事规则更新内容 - 《股东会议事规则》增加财务资助事项审议规定，调整担保事项审议范围，明确股东临时提案规则 [4] - 《董事会议事规则》完善董事长及副董事长不能履职时的会议召集机制，调整会议表决方式 [5] 内部管理制度优化 - 修订《独立董事制度》《关联交易决策制度》等多项制度，同步废止《自愿性信息披露管理制度》和《子公司财务管理制度》 [6] - 被废止制度的主要内容分别合并至《信息披露管理制度》及《财务管理制度》中 [6] - 修订后管理制度已通过董事会审议，部分需待股东会审议后生效，全文于巨潮资讯网披露 [6]

公司董事会会议 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 公司营收结构 - 2024年度营业收入构成：制造业占比92.84% [1] - 服务业占比3.54% [1] - 批发零售业占比2.33% [1] - 贸易业占比1.29% [1] 公司市值 - 当前市值为127亿元 [1] 宠物产业市场 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨态势 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会将于2025年9月11日14:45召开[1] - 股权登记日为2025年9月5日[1] - 会议地点为上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室[3] 投票信息 - 采取现场和网络投票结合，网络投票9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码350008，投票简称“天海投票”[12] - 股东通过深交所互联网投票需身份认证[14] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[4] - 《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》需逐项对12项子议案表决[4] - 有《关于增加2025年度对外担保额度的议案》[18] - 有《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》[18] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，现场9月10日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30，异地9月10日16:30前送达或传真到公司[7] - 登记地点为上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C[7] 其他信息 - 证券代码300008，证券简称天海防务，公告编号2025 - 074[16] - 授权委托书剪报、复印或自制有效，单位委托须加盖公章[18]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-066 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参 加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-065 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室以现场和通讯 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本 次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067、 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对外投资管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）以及《天海融合防务装备技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公 司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金、有价证券、实物资产和无 形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置 换、股份增持或减 ...

审计流程 - 会计年度结束后50日内，管理层汇报重大事项，财务负责人汇报财务状况[4] - 会计师事务所进场审计不晚于年报披露日前50个工作日[5] - 财务负责人在审计前提交审计工作安排及资料[5] 交易限制 - 年报公告前15日和业绩快报披露前5日，审计委员不得买卖股票[8] 审计监督 - 审计委员会在审计前审阅报表、沟通初审意见并督促报告提交[5] 报告出具 - 公司根据内审和审计委员会意见出具内控评价报告[7] 规则生效 - 规则自董事会通过生效，修改和解释权归董事会[13]

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事选举累积投票实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事选举累积投票实施细则 第一条 为了进一步完善公司治理，保证所有股东充分行使权利，现参照中国 证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》，并根据《天海融合防 务装备技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本 细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和普通董事，不包括职工代表 董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的董事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与 该次股东会应选董事总人数相等的投票权，每位股东拥有的投票权数等于其所持有 的股份数乘以应选董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部投票权数集中 投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其他有权选举的所有董事候选人，最后 按得票多少决定当选董事。 第五条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）独立董事与普通董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：选举独 立董事时 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对外报送信息管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、 审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《天海融合防务装备技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《信息披露管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及控股子公司。 第三条 本制度所指"信息"指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、 准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财 务数据、统计数据、需报批的重大事项等。本制度所指"尚未公开"是指公司尚 未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第二章 对外报送信息管理流程 第四条 公司董事会是对外报送信息的最高管理机构，董事会秘书负责对外 报送信息的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常 管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对外捐赠管理办法 天海融合防务装备技术股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全 面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据 《公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规及规范性文件以及《天海 融合防务装备技术股份有限公司章程》等相关制度和规定，制订本办法。 由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐 赠。 第二条 本办法适用于公司及公司下属全资、控股子（孙）公司。未经授权，公司 下属子（孙）公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所谓的"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、 构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的 行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他 资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营 ...