证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 天海融合防务装备技术股份有限公司 购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。 公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买 董监高责任险，现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：天海融合防务装备技术股份有限公司 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人 员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 二、监事会意见 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入360,645.41万元，同比增长32.13%[4] - 2023年度归属于上市公司股东净利润10,157.44万元，同比下降26.62%[4] - 2023年末未分配利润 -1,527,305,889.10元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[12][25] 资金安排 - 授予管理层2024年单个项目投资不超500万、年度累计不超2000万审批权[14] - 2024年拟向金融机构申请不超25亿综合授信额度[15] - 2024年拟与关联方发生不超137,050万元日常关联交易[19] - 拟用不超8亿自有资金委托理财[20] 业务投资 - 公司及子公司开展期货套期保值，投资不超1800万元[21] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值，额度不超等值8000万美元[23] 担保事项 - 2024年公司及子公司对外担保总额31亿元（或等值外币）[16] - 控股股东为公司及全资子公司提供不超9亿无偿担保[28] 其他事项 - 2023年度不进行利润分配[12] - 定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[32]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-044 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-176,787.04 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司经 审计的未分配利润为-162, ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天海融合防务装备技术股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 ...

会议召开情况 - 2023年1 - 12月召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2023年未召开提名委员会会议[5] - 2023年12月设立独立董事专门委员会并召开1次会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易计划等多项议案[7][15][17][18] - 2023年8月25日对多项议案进行事前认可并发表意见[9] - 2023年12月29日参与审议两项议案并同意提交董事会[10] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露2022年年度等报告[16] 制度修订情况 - 2023年12月修订《独立董事制度》[6] 人员考察情况 - 2023年1 - 12月独立董事考察公司[13]

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重整投资框架协议 暨确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-064）。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-037 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《<关于控股股 东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天海 融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2024]第 1-02541 号）。具体情况如下： 一、交易概述及其业绩情况 1、概述 2020 年 6 月，公司、公司管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"） 及上海丁果企业发展有限公司（以下简称"上海丁果"）共同签订了《关于对天海融合防务装 备技术股份有限公司重整投资之框 ...

关联方资金占用情况 - 北京钦实新材料科技有限公司经营性占用资金24.06万元[2] - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司应收账款经营性占用资金226.16万元[2] - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司预付款项经营性占用资金期初8540.42万元，期末6387.49万元[2] - 控股股东及附属企业经营性占用资金小计期初8790.64万元，期末6411.55万元[2] - 上海佳豪企业发展集团有限公司其他应收款经营性占用资金期初9.29万元，期末9.04万元[2] - 上海船企业发展有限公司其他应收款经营性占用资金661.38万元[2] - 绿色动力水上运输有限公司其他应收款经营性占用金额为74.98[3] - 上海佳豪游艇俱乐部有限公司其他应收款经营性占用金额为23.25[3] - 宁德市海军融合公司其他应收款经营性占用金额为3.00[3] - 绿色动力水上运输有限公司应收账款经营性占用累计发生额4473.21，期末余额2673.21[3] - 上海佳豪游艇俱乐部有限公司应收账款经营性占用金额为152.18[3] - 上海佳豪企业发展集团有限公司应收账款经营性占用金额为0.53[3] - 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司应收账款经营性占用金额为0.94[3] - 上海佳豪企业发展集团有限公司预付账款经营性占用累计发生额14.86，期末余额2.97[3] - 所有关联方经营性占用累计发生额为5403.97[3] - 所有关联方经营性占用期末余额为3597.54[3] 2023年二级子公司及关联人资金占用情况 - 2023年二级子公司经营性占用其他应收款期初余额80410.35，期末占用资金余额67366.50[4] - 上海佳程监理发展有限公司2023年期初占用其他应收款174.51，年度占用累计额851.17，偿还累计额1025.68[4] - 上海佳船机械设备进出口有限公司2023年期初占用其他应收款2418.16，期末占用资金余额2552.45[4] - 上海佳豪船舶科技发展有限公司2023年期初占用其他应收款12249.13，期末占用资金余额11390.52[4] - 上海佳豪游艇有限公司2023年期初占用其他应收款2900.00，期末占用资金余额1880.67[4] - 2023年其他关联人及其附属企业经营性占用其他应收款期末占用资金余额14.87[4] 2023年联营企业等资金占用情况 - 2023年联营企业等经营性占用应收账款期初余额3403.41，期末占用资金余额3849.96[5] - 佳豪船舶技术（上海）有限公司2023年期初占用应收账款329.50，期末占用资金余额297.32[5] - 隆佳安科技（泰州）有限公司2023年期初占用应收账款21.46，期末占用资金余额174.52[5] 2023年非经营性资金占用情况 - 2023年非经营性资金占用总计期初余额89217.73，期末占用资金余额77193.09[5]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-030 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东厦门隆海 重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，获悉其将所持有的部分公 司股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于收到上海证监局对李露采取责令改正措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或 "公司"）近日收到中 国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对李露采取责令 改正措施的决定》（沪证监决[2024]151 号）。现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 李露： 你作为天海防务子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称"金海运")的业绩 承诺方，存在以下违规行为: 2016 年，天海防务以非公开发行股票及支付现金方式收购你持有的金海运 100%股权。2015 年 6 月 12 日，天海防务与你就上述收购交易签订《盈利承诺补偿协议》，你对金海运 2015 年至 2017 年三年累计净利润总额作出承诺。 2018 年 4 月 21 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信所")出具《天海 融合防务装备技术股份有限公司重大资产重 ...

市场扩张和并购 - 天海防务2016年3月完成收购金海运100%股权[2] 业绩总结 - 金海运2015 - 2017年累计净利润较承诺少501.42万元[3] - 业绩补偿义务人应补偿天海防务2363.80万元[3] 其他新策略 - 深交所对李露给予公开谴责处分，其可15个交易日内申请复核[8]