担保情况 - 公司拟为子公司大津重工向中船贸提供不超2791.2万美元反担保，折合人民币约20014.30万元[2] - 2024年度公司及下属各子（孙）公司可使用对外担保总额为31亿元[2] - 4艘5900DWT多用途杂货船第一期款合计担保金额930.4万美元[7] - 4艘5900DWT多用途杂货船开工合计担保金额465.2万美元[7] - 4艘5900DWT多用途杂货船交船释放合计担保金额2791.2万美元[7] - 公司累计对下属子（孙）公司已生效美元担保金额为7759.10万美元[10] - 公司累计对下属子（孙）公司已生效欧元担保金额为7831.80万欧元[10] - 公司累计对下属子（孙）公司已生效人民币担保金额为117725.00万元[10] - 总计已生效对外担保金额折合人民币约为234141.91万元（2025年3月7日汇率折算，不含本次担保）[10] - 已生效对外担保金额占公司2023年12月31日经审计净资产的121.25%[10] - 本次担保合同生效后，总计对子公司已生效对外担保金额折合人民币约为234141.91万元[10] - 本次担保合同生效后，已生效对外担保金额占公司2023年12月31日经审计净资产的121.25%[10] - 公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0[10] - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[10] 子公司情况 - 大津重工注册资本为50000万元[4] - 2024年9月30日大津重工资产总额280907.36万元，负债总额188042.12万元，净资产92865.24万元[5] - 2023年12月31日大津重工资产总额307867.71万元，负债总额226662.01万元，净资产81205.70万元[5] - 2024年1 - 9月大津重工营业收入197562.95万元，净利润11222.75万元[5] - 2023年1 - 12月大津重工营业收入313470.85万元，净利润14428.87万元[5]

人事变动 - 副总经理惠涛因到龄退休申请辞去职务，辞职后继续任职[3] - 惠涛原定任期为2024年4月11日至2027年4月11日[4] 股份情况 - 惠涛间接持有公司40,000股股份，占总股本0.0023%[4] - 惠涛配偶贾晶持有公司10,000股股份，占总股本0.0006%[4] 影响说明 - 惠涛辞任不会对公司经营管理产生重大不利影响[4]

合同信息 - 全资子公司大津重工拟委托钦实佳美承接项目，合同总价5750万元[2] - 合同价格含13%税，甲方分五期付款[12] 关联交易 - 年初至今与钦实佳美累计已发生关联交易总金额5562.41万元[18] - 除本次合同外，年初至今已签署合同金额50万元[19] 钦实佳美情况 - 钦实佳美注册资本30000万元[4] - 2024年1 - 12月营收23430万元，净利润160万元[7] - 2024年末资产83969万元，负债54313万元，净资产29656万元[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年2月21日11:00通讯召开[2] - 应到监事5人实到5人，会议通知2月19日邮件、微信送达[2] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》[2] - 表决4票同意，关联监事李晨回避[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月21日召开[2] - 本次会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 项目合同 - 全资子公司江苏大津重工委托钦实佳美承接项目，合同总价5750万元[2] 表决结果 - 董事会表决8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事何旭东回避表决[3]

公司信息 - 中央汇金注册资本82820862.72万元，股东为中国投资有限责任公司，持股100%[13] - 上市公司为天海防务，代码300008[43] 股权情况 - 中央汇金持有工行34.79%、农行40.14%、中行64.13%、建行57.14%、中再保险71.56%股份[16] - 财政部划转中国长城73.53%股份至中央汇金[27] - 本次权益变动涉天海防务106429235股，占比6.16%[24] 权益变动 - 变动方式为间接转让，通过划转长城股份间接持股[43] - 变动时间为长城股权划转完成日[43] - 此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[44]

案件情况 - 案件处于原被告上诉阶段，公司为上诉人、被上诉人[2] 涉案金额 - 涉案奖励款项1392.31万元及利息，现金补偿款2363.8万元及利息，损失676.8万元及利息[2] 案件进程 - 2024年1月公司申请诉讼，1月11日法院受理，2025年1月公司胜诉但部分诉求被驳回[3] 上诉请求 - 天海防务请求改判赔偿损失676.8万元及利息[6] - 李露请求无需支付补偿款和返还奖励款及利息[6]

案件情况 - 2024年1月公司就金海运原股东李露支付补偿款合同纠纷起诉，1月11日立案[4] - 2024年11月公司增加诉讼请求，要求李露赔偿676.8万元及利息[4] - 案件处于一审判决阶段，公司为原告[3] 判决结果 - 法院判决李露十日内履行现金补偿2363.80万元及利息损失，返还奖励款项1392.31万元及利息损失[6] - 法院驳回公司其余诉讼请求（含诉求3）[6] 费用分担 - 案件受理费315,039.50元，财产保全申请费5,000元，合计320,039.50元，公司负担33,839.50元，李露负担286,200元[7] 后续安排 - 公司本次一审胜诉，对驳回诉讼请求将依法上诉，诉讼对公司利润影响不确定[11] 其他说明 - 截至公告日，公司及控股子公司无应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年1月24日召开，9名董事全参加[2] 议案表决 - 《关于通过司法途径处理控股股东重整业绩承诺事项的议案》8票同意，何旭东回避[2] - 公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满且解锁条件部分成就，4票同意，5名关联董事回避[4][6] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》9票同意[7] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》9票同意[9] 担保事项 - 公司为控股孙公司九多焊接向江苏银行镇江分行申请不超1000万元综合授信担保70%，不超700万元[8]

员工持股计划 - 2023年1月30日1145.04万股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本0.66%，价格2.63元/股[3] - 2024年1月30日第一批解锁标的股票数量为572.52万股，解锁比例为50%[3] - 本次持股计划第二个解锁期公司层面可解锁第二期股票数量的80%[5] - 本次持股计划第二个解锁期可解锁比例为40%，解锁数量为458.016万股，占总股本0.27%[7] - 剩余10%未解锁份额对应标的股票由管理委员会择机出售，按孰低金额返还持有人[8] - 员工持股计划存续期为36个月，可提前或延长终止[10] - 公司将在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告[10] - 公司将在员工持股计划存续期限届满时披露到期持股数量、占股本总额比例及处置安排[11] - 本次员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[11] - 本次员工持股计划存续期满后自行终止[11] - 若标的股票全部出售且清算、分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[11] - 存续期届满前1个月或因特定情形无法售罄股票，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[11][12] - 除自行终止、提前终止外，存续期内终止需经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并经董事会审议通过[12] - 公司将持续关注员工持股计划实施进展并履行信息披露义务[13] 业绩总结 - 2023年公司营业收入目标增长率为100%，净资产收益率目标增长率为500%[4] - 2023年公司营业收入为36.064541亿元，相对于2021年增长率为159.32%，净资产收益率相对于2021年增长率为257.05%[5] 用户数据 - 235名持有人2023年度个人绩效考核结果全为优秀或良好[7]