人事变动 - 副总经理惠涛因到龄退休申请辞去职务，辞职后继续任职[3] - 惠涛原定任期为2024年4月11日至2027年4月11日[4] 股份情况 - 惠涛间接持有公司40,000股股份，占总股本0.0023%[4] - 惠涛配偶贾晶持有公司10,000股股份，占总股本0.0006%[4] 影响说明 - 惠涛辞任不会对公司经营管理产生重大不利影响[4]

合同信息 - 全资子公司大津重工拟委托钦实佳美承接项目，合同总价5750万元[2] - 合同价格含13%税，甲方分五期付款[12] 关联交易 - 年初至今与钦实佳美累计已发生关联交易总金额5562.41万元[18] - 除本次合同外，年初至今已签署合同金额50万元[19] 钦实佳美情况 - 钦实佳美注册资本30000万元[4] - 2024年1 - 12月营收23430万元，净利润160万元[7] - 2024年末资产83969万元，负债54313万元，净资产29656万元[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年2月21日11:00通讯召开[2] - 应到监事5人实到5人，会议通知2月19日邮件、微信送达[2] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》[2] - 表决4票同意，关联监事李晨回避[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月21日召开[2] - 本次会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 项目合同 - 全资子公司江苏大津重工委托钦实佳美承接项目，合同总价5750万元[2] 表决结果 - 董事会表决8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事何旭东回避表决[3]

公司信息 - 中央汇金注册资本82820862.72万元，股东为中国投资有限责任公司，持股100%[13] - 上市公司为天海防务，代码300008[43] 股权情况 - 中央汇金持有工行34.79%、农行40.14%、中行64.13%、建行57.14%、中再保险71.56%股份[16] - 财政部划转中国长城73.53%股份至中央汇金[27] - 本次权益变动涉天海防务106429235股，占比6.16%[24] 权益变动 - 变动方式为间接转让，通过划转长城股份间接持股[43] - 变动时间为长城股权划转完成日[43] - 此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[44]

案件情况 - 案件处于原被告上诉阶段，公司为上诉人、被上诉人[2] 涉案金额 - 涉案奖励款项1392.31万元及利息，现金补偿款2363.8万元及利息，损失676.8万元及利息[2] 案件进程 - 2024年1月公司申请诉讼，1月11日法院受理，2025年1月公司胜诉但部分诉求被驳回[3] 上诉请求 - 天海防务请求改判赔偿损失676.8万元及利息[6] - 李露请求无需支付补偿款和返还奖励款及利息[6]

案件情况 - 2024年1月公司就金海运原股东李露支付补偿款合同纠纷起诉，1月11日立案[4] - 2024年11月公司增加诉讼请求，要求李露赔偿676.8万元及利息[4] - 案件处于一审判决阶段，公司为原告[3] 判决结果 - 法院判决李露十日内履行现金补偿2363.80万元及利息损失，返还奖励款项1392.31万元及利息损失[6] - 法院驳回公司其余诉讼请求（含诉求3）[6] 费用分担 - 案件受理费315,039.50元，财产保全申请费5,000元，合计320,039.50元，公司负担33,839.50元，李露负担286,200元[7] 后续安排 - 公司本次一审胜诉，对驳回诉讼请求将依法上诉，诉讼对公司利润影响不确定[11] 其他说明 - 截至公告日，公司及控股子公司无应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项[8]

担保情况 - 公司拟为九多焊接不超1000万元综合授信提供最高700万元连带责任保证[4] - 2024年度公司及下属各子（孙）公司可使用对外担保总额为31亿元[4] - 江苏绿能承担自然人股东18%比例担保，公司担保比例为70%[11][14] 财务数据 - 九多焊接2023年末资产负债率为87.55%，超70%[7] - 2024年9月30日九多焊接资产7090.21万元、负债6222.11万元、净资产868.10万元[11] - 2024年1 - 9月九多焊接营收3734.24万元、净利润166.37万元[11] 担保占比 - 截至公告日，公司已生效担保折合人民币约240490.71万元，占2023年末净资产124.53%[15] - 公司对子公司已生效对外担保金额折合人民币约241190.71万元，占2023年末净资产124.90%[17] 其他 - 截至公告日公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0[17] - 公司无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[17]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年1月24日召开，9名董事全参加[2] 议案表决 - 《关于通过司法途径处理控股股东重整业绩承诺事项的议案》8票同意，何旭东回避[2] - 公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满且解锁条件部分成就，4票同意，5名关联董事回避[4][6] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》9票同意[7] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》9票同意[9] 担保事项 - 公司为控股孙公司九多焊接向江苏银行镇江分行申请不超1000万元综合授信担保70%，不超700万元[8]

关于通过司法途径处理控股股东重整业绩承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-005 天海融合防务装备技术股份有限公司 一、业绩承诺基本情况及完成情况 1、业绩承诺基本情况 2020 年 6 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）、 公司重整管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"）及上海丁果企业发展 有限公司共同签订了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资之框架协议》（以 下简称"《重整框架协议》"）。根据《重整框架协议》约定，厦门隆海对公司业绩作出承诺， 在重整计划执行完毕后次年起的三个完整会计年度内，公司累计净利润（指扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润）不低于人民币 6 亿元（包括本数）。如累计净利润不足人民币 6 亿元的，不足部分由厦门隆海以现金方式向公司补足；如累计净利润在人民币 6 亿元至人民 币 8 亿元（包括本数）的，超过人民币 6 亿元部分的 20%用于奖励公司主要经营管理团队；如 累计净利润 ...