会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[11] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需会前一日发出[14] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可[14] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事连续两次未出席建议撤换[17] - 独立董事连续两次未出席提议解除职务[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 会议决议 - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[27] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人交股东大会[29] - 提案未通过且条件未变，一月内不再审议[31] 表决相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[32] - 表决一人一票，记名书面进行[23] - 反对及弃权需陈述理由，独立董事要说明多方面情况[24] - 工作人员收集表决票，秘书监督统计[25] 其他 - 会议档案保存十年[39] - 独立董事自查，董事会评估并披露[40] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明或声明[37]

子公司情况 - 大津重工注册资本50000万元，公司持股100%[3] - 2024年9月30日大津重工资产280907.36万元，负债188042.12万元，净资产92865.24万元[5] - 2024年1 - 9月大津重工营收197562.95万元，净利润11222.75万元[5] 业务与担保 - 大津重工开展售后回租业务，融资金额5850万元，期限不超18个月[2] - 公司为该业务租金总额5995.80万元提供担保[2] - 2024年度公司及子（孙）公司可使用对外担保总额31亿元[2] 担保数据 - 截至公告日，累计已生效美元担保9701.10万美元，欧元担保6021.20万欧元，人民币担保82729.20万元[9] - 截至公告日，总计已生效对外担保折合人民币约198856.39万元，占2023年净资产102.97%[9] - 本次担保生效后，对子公司已生效对外担保折合人民币约204852.19万元，占2023年净资产106.08%[9] - 截至公告日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0，无逾期等损失[9]

财务数据 - 2024年1 - 9月佳美海洋营业收入11392.13万元，净利润328.74万元[6] - 2024年9月30日佳美海洋资产总额33589.96万元，负债7603.19万元[6] 授信担保 - 佳美海洋拟向交通银行镇江分行申请不超600万元综合授信，期限不超1年[3] - 公司2024年度可使用对外担保总额为31亿元[3] - 截至公告日，总计已生效对外担保折合人民币约189171.79万元[9] 公司信息 - 佳美海洋注册资本5000万元[4] - 《保证合同》保证金额为600万元人民币[8]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8.2976亿元，同比降10.25%；年初至报告期末23.4057亿元，同比降1.94%[4] - 本报告期归母净利润1591.8万元，同比降35.43%；年初至报告期末7665.25万元，同比降14.17%[4] - 2024年第三季度净利润为7797.37万元，上年同期为9003.99万元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为7665.25万元，上年同期为8931.22万元[18] - 年初到报告期末营业总收入23.41亿元，较上期的23.87亿元略有下降[17] - 年初到报告期末营业总成本22.29亿元，较上期的22.98亿元减少[17] - 年初到报告期末投资收益112.46万元，较上期的267.79万元减少[17] 毛利率与经营质量 - 2024年1 - 9月综合毛利率较去年增长3.31个百分点，经营质量有一定提升[4] 资产情况 - 货币资金期末3.4776亿元，较期初降60.91%；应收账款期末5.1813亿元，较期初增50.74%[7] - 预付款项期末6.1798亿元，较期初增63.19%；其他应付款期末364.52万元，较期初降73.50%[7] - 期末货币资金为347,764,362.95元，期初为889,696,073.69元[14] - 期末交易性金融资产为5,000,000.00元，期初为2,000,000.00元[14] - 期末应收账款为518,128,579.48元，期初为343,732,118.86元[14] - 期末流动资产合计2,848,062,713.51元，期初为3,000,255,838.21元[14] - 期末固定资产为766,853,091.37元，期初为663,846,566.56元[14] - 2024年第三季度末资产总计41.76亿元，较上一报告期的43.37亿元有所下降[15] 负债情况 - 流动负债合计19.29亿元，较上一报告期的21.68亿元减少[15] - 非流动负债合计2.08亿元，较上一报告期的2.23亿元减少[15] - 负债合计21.37亿元，较上一报告期的23.91亿元减少[15] 所有者权益情况 - 所有者权益合计20.39亿元，较上一报告期的19.45亿元增加[16] 费用情况 - 本报告期销售费用2826.73万元，较上期增109.64%；财务费用2004.28万元，较上期增385.91%[7] - 年初到报告期末销售费用2826.73万元，较上期的1348.39万元大幅增加[17] - 年初到报告期末财务费用2004.28万元，较上期的412.48万元大幅增加[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.4184亿元，较去年同期增8.54%[4][8] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5794.62万元，较去年同期增10.95%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9619亿元，较去年同期降246.10%[8] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.42亿元，上年同期为 - 2.64亿元[19] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 5794.62万元，上年同期为 - 6507.11万元[19] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.96亿元，上年同期为1.34亿元[20] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 4.93亿元，上年同期为 - 1.95亿元[20] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为28.06亿元，上年同期为29.73亿元[19] - 2024年年初到报告期末取得借款收到的现金为3.94亿元，上年同期为4.63亿元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期金额78.81万元，年初至报告期期末金额199.08万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为103,277名[9] - 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.50%，持股数量216,000,000股[9] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例6.16%，持股数量106,429,235股[9] - 李露持股比例4.07%，持股数量70,312,500股，股份处于冻结状态[9] 股票发行相关 - 公司同意将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月[12] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0444元，上年同期为0.0517元[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0444元，上年同期为0.0517元[18]

担保情况 - 公司为大津重工向中船贸提供不超10927.20万欧元反担保，折合人民币约84694.54万元[3] - 公司为大津重工向新扬子、扬船进出口提供不超4725万美元反担保，折合人民币约33637.75万元[4] - 公司为大津重工向江苏银行镇江分行5000万元综合授信提供连带责任保证[4] - 公司2024年度可使用对外担保总额为31亿元[5] - 截至公告日，公司已生效美元担保金额为7630.55万美元，欧元担保金额为5400万欧元，人民币担保金额为82967.50万元[19] - 截至公告日，总计已生效对外担保金额折合人民币约为179144.48万元，占2023年12月31日经审计净资产的92.77%[20] - 本次担保生效后，总计对子公司已生效对外担保金额折合人民币约为184144.48万元，占2023年12月31日经审计净资产的95.36%[20] 大津重工情况 - 大津重工2024年6月30日资产总额300919.53万元，负债总额210325.14万元，净资产90594.39万元[9] - 大津重工2024年1 - 6月营业收入123141.90万元，净利润9015.16万元[9] - 大津重工注册资本为50000万元[6] - 大津重工成立于2012年12月24日，公司持有其100%股份[6]

会议安排 - 2024年9月24日审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[6] - 2024年9月25日公告召开2024年第三次临时股东大会的通知[6] - 2024年10月10日14:45现场会议召开[7] - 2024年10月10日网络投票[7] - 股权登记日为2024年9月30日[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表1167名，代表35735124股，占2.0680%[10] - 现场出席股东和代表3名，代表568850股[10] - 网络投票股东1164名，代表35166274股[11] 议案表决 - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》同意30008149股，占83.9738%[18] - 《延长授权董事会办理发行股票事项议案》同意30078199股，占84.1698%[19] - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》反对4859350股[18] - 《延长授权董事会办理发行股票事项议案》反对4653900股[19] - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》弃权867625股[18] - 《延长授权董事会办理发行股票事项议案》弃权1003025股[19]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表1167人，代表股份35735124股，占比2.0680%[2] - 现场3名代表568850股，占比0.0329%；网络1164名代表35166274股，占比2.0351％[3][4] - 中小股东1165名代表35166374股，占比2.0351%[4] 议案表决情况 - 延长发行股票决议有效期议案赞成票30008149股，占比83.9738%；中小股东赞成票29439399股，占比83.7146%[5] - 延长授权董事会办理发行事项议案赞成票30078199股，占比84.1698%；中小股东赞成票29509449股，占比83.9138%[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月10日14:45，网络投票同日；地点为上海松江区莘砖公路518号10号楼8楼[2]

市场扩张和并购 - 2024年9月12日公司同意金海运与哈工投成立合资公司，注册资本2500万元[2] - 金海运出资1625万元占65%，哈工投出资875万元占35%[2] - 2024年9月27日合资公司取得《营业执照》，正式成立[3][7] 出资安排 - 金海运2025 - 2028年分阶段出资共1625万元[4] - 哈工投2025 - 2028年分阶段出资共875万元[4] 公司治理 - 合资公司董事会3人，甲方委派2人任董事长，乙方委派1人[5] - 合资公司监事由甲方委派，总经理等由董事会聘任[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年9月24日通讯召开，5名监事全参加[2] 股票发行决议 - 2022年10月10日通过向特定对象发行股票方案[2] - 2023年9月11日通过延长决议有效期至2024年10月10日[2] - 提请再延长决议有效期12个月[2] 议案表决 - 关联监事李晨回避相关议案表决[3] - 议案表决4票同意，尚需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年9月24日10:00通讯召开[2] - 2024年第三次临时股东大会定于10月10日14:45召开，股权登记日为9月30日[5] 发行股票 - 提请延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月[2] - 提请延长股东大会授权董事会办理发行股票相关事项有效期12个月[4]