担保额度调整 - 公司拟新增不超过12亿元对外担保额度 使2025年度对外担保总额从34亿元增至46亿元 [1] - 新增担保额度全部用于资产负债率大于70%的子公司 相关子公司担保额度从30.93亿元增至42.93亿元 [1][2] - 资产负债率低于70%的子公司担保额度保持3.07亿元不变 [1] 担保结构现状 - 当前已生效担保总额折合人民币约33.60亿元 包含美元担保1.52亿美元 欧元担保1.02亿欧元及人民币担保12.21亿元 [2] - 已生效担保金额占公司2024年末经审计净资产的160.50% [2] - 公司无对外部第三方担保 无逾期担保及涉诉担保情况 [2] 担保实施机制 - 担保形式涵盖母公司对子/孙公司担保以及子/孙公司间相互担保 不涉及子/孙公司对上市公司反担保 [2] - 担保方式具有多样性 具体以正式签署的担保文件为准 且担保额度可循环使用 [2] - 董事会认为担保事项符合公司及全体股东利益 不会产生不利影响 [2]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日共有15家机构投资者合计持股3.89亿股占总股本22.53% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达22.29%较上一季度下降1.46个百分点 [1] - 主要机构包括厦门隆海重能投资、中国长城资产及多只中证军工/1000指数ETF基金 [1] 公募基金变动 - 本期新披露10只公募基金以中证军工和中证1000指数ETF为主 [2] - 包括国泰中证军工ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF等产品 [2] - 泰信双息双利债券C未再披露 [2] 外资机构动向 - 香港中央结算有限公司持股减少占比达1.84% [2] - UBS AG和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC未再披露持股 [2]

财务表现 - 营业收入18.43亿元 同比增长22.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元 同比增长106.69% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元 同比增长109.21% [1] - 基本每股收益0.0726元 [1]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《公司章程》修订及部分制度废止议案 [1] - 公司计划取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，并同步废止《监事会议事规则》《监事选举累积投票实施细则》等制度 [2] - 本次调整需经2025年第一次临时股东会审议通过，目前监事会仍正常履职 [2] 公司章程修订细节 - 新增法定代表人从事民事活动的法律后果规定，调整股东查阅会计账簿及凭证的权限条款 [3] - 补充股东会、董事会决议不成立的具体情形，完善公司资本运作相关规范 [3] - 将制度中"股东大会"表述统一改为"股东会"，并对条款序号及文字标点进行优化 [5] - 修订案需作为特别决议议案，经出席股东会股东所持表决权股份总数三分之二以上同意方可生效 [5] 议事规则更新内容 - 《股东会议事规则》增加财务资助事项审议规定，调整担保事项审议范围，明确股东临时提案规则 [4] - 《董事会议事规则》完善董事长及副董事长不能履职时的会议召集机制，调整会议表决方式 [5] 内部管理制度优化 - 修订《独立董事制度》《关联交易决策制度》等多项制度，同步废止《自愿性信息披露管理制度》和《子公司财务管理制度》 [6] - 被废止制度的主要内容分别合并至《信息披露管理制度》及《财务管理制度》中 [6] - 修订后管理制度已通过董事会审议，部分需待股东会审议后生效，全文于巨潮资讯网披露 [6]

公司董事会会议 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 公司营收结构 - 2024年度营业收入构成：制造业占比92.84% [1] - 服务业占比3.54% [1] - 批发零售业占比2.33% [1] - 贸易业占比1.29% [1] 公司市值 - 当前市值为127亿元 [1] 宠物产业市场 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨态势 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会将于2025年9月11日14:45召开[1] - 股权登记日为2025年9月5日[1] - 会议地点为上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室[3] 投票信息 - 采取现场和网络投票结合，网络投票9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码350008，投票简称“天海投票”[12] - 股东通过深交所互联网投票需身份认证[14] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[4] - 《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》需逐项对12项子议案表决[4] - 有《关于增加2025年度对外担保额度的议案》[18] - 有《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》[18] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，现场9月10日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30，异地9月10日16:30前送达或传真到公司[7] - 登记地点为上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C[7] 其他信息 - 证券代码300008，证券简称天海防务，公告编号2025 - 074[16] - 授权委托书剪报、复印或自制有效，单位委托须加盖公章[18]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年8月26日召开[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要议案，5票同意[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，5票同意，需提交临时股东会审议[4] - 审议通过2025年度日常关联交易计划议案，4票同意，关联监事回避[6] - 审议通过公司使用公积金弥补亏损议案，5票同意，需提交临时股东会审议[7]

财报与制度 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，不再设监事会[3] - 审议通过修订、废止29项制度和废止2项制度议案[5][8] 交易与担保 - 审议通过2025年度日常关联交易计划，额度不超1.04984亿元[9] - 审议通过增加2025年度对外担保额度议案，总额增至46亿元[11][12] 财务处理 - 截至2024年底累计未分配利润 -12.91亿元，用盈余和资本公积弥补[13] 产业投资 - 参与设立产业基金，认缴900万元，占比9%[15] 会议安排 - 定于2025年9月11日召开第一次临时股东会，9月5日股权登记[16]

对外投资审议标准 - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元，提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，提交董事会审议[12] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，提交董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，提交董事会审议[12] - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会审议[13] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议[13] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元，经董事会审议后提交股东会审议[13] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元，经董事会审议后提交股东会审议[13] 投资管理 - 董事会每季度了解重大投资项目执行进展和投资效益情况[17] - 公司可在被投资公司经营期满、破产等情况收回对外投资[18] - 公司可在投资项目有悖发展方向、连续亏损等情况转让对外长期投资[19] 豁免与特殊情况 - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可申请豁免适用提交股东会审议规定[26] 交易披露与审议 - 公司购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30％，需披露并审计或评估，提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 公司按连续十二个月累计计算原则达披露标准，可仅披露本次交易并说明前期累计未达标准交易事项[28] - 公司按连续十二个月累计计算原则达提交股东会审议标准，可仅提交本次交易并说明前期未履行审议程序交易事项[29] 交易披露要求 - 公司披露交易事项需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[29] - 公司披露交易需说明交易概述、交易对方等有关内容[29] 内部交易 - 公司与合并范围内控股子公司交易，除另有规定可不按本制度披露和履行程序[31]

审计流程 - 会计年度结束后50日内，管理层汇报重大事项，财务负责人汇报财务状况[4] - 会计师事务所进场审计不晚于年报披露日前50个工作日[5] - 财务负责人在审计前提交审计工作安排及资料[5] 交易限制 - 年报公告前15日和业绩快报披露前5日，审计委员不得买卖股票[8] 审计监督 - 审计委员会在审计前审阅报表、沟通初审意见并督促报告提交[5] 报告出具 - 公司根据内审和审计委员会意见出具内控评价报告[7] 规则生效 - 规则自董事会通过生效，修改和解释权归董事会[13]