天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——童一杏 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会 的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工 作提出了意见和建议。现就本人 2024 年 4 月至 12 月期间履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人童一杏，中国国籍，澳大利亚永久居留权，出生于 1982 年 1 月，毕业于香 港理工大学，博士研究生学历，会计学教授。曾任厦门广播电视集团会计，中山大学 会计 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——王海黎 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作 用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的提名任命、战略发展等工作提出了意 见和建议。现就本人 2024 年 1 月至 12 月期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王海黎，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，博士研究生学历，特聘教授级高 级工程师。曾任加州大学圣迭戈分校（UCSD）斯克里普斯海洋研究所 Associate S ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事度述职报告——杜惟毅 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会 的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励、提名任命、审计工作 及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人杜惟毅，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年，硕士研究生学历，中 共党员。曾任中国金融期货交易所法律部副总监，中国金融期货交易所党委办公室（董 事会办公室）副总监（ ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 10 日，公司共计召开 2 次董事会，1 次股东大会， 本人出席会议情况如下： 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——方先丽（已离任） 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 舆情管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《天海融合 防务装备技术股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 天海融合防务装备技术股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其 衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广 ...

前十大流通股东累计持有： 41249.85万股，累计占流通股比： 25.04%，较上期变化： 2554.03万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0236 | 0.0178 | 32.58 | 0.0046 | | 每股净资产（元） | 1.24 | 1.14 | 8.77 | 1.06 | | 每股公积金(元) | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | | 每股未分配利润(元) | -0.78 | -0.87 | 10.34 | -0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.47 | 6.73 | 11 | 6.31 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.31 | 32.26 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 1.93 | 1.58 | 22.15 | 0.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-041 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 二〇二五年四月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 7 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-028 二〇二五年四月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计 主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 行业周期及国际政策风险、贸易保护风险、汇率风险、客户违约风险、成本 波动的风险、安全生产风险、业绩补偿风险。本报告"第三节管理层讨论与分 析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 天海防务第二大股东长城资产计划减持部分股份，这一举动引发市场关注。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（简称"天海防务"）发布关于持股5%以上股东减持股份预 披露公告。公告显示，公司第二大股东中国长城资产管理股份有限公司（简称"长城资产"）持有天海防 务股份106,429,235股，占公司现有总股本比例6.16%。 长城资产计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持 公司股份不超过25,920,000股，占公司现有总股本比例1.50%。减持原因为经营及资金相关安排，股票 来源为天海防务破产重整中受让的资本公积转增股份。 减持期间方面，若通过集中竞价交易方式进行减持，减持期间为减持计划公告之日起15个交易日后的3 个月内（在规定的窗口期内不减持）。减持方式上，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日 内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持 股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格则视市场情况确定。 值得一提的是，2020年12月29日，长城资产在公司重整时 ...

特别提示： 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 中国长城资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-024 公司第二大股东中国长城资产管理股份有限公司（以下简称"长城资产"）持有天海融合防 务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）股份 106,429,235 股，占公司现有 总股本比例 6.16%。长城资产计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 25,920,000 股（占公司现有总股本比例 1.50%）。 近日，公司收到第二大股东长城资产出具的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公 告如下： 4、减持期间： （1）通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内（在规定的窗口期内不减持）； 一、股东基本情况 1、股东名称：中国长城资产管理股份有限公司 2、持股数量：截至本公告披露日，长城资产持有公司股份 106, ...