天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并参照《上市公司 治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员在任期届满前可向董事会提交书面 的辞任申请。委员因失去资格、获准辞任或被解除职务，导致战 ...

第四条 公司应当加强内部控制，督促董事、高级管理人员严格遵守《监管指引 第 10 号》的规定。董事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的近亲属（包括 配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 （以下简称"《监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司依法由刘楠、上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限 公司、赵德华、蓝孝治、王振华、赵新、吴晓平、孙皓、王炳泉、李彤宇、朱春华、 卫治洪、陈全康、寻正来、王刚、占金锋、熊平安、陈锟榕、李辉绸、马锐、杨玲、 张小春、余道辉、韩琤、张其康、王方友、张文新、俞铭德、宋永在、韩永兴、董 军荣、舒展、陈雪峰、吴权、王志明、李福建、杨勇发起设立；在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（号码为：310229000615216）。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1260 万股,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用天海融合防务装备技术股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"））、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关联交易决策制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《天海融合防务装备 技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： (一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； (三)由 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 股东会议事规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准以下担保事项： - 1 / 14- （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； 天海融合防务装备技术股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）行为，保证公 司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高级管 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程 第二条》及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负 责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格： (一)董事会秘书应当具有大学本科以上学历，并具备从事董事会秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的工作经验； (二)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1)根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对外担保管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 对外担保管理制度 为了规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的对外担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）和《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并参照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关规定，特制定本管理制度。 第一条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能 够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产 以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第二条 公司的对外担保应遵循下列原则： （一）应遵守《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和公司其 他管理制度中的审批权限和审议程序的规定，并且应按照《创业板上市规则》和本制 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 天海融合防务装备技术股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第一章 总则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控 股子公司（且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人） 提供财务资助的除外。公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本办法执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方应就财务资助事项向公司提供但保。 第四条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第五条 公司董事 ...