独立董事提名 - 丁慧平被提名为鼎汉技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 李青原被提名为鼎汉技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在鼎汉不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

担保额度 - 2024年度拟对外担保额度不超12亿元（或等值外币）[2] 担保事项 - 为广鼎装备1300万元借款提供担保[4] - 被担保主债权额不超1300万元及相关费用，期间为2024年9月24日至2026年9月19日[9] - 保证方式为不可撤销连带责任保证，期间三年[9] 子公司情况 - 广鼎装备2024年6月30日资产3.17亿元，负债2.72亿元，净资产4504.56万元[7] - 2024年1 - 6月营收3484.25万元，利润总额和净利润均为 - 599.65万元[8] 担保余额 - 截至公告披露日，实际对外担保余额4.70亿元，占比35.73%[11] 新增担保 - 本次新增担保1300万元，未发生债务，未占额度[11] 担保风险 - 公司及下属公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[11]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-72 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六 届监事会任期将于 2024 年 10 月 13 日届满。根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举。 2024 年 09 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；召开第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开职工 代表大会选举两名职工代表监事。现将相关内容公告如下： 一、第七届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五 人、独立董事四人。 （一）第七届董事会非独立董事候选人 经董事会提名 ...

监事会会议 - 公司第六届监事会第十六次会议于2024年9月23日召开，5名监事全出席[1] - 会议以5票同意通过监事会换届选举议案[1] 换届信息 - 第六届监事会任期2024年10月13日届满[1] - 控股股东及大股东提名第七届监事会监事候选人[2] - 换届议案提交2024年第三次临时股东大会用累积投票制选举[2]

独立董事提名 - 广州工控资本管理有限公司提名李青原为鼎汉技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 顾庆伟提名丁慧平为鼎汉技术第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职要求[7][8][10][11] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 提名人于2024年9月23日发表声明[13]

广发证券股份有限公司 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺，保证其所提供的信息和文件真实、准确、完整，不存在任何重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性负责。 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 2024 年 9 月 声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定，广发证券股份有限公司按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，对信息披 露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书 股票简称： 鼎汉技术 住所： 广州市南沙区海滨路 171 号 12 楼 B 单元 签署日期：2024 年 9 月 上市公司名称： 北京鼎汉技术集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票代码： 300011 信息披露义务人： 广州工控资本管理有限公司 通讯地址： 广州市天河区华利路 59 号保利大厦东塔 12-14F 信息披露义务人 的一致行动人： 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙） 住所： 广州市白云区云城东路 168 号景泰创展中心楼 B 栋第二层 JTJ231-3（自编号）（自主申报） 通讯地址： 广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 1507 股份变动性质： 股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 北京鼎汉技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书 | 信息披露义务人声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 目 录 2 | | | | 第一节 | 释 义 3 | | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 | | 权益变动目的及计划 20 | | 第四节 | | 权益变动方式 22 | ...

1、本次权益变动方式为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为广州工控资本管理有限公司（以下简称"工控资 本"），工控资本直接持有公司 10.25%股份，同时通过与广州轨道交通产业投 资发展基金（有限合伙）签署一致行动协议而控制其持有的公司 9.12%表决权， 合计控制 19.37%的表决权，为公司控股股东。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-67 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东工控资本拟全额认购公司本次发行的股票。本次发行前，工控 资本直接持有公司 10.25%股份，同时通过与广州轨道交通产业投资发展基金（有 限合伙）签署一致行动协议而控制其持有的公司 9.12%表决权，合计控制 19.37% 的表决权，为公司控股股东，广州市人民政府为公司实际控制人。如果按照本次 发行股票数量上限发行，本次发行完成后，工控资本及其一致行动人 ...