证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-60 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施。本次发行后的控股股东及其一致行动人和公 司董事、高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标测算主要假设和说明 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不 利变化。 2、考虑到本次发行的审核和发行需要一定时间周期。假设本次向 ...

新策略 - 公司2024年9月12日审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 董事会决定暂不召开审议本次发行事宜的股东大会[1] - 待相关工作完成后确定召开股东大会时间并通知[1]

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-69 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《北京鼎汉技术集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》于 2024 年 09 月 13 日在中 国证券监督管理委员会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深圳 证券交易 ...

其他新策略 - 公司2024年9月12日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 公司承诺发行股票不存在违规情形[1]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-59 北京鼎汉技术集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司 制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标、股东 整体利益、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，尤其在充分考虑 和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、 稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议通知于2024年08月13日发出，23日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 审议结果 - 会议以5票同意通过《2024年半年度报告》及其摘要[1]

人员变动 - 独立董事陈特放自2018年任职，连续任职将满六年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 辞职后董事会下设专门委员会中独立董事比例不符规定[2] - 辞职报告在补选独立董事后方可生效，补选前继续履职[2] - 公司将开展独立董事补选工作并及时披露信息[2]

其附属企业 | | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 武汉鼎汉电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 20.00 | | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 江门中车轨道交通装备有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,983.51 | | 4,983.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 小计 | / | / | 55,513.46 | 25,944.57 | 11,088.10 | 70,369.93 | / | / | | 其他关联方及其附属 | 广州铁科智控有限公司 | 公司董事左梁先生 曾在该公司担任董 | 应收账款 | 417.55 | 1,139.40 | 991.09 | 565.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | 事 | | | | | | | | | 企业 | 成都轨道产业投资集团有限 公司 | 子公司持股 5%以 上股东 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | ...

业绩总结 - 2024年半年度计提各项资产减值准备15,482,206.88元[2] - 计提信用减值损失14,989,136.92元[4] - 计提存货跌价及合同履约成本减值损失553,982.09元[5] - 计提合同资产减值损失冲回60,912.13元[5] - 本次计提减少2024年半年度归母净利润12,902,680.38元[13] - 本次计提减少归母股东权益12,902,680.38元[13] 其他新策略 - 单项金额重大应收款标准：500万以上应收账款及100万以上其他应收款[7] - 逾期应收账款按不同年限有不同计提比例[9] - 本次计提无需董事会审议[6] - 计提减值准备报告期为2024年1 - 6月[5]

人事变动 - 公司总裁张凯杨因工作安排调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 2024年8月23日董事会审议通过聘任张谦为公司总裁[3] 人员信息 - 张谦1981年1月出生，复旦大学硕士，曾在多家公司任职[5] - 截止公告披露，张凯杨和张谦均未持有公司股份[2][5] - 张谦与公司控股股东无关联，无违规违法等不良情形[5]