公司股权结构 - 公司控股股东为工控资本，持有公司5%以上股份；广州轨交基金为持有公司5%以上股份的战略股东；新余鼎汉为持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生的一致行动人[4] - 公司持有成都安扉32.5%的股份[4] - 公司持有中关村银行2.25%的股份[6] - 公司持有江西环锂5%的股份[6] - 鼎汉服务持有基石基金7.71%的份额[6] - 顾庆伟持股比例为13.14%，持股数量为73,415,229股，质押数量为16,500,000股[111] - 广州工控资本管理有限公司持股比例为10.25%，持股数量为57,261,665股[111] - 新余鼎汉电气科技有限公司持股比例为1.21%，持股数量为6,782,230股[112] - 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司50,956,436股，占总股本9.12%，2021年8月18日将对应表决权委托给广州工控资本管理有限公司[113][114] - 新余鼎汉电气科技有限公司持有公司6,782,230股，占总股本1.21%，顾庆伟持有其86.17%股权，二者为一致行动人[113][114] - 有限售条件股份数量为57,021,558股，占比10.21%；无限售条件股份数量为501,628,829股，占比89.79%；股份总数为558,650,387股，占比100.00%[110] 公司业务布局与市场覆盖 - 公司业务布局覆盖全国50多个城市及德法等地，海外应用业务覆盖30多个国家和地区[16] - 公司服务网络遍布全国所有地铁城市，覆盖全部18个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地[19] - 公司轨道交通车辆特种电缆已覆盖传统动车组车型、“和谐号”动车组、“复兴号”标准动车组、时速160公里动力集中电动车组、地铁车辆、电力机车以及磁悬浮等轨道交通机车车辆应用市场[19] - 鼎汉服务全国设七大服务区域，有东莞、广州等维修基地，承接十八个路局集团公司、九个主机厂及各城市地铁运营单位维修维保业务[65] 公司技术与产品优势 - 中/高频技术使电源系统整体重量大幅减轻至40%以上、体积减小30%以上、电源效率提高5%以上[6] - 站台门系统解决方案国产化率达100%，已广泛应用于地铁、城际、高铁、磁悬浮、机场APM线路中[18] - 高速列车涡流制动励磁电源与同功率其他厂家同类型产品相比，体积和重量均降低50%左右[18] - 公司拥有专利200项，其中发明专利64项，实用新型专利106项，外观设计专利19项；软件著作权273项；研发人员313人，占员工总人数的21.54%[30] - 创新性轻量化车载辅助电源系统在网运行8500余套[35] - 铁路、城轨车辆空调产品供货超60000套[35] - 动车、高铁专用电缆高铁供货近1万辆[35] - 地面电源在网设备超18000套[36] - 信号智能电源系统城轨市场占有率超85%，综合占有率超65%[36] - 公司中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约40%，体积减少30%，工效提升约5个百分点[64] - 广鼎装备推出的轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统在轻量化等关键指标全球领先[64] - 广鼎装备布局服务于高铁车辆和城轨列车车辆的多种产品，城轨列车车辆产品功率等级有250kVA、200kVA等[64] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.15亿元，上年同期5.86亿元，同比增长22.12%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1220.94万元，上年同期397.22万元，同比增长207.37%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润541.91万元，上年同期 - 2495.75万元，同比增长121.71%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1112.91万元，上年同期89.66万元，同比增长1141.22%[11] - 本报告期基本每股收益0.0219元/股，上年同期0.0071元/股，同比增长208.45%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.93%，上年同期0.31%，增长0.62个百分点[11] - 本报告期末总资产38.26亿元，上年度末36.53亿元，同比增长4.75%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.24亿元，上年度末13.14亿元，同比增长0.78%[11] - 非经常性损益合计679.03万元，包含非流动性资产处置损益 - 8.24万元、政府补助206.71万元等[13] - 2024年上半年公司实现营业收入71507.17万元，较去年同期增长22.12%[28] - 2024年上半年公司完成归属于上市公司股东的净利润1220.94万元，较去年同期增长207.37%[28] - 公司毛利率较上年同期提升2.71个百分点，期间费用率较上年同期降低4.08个百分点[28] - 营业收入本报告期为7.15亿元，上年同期为5.86亿元，同比增长22.12%[44] - 营业成本本报告期为4.94亿元，上年同期为4.21亿元，同比增长17.51%[44] - 销售费用本报告期为6931.35万元，上年同期为6240.98万元，同比增长11.06%[44] - 管理费用本报告期为6094.60万元，上年同期为5895.78万元，同比增长3.37%[44] - 财务费用本报告期为3067.35万元，上年同期为3037.32万元，同比增长0.99%[44] - 所得税费用本报告期为 - 102.52万元，上年同期为 - 61.39万元，同比减少67.00%[44] - 研发投入本报告期为5855.74万元，上年同期为4744.92万元，同比增长23.41%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1112.91万元，上年同期为89.66万元，同比增长1141.22%[44] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2714.74万元，上年同期为5722.31万元，同比减少147.44%[44] - 应收款项融资本报告期为4188.57万元，上年末为2057.34万元，同比增长103.59%[46] - 长期应收款本报告期为360万元，同比增长100%，因本期支付融资保证金所致[46] - 长期股权投资本报告期为926.19万元，同比增长100%，因本期支付成都安扉投资款所致[46] - 在建工程本报告期为331.08万元，上年末为206.67万元，同比增长60.20%，因本期装修改造项目增加所致[46] - 使用权资产本报告期为4098.07万元，上年末为2045.18万元，同比增长100.38%，因本期SMART厂房租赁到期续租所致[46] - 其他非流动资产本报告期为48.23万元，上年末为5.94万元，同比增长711.95%，因本期预付资产购置款所致[46] - 应付职工薪酬本报告期为3563.18万元，上年末为5210.50万元，同比减少31.62%，因本期支付上年末未发放的工资薪金所致[46] - 其他流动负债本报告期为14845.49万元，上年末为10933.43万元，同比增长35.78%，因本期已背书未终止确认的票据增加所致[46] - 租赁负债本报告期为3781.05万元，上年末为1550.23万元，同比增长143.90%，因本期SMART厂房租赁到期续租所致[46] - 货币资金本报告期末金额为284,331,386.94元，占总资产比例7.43%，上年末金额291,332,356.77元，占比7.98%，比重减少0.55%[50] - 应收账款本报告期末金额为1,739,772,509.94元，占总资产比例45.47%，上年末金额1,681,725,010.69元，占比46.04%，比重减少0.57%[50] - 合同资产本报告期末金额为199,029,971.18元，占总资产比例5.20%，上年末金额166,303,000.09元，占比4.55%，比重增加0.65%[50] - 存货本报告期末金额为415,741,975.17元，占总资产比例10.87%，上年末金额361,971,727.07元，占比9.91%，比重增加0.96%[50] - 上年同期投资额为25,350,000.00元，报告期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[55] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本188,511,517.25元，本期公允价值变动损益 -2,787,354.55元，期末金额206,211,413.30元[52][55] - 2024年6月30日货币资金期末余额为284,331,386.94元，期初余额为291,332,356.77元[119] - 2024年6月30日应收票据期末余额为50,671,551.35元，期初余额为60,317,412.06元[119] - 2024年6月30日应收账款期末余额为1,739,772,509.94元，期初余额为1,681,725,010.69元[119] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额为41,885,732.98元，期初余额为20,573,441.61元[119] - 2024年6月30日存货期末余额为415,741,975.17元，期初余额为361,971,727.07元[120] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为2,791,865,421.15元，期初余额为2,644,296,210.12元[120] - 2024年6月30日固定资产期末余额为381,649,512.41元，期初余额为386,396,106.28元[120] - 2024年6月30日无形资产期末余额为281,702,030.25元，期初余额为286,599,812.70元[120] - 公司资产总计从36.53亿元增长至38.26亿元，涨幅约4.75%[121][123] - 流动负债合计从19.76亿元增长至21.72亿元，涨幅约9.90%[122] - 非流动负债合计从3.48亿元降至3.16亿元，降幅约9.23%[122] - 所有者权益合计从13.28亿元增长至13.38亿元，涨幅约0.75%[123] - 母公司资产总计从28.34亿元增长至29.75亿元，涨幅约4.96%[125] - 母公司流动资产合计从14.83亿元增长至16.25亿元，涨幅约9.56%[125] - 母公司非流动资产合计从13.50亿元降至13.50亿元，降幅约0.04%[125] - 短期借款从8.88亿元增长至9.96亿元，涨幅约12.13%[121] - 应付账款从6.20亿元增长至6.97亿元，涨幅约10.90%[121] - 长期借款从2.62亿元降至2.17亿元，降幅约17.30%[122] - 2024年上半年营业总收入7.15亿元，较2023年上半年的5.86亿元增长22.12%[128] - 2024年上半年营业总成本6.96亿元，较2023年上半年的6.11亿元增长13.99%[128] - 2024年上半年净利润1227.99万元，较2023年上半年的435.26万元增长182.12%[130] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1220.94万元，较2023年上半年的397.22万元增长207.37%[130] - 2024年上半年基本每股收益0.0219元，较2023年上半年的0.0071元增长208.45%[131] - 2024年上半年负债合计14.96亿元，较期初的13.94亿元增长7.30%[127] - 2024年上半年所有者权益合计14.79亿元，较期初的14.39亿元增长2.74%[127] - 2024年上半年销售费用6931.35万元，较2023年上半年的6240.98万元增长11.06%[129] - 2024年上半年研发费用3723.60万元，较2023年上半年的3442.43万元增长8.17%[129] - 2024年上半年母公司营业收入2.94亿元，较2023年上半年的2.87亿元增长2.49%[131] - 2024年上半年营业利润4012.19万元，2023年同期为4922.60万元[132] - 2024年上半年净利润4012.64万元，2023年同期为4915.93万元[132] - 2024年上半年综合收益总额3945.08万元，2023年同期为4915.93万元[132] - 2024

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-52 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意聘任张谦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满日止。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于 2024 年 08 月 13 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 08 月 23 日上午 09:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名（其中：董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生以通讯表决 方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要 《2024 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 166 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 166 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 ...

公司股本 - 截至2024年08月09日公司总股本558,650,387股[4] 股东投票情况 - 242名股东及代表参与投票，代表股份210,755,507股，占比37.7258％[4] - 中小股东236人，代表股份19,726,431股，占比3.5311％[5] 议案表决结果 - 议案1同意210,520,107股，占出席有表决权股份99.8883％[6] - 议案2同意210,558,205股，占出席有表决权股份99.9064％[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[10]

独立董事提名 - 李青原被提名为鼎汉技术第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在鼎汉未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-46 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 02 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立信事务所"）担任公司 2024 年度审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟 1 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-48 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称"广 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-45 提名人广州工控资本管理有限公司现就提名李青原为北京鼎汉技术集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事提 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议通知7月30日发出，8月2日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案决议 - 会议5票同意续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-42 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。 1 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举独立董 事的议案》 经广泛征询意见，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李青原先生 为公司第六届董事会独立董事，任期同第六届董事会，简历见附件。 上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会 进行审议，且需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议通知于2024年07月30日以通讯方式发出，于2024年08月02日上午10:00在 公司会议室以通讯方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，均以 通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次 ...