北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会议事规则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会工作效率，明确工作责任，保证董事会议事程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京鼎汉技术集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设执行机构，行使法律、行政法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行 政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。 其中，审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制；提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；薪酬与考核委员 会主要 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到规范和专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由三名 董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 北京鼎汉技术股份 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司内部审计制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各内部机构或职能部门、各分公司、各控股子 公司以及对公司具有重大影响的参股公司及相关人员与财务报告和信息披露等 事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司、各内部机构或职能部门、各分公司、各控 股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司股东大会议事规则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和《北 京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《北 京鼎汉技术集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 股东大会的性质、职权和召开条件 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-03 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日下午 15： 00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆 伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 形成如下决议： 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司 对《公司章程》进行 了 相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网 （w ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-02 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开的第六届董事会第十五次会议逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会审计 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会 战略发展委员工作细则>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<委托理财管理制度>的 议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选举，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-04 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月16日召开第六届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024年2月2日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2024年2月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15至2024年2月2日下午15: ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理事项，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定《北京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。在公开/非公 开发行证券前，公司董事会应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产 业政策等因素，对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有 较好的市场前景和盈利能力 ...