担保调整 - 公司拟对子公司担保额度合计减少6.97亿元，调整后为2.6695亿元[2][4] - 湖北亿纬动力调整后担保金额2200万元[3] - 荆门亿纬创能调整后担保金额4595万元[4] - 江苏亿纬林洋调整后担保金额6300万元[4] 新增担保 - 公司拟为惠州亿纬动力多家银行授信提供连带责任担保[4] - 公司拟为亿纬动力1.1亿元固定资产贷款提供连带责任担保[5] - 公司拟为亿纬马来西亚出具最高额1000万元担保函[5] - 公司拟为亿纬匈牙利出具最高额200万欧元担保函[5] 子公司业绩 - 惠州亿纬动力2025年净利润13,849.78万元[8] - 亿纬动力2025年净利润280,538.36万元[10] - 亿纬马来西亚2025年净利润 -10,716.50万元[12] - 亿纬匈牙利2025年净利润 -27,836.48万元[14] - 荆门亿纬创能2025年净利润60,980.46万元[17] - 江苏亿纬林洋2025年净利润3,594.26万元[19] 股权结构 - 公司持有惠州亿纬动力45.5861%股权[7] - 公司持有亿纬动力100%股权[8] - 公司子公司亿纬亚洲持有亿纬马来西亚100%股权[10] - 公司持有亿纬亚洲100%股权，亿纬亚洲持有亿纬匈牙利100%股权[13] - 公司持有荆门亿纬创能100%股权[16] - 公司持有亿纬动力100%股权，亿纬动力持有江苏亿纬林洋65%股权[18] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额占2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的160.02%[22] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的156.69%[22]

市场扩张和投资 - 公司拟投资60亿元建设60GWh储能（动力）电池项目[2] - 项目用地约500亩，以招拍挂取得土地为准[2] - 连续十二个月累计对外投资占比超50%且超5000万，需股东会审议[3] 项目风险与收益 - 土地获取及时间不确定，建设和收益受宏观因素影响有风险[12] - 合作利于抓住市场机遇，扩大产能，优化结构，提升竞争力[12] 协议相关 - 协议修改、变更、解除需书面协议，完成审批生效[9][11] - 项目公司竞得地块签出让合同付土地出让金，未竞得协议失效[8]

套期保值业务额度 - 拟开展外汇套期保值业务额度不超600,000万元人民币（或等值外币），期限12个月[2] - 拟开展外汇套期保值业务额度不超300亿元人民币（或等值外币），期限12个月[4] - 商品套期保值业务最高保证金额度和权利金上限调至不超20亿元，最高合约价值调至不超125亿元，授权至2026年6月15日[2] - 商品套期保值业务交易保证金和权利金上限不超32亿元，最高合约价值不超230亿元，期限12个月[3] 业务管理与风险 - 开展套期保值业务面临价格波动等风险[5][7] - 制定《套期保值业务管理制度》规范业务行为[8] - 审计部门审查业务情况并向董事会审计委员会报告[8] - 按《企业会计准则》核算处理[9] - 开展套期保值业务风险可控，可增强财务稳健性[10] 交易品种 - 商品套期保值交易品种为铜、碳酸锂、铝等金属[2]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额24.9999996064亿元，净额24.7685682872亿元，10月21日到账[12] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额90亿元，净额89.7359625415亿元，11月24日到账[13] - 2025年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额50亿元，净额49.7107735849亿元，3月28日到账[14] 资金使用情况 - 2020年募集资金投资项目2025年实际使用15.52792亿元，累计使用253.24361亿元，专户已注销[18] - 2022年募集资金投资项目2022年实际使用535.81074亿元，年末余额47.13353亿元[18] - 2023 - 2025年公司募集资金投资项目分别实际使用71780.25万元、49986.57万元、102643.35万元[19][20] - 2025年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目实际使用278873.41万元，专户余额12223.03万元[20] 项目投资进度及效益 - 面向TWS应用的豆式锂离子电池项目截至期末投资进度为140.46%[35] - 面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目截至期末投资进度为131.83%[35] - 三元方形动力电池量产研究及测试中心项目截至期末投资进度为101.32%[35][37] - 乘用车动力电池项目（三期）截至期末投资进度为101.35%，本报告期实现效益8063.45万元[35][37] - 乘用车锂离子动力电池项目截至期末投资进度为68.10%，本报告期实现效益11994.28万元[39] - HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目截至期末投资进度为88.64%，本报告期实现效益17686.28万元[39] - 磷酸铁锂储能动力电池项目截至期末投资进度为89.96%，本报告期及累计投入278873.41万元[42] 资金变更情况 - 2020年募集资金累计变更用途总额为124204.56万元，变更比例为50.15%[35] - 2022年募集资金累计变更用途总额比例为0.00%[39] - 2025年募集资金报告期内及累计变更用途总额为310000.00，变更比例为62.36%[42]

投资与认购 - 2021年公司及控股股东拟5亿元认购广州发展非公开发行股票，公司认购1亿，控股股东认购4亿[1] 套期保值业务 - 2024 - 2025年公司及子公司开展不超60亿外汇套期保值业务，额度12个月内可滚动使用[2] - 2024年公司及子公司开展商品期货套期保值业务，最高保证金额度和权利金上限3亿，最高合约价值30亿[4] - 2025年6月公司及子公司开展商品期货套期保值业务，最高保证金额度和权利金上限3.5亿，最高合约价值35亿[4] - 2025年10月公司调整商品套期保值业务额度，最高保证金额度和权利金上限调为10亿，最高合约价值调为85亿，授权至2026年6月15日[5] 投资数据 - 2025年证券投资最初投资成本2.1844368764亿，期末账面价值2078.9365万[8] - 2025年外汇衍生品初始投资10.5565384亿，期末金额2.3480122亿，占期末净资产比例5.55%[10] - 2025年商品衍生品初始投资4.9375674亿，期末金额2.7881818亿，占期末净资产比例6.59%[10] - 2025年公司商品及外汇套保衍生品合约和现货盈亏相抵后实际损益974.25万[10] 合规情况 - 2025年度公司证券投资与衍生品交易符合相关法规，保荐机构无异议[13]

惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和惠州亿纬锂能股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 233人，共 有注册会计师 1,5 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026- 033 特别提示： 1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15:30-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 惠州亿纬锂能股份有限公司 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举行 2025 年度业绩说明会的公告 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wyQsch5vl6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，惠州亿纬锂能 股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和惠州亿纬锂能股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年 度年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 27 日 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司董事会认为独立董事李 春歌女士、谢石松先生、杜小鹏先生、汤勇先生（2025 年 10 月换届离任）、詹 启军先生（2025 年 10 月换届离任）均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...