会议召开情况 - 2025年公司召开16次董事会，独立董事任职期间召开13次[5] - 2025年公司召开6次股东会，独立董事任职期间召开5次[6] - 2025年薪酬与考核、提名、独立董事专门会议分别召开3、3、6次[7] 议案审议情况 - 2025年4次董事会审议关联交易事项，经独立董事审查后提交审议披露[11] - 2025年多次会议审议薪酬、换届、员工持股计划等议案[15][16][17][18] 报告披露与事务所聘任 - 2025年公司按时编制并披露定期及内部控制评价报告[13] - 2025年公司续聘容诚会计师事务所[14] 独立董事履职 - 独立董事詹启军注重学习法规制度并参加培训提高履职能力[19]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事及董事会审议通过的高级管理人员[3] 薪酬方案制定 - 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事、外部董事津贴15万元/年，按月发放，不参与绩效考核[9] - 内部董事、高管薪资由基本、绩效、中长期激励收入组成[9] - 基本薪酬参考市场标准，按月平均发放[9] 绩效薪酬比例 - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[9] 薪酬追回规定 - 财报追溯重述应追回董事、高管超额绩效和中长期激励收入[11] - 董事、高管违法违规应减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[11] 定薪方式 - 新入职内部晋升参照标准定薪，外部选聘按谈判结果定薪[14]

会议召开情况 - 2025年召开16次董事会，独立董事任职期间召开13次且均出席[5] - 2025年召开6次股东会，独立董事任职期间召开5次并会前研究议案[6] - 2025年提名委员会召开3次会议，独立董事均出席[7] - 2025年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[7] - 2025年独立董事专门会议召开6次，独立董事均出席[7] 重要事项审议 - 2025年召开4次董事会审议关联交易事项，经独立董事审查同意后公开披露[11] - 2025年4月17日和10月10日分别审议通过董事、高级管理人员薪酬议案[15] - 2025年6月7日召开会议审议独立董事补选等议案[16] - 2025年6月16日召开第六届董事会第五十四次会议审议调整相关议案[17] - 2025年10月10日召开第六届董事会第五十七次会议通过多项换届及薪酬相关议案[17] 员工持股计划 - 2025年1月8日通过第九期员工持股计划存续期展期和提前终止第十一期员工持股计划的议案[18] - 2025年3月19日通过第八期员工持股计划存续期展期的议案[18] 报告与事务所 - 2025年按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[13] - 2025年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[14]

会议召开情况 - 2025年召开16次董事会、6次股东会、8次审计委员会会议等[5][6] - 2025年多次董事会审议关联交易、薪酬、换届等议案[13][16][18] 独立董事意见 - 认为董事、高管薪酬符合规定，聘任提名合法有效[17][19] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司发展提建议[22]

收入和利润表现 - 2025年全年营业收入为614.70亿元人民币，同比增长26.44%[20] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为41.34亿元人民币，同比微增1.44%[20] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30.96亿元人民币，同比下降2.09%[20] - 2025年第四季度营业收入为164.68亿元人民币，净利润为13.19亿元人民币[22] - 2025年营业总收入为6,146,963.08万元，同比增长26.44%[62] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为413,430.37万元，扣非净利润为309,570.97万元[62] - 剔除股权激励费用影响后，归母净利润为500,215.51万元（同比增长24.76%），扣非净利润为396,356.11万元（同比增长28.04%）[62] - 公司营业收入合计为614.7亿元，同比增长26.44%[71] - 公司电子元器件制造业营业收入为614.70亿元，同比增长26.44%[73] 成本和费用 - 公司营业成本中原材料占比为81.99%，金额为422.43亿元，同比增长24.14%[78] - 销售费用为9.10亿元，同比增长52.34%，主要因职工薪酬及股权激励费用增加[83] - 管理费用为23.59亿元，同比增长88.09%，主要因职工薪酬及股权激励费用增加[83] - 财务费用为6.85亿元，同比增长59.57%，主要因汇兑损益和利息支出增加[83] 各业务线收入表现 - 动力电池业务收入为258.6亿元，占总收入42.07%，同比增长34.91%[71] - 储能电池业务收入为244.4亿元，占总收入39.76%，同比增长28.45%[71] - 消费电池业务收入为110.7亿元，占总收入18.02%，同比增长7.29%[71] - 动力电池业务收入为258.58亿元，同比增长34.91%，是增长最快的产品线[73] - 储能电池业务收入为244.41亿元，同比增长28.45%[73] 各地区收入表现 - 境内销售收入为469.9亿元，占总收入76.44%，同比增长27.60%[71] - 境外销售收入为144.8亿元，占总收入23.56%，同比增长22.82%[71] 业务出货量与市场地位 - 2025年动力电池出货量为50.15GWh，同比增长65.56%[62] - 2025年储能电池出货量为71.05GWh，同比增长40.84%[62] - 2025年全球动力电池出货量达到1,495.1GWh，同比增长42.2%，公司动力电池出货量排名全球第六[42] - 公司商用车装车量2025年排名全国第二，市占率稳步提升[43] - 公司储能电池出货量稳居全球前二，并实现满产满销[64] - 公司电池产品总产量为260,132万只，销量为250,923万只，库存量同比增长51.00%至27,265万只[76] 产品与技术进展 - 公司战略定位为全球领先的“创新型全场景锂电池平台公司”，已从锂电池制造商演进24年[30] - 公司消费电池包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池，服务于智能表计、汽车电子、3C数码、电动工具、电动两轮车、便携式储能等超过12个市场领域[30] - 公司动力电池包括新能源车电池及其系统，服务于新能源乘用车、商用车、工程机械等，涵盖12V、48V、高压动力电池[30] - 公司储能电池服务于电力储能、工商业储能、户用储能等超过6个市场领域，是支持能源互联网的重要能源系统[30] - 公司于2025年3月发布两款全极耳圆柱电池产品30PL、50PL，推出倍率型圆柱电池全面解决方案[35] - 公司于2025年5月发布开源电池3.0多款王牌产品，具有充电更快、重量更轻、寿命更长、收益价值更优四大核心优势[37] - 公司是国内首家通过AS9100D航空航天体系认证的电池企业，植保无人机等商用无人机电池已量产交付[34] - 公司凝胶态固态方案已应用于雾化器产品，能量密度提升超过20%[34] - 公司是大圆柱电池全国首家量产交付公司[37] - 公司于2024年12月实现628Ah超大容量电芯Mr. Big投产，成为全球首家量产600Ah+储能电池的企业[38] - 公司首套大容量钠离子电池储能系统在荆门基地成功并网运行[38] - 公司率先落地配套628Ah大电池的400MWh独立储能电站，为全球首个规模化部署600Ah+储能大电池的百兆瓦时级项目[42] - 公司率先实现大圆柱电池量产，并成为某国际头部车企下一代电动车型的首发电池供应商[64] - 公司第30万颗628Ah储能专用大方形电池在荆门60GWh超级工厂下线[64] - 固态电池项目：成都量产基地已揭牌，10Ah全固态电池下线；一期完成60Ah电池制造能力建设，100MWh中试线投入运行；目标2027年推出350Wh/kg产品，2028年推出400Wh/kg产品[84] - 钠离子电池项目：首套大容量储能系统已并网；“亿纬钠能总部”项目动工，总投资约10亿元，规划年产能2GWh，目标2027年建成投产[85] - 超高功率特种电池技术：已完成18、21和46系圆柱电池全线布局；26系列电芯能量密度达310Wh/kg，同水平放电倍率下温升下降20%[85] 研发投入与能力 - 公司研发人员超过6,000人[56] - 公司拥有授权及正在申请的国内外专利合计14,725项[57] - 研发投入金额为34.35亿元人民币，占营业收入比例为5.59%[86] - 研发人员数量为6,597人，同比增长8.72%，占总员工比例为21.14%[86] - 研发支出资本化金额为4.29亿元人民币，占研发投入比例为12.49%，占当期净利润比重为9.97%[86] - 研发人员中博士学历71人，同比增长26.79%；40岁以上人员402人，同比增长47.79%[86] - 公司2025年度研发团队规模为6,597人[115] 产能与全球布局 - 公司覆盖超过80%的全球前十大电动工具公司[55] - 公司覆盖超过60%的全球前20大新能源乘用车供应商[55] - 公司在全球拥有十一个生产基地[58] - 公司已规划建设100MWh固态电池量产基地，并规划新增约260GWh大铁锂产能[67][68] - 公司在匈牙利建设乘用车大圆柱电池项目，紧邻宝马集团德布勒森工厂[110] - 公司马来西亚工厂定位为覆盖电动两轮车、储能系统及消费电子等多场景的锂电池生产基地[110] - 公司持续推进“全球制造、全球交付、全球合作”的战略部署[110] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额大幅增长至74.92亿元人民币，同比增长68.98%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长68.98%，达到74.92亿元，主要因营运资金周转效率提升[88][89] - 投资活动产生的现金流量净额为-126.16亿元，同比减少72.57%，主要因支付产线建设设备工程款[88][89] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长213.01%至43.83亿元，主要因公司发行了可转换公司债券[88][89] - 现金及现金等价物净增加额为-6.75亿元，但同比增加51.49%[88][89] 资产与负债状况 - 2025年末资产总额为1255.42亿元人民币，同比增长24.43%[20] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为423.20亿元人民币，同比增长12.61%[20] - 货币资金期末余额为85.02亿元，占总资产比例从年初的8.98%下降至6.77%[92] - 在建工程期末余额大幅增加至175.21亿元，占总资产比例从年初的9.23%上升至13.96%[92] - 存货期末余额为82.40亿元，占总资产比例从年初的5.21%上升至6.56%[92] - 长期股权投资期末余额为125.21亿元，占总资产比例从年初的14.74%下降至9.97%[92] 投资与金融工具 - 投资收益为12.27亿元，占利润总额的27.63%[90] - 报告期投资额达56.09亿元，较上年同期的21.17亿元增长164.97%[96] - 证券投资期末账面价值总额为1.12亿元，其中华友转债价值1242.7万元，众泰汽车价值40.1万元，广州发展价值1.09亿元，汉马科技价值1968.7万元，曹操出行价值6591.5万元[99] - 证券投资本期公允价值变动损益总额为-1208.2万元，其中华友转债收益63.6万元，众泰汽车亏损40.0万元，广州发展收益902.5万元，汉马科技收益492.2万元，曹操出行亏损2662.4万元[99] - 证券投资本期购入金额总额为1.07亿元，本期出售金额为207.9万元[99] - 衍生品投资期末金额为5.14亿元，占公司报告期末净资产比例为12.14%，其中外汇衍生品期末金额2.35亿元（占净资产5.55%），商品衍生品期末金额2.79亿元（占净资产6.59%）[101] - 衍生品投资本期公允价值变动损益为321.9万元，其中外汇衍生品收益36.6万元，商品衍生品收益285.3万元[101] - 衍生品投资初始投资金额（名义本金）为15.49亿元，报告期内购入金额13.35亿元，售出金额10.77亿元[101] - 报告期内商品及外汇套保衍生品合约和现货盈亏相抵后实际损益金额为974.25万元[102] 子公司业绩 - 子公司亿纬动力报告期净利润为28.1亿元，营业收入为460.4亿元[107] - 子公司荆门创能报告期净利润为6.10亿元，营业收入为51.4亿元[107] - 子公司亿纬亚洲报告期净利润为9.14亿元，营业收入为64.9亿元[107] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为162.36亿元，占年度销售总额的26.41%[80] - 前五名供应商合计采购额为173.05亿元，占年度采购总额的35.00%[81] 管理层讨论与战略指引 - 公司计划于2030年实现运营碳中和，2040年实现核心价值链碳中和[31] - AI机器人及智能制造项目：“金源机器人AI中心”项目动工，规划建筑面积约5万平方米；目标2026年首批机器人下线，2027年实现量产出海[85] - 龙泉实验室及基础研发平台：项目规划用地252亩，一期已全面建成；光伏年发电量206万千瓦时，覆盖研发及生活楼全年用电[85] - 公司通过“EMES2.0”、“BG–BU–工厂”三级驾驶舱等AI技术全面推进数字化能力建设[109][110] - 公司已制定并执行《套期保值业务管理制度》以应对汇率波动风险[111] - 公司通过生产工艺改进、提升产能及供应链合作等多重措施应对原材料价格波动风险[112] - 公司于2024年12月6日审议通过了《市值管理制度》[114] - 公司已制定“质量回报双提升”行动方案[115] - 公司计划到2030年实现运营碳中和，到2040年实现核心价值链碳中和[111] 分红与股东回报 - 公司2025年度利润分配预案为以总股本20.74亿股为基数，每10股派发现金红利2.45元（含税）[5] - 近十年（2015-2024年）累计现金分红30.51亿元[118] - 2025年半年度每10股派发现金股利2.45元，合计派发现金股利5.00亿元[118] - 2024年推出回购方案，以不低于1亿元且不超过2亿元的自有资金回购股份[118] - 截至报告期末，2024年回购计划已实施完毕[118] - 2025年度现金分红总额（含中期分红）为10.08亿元，占可分配利润的49.4%[153][155] - 2025年度末期分红方案为每10股派现2.45元（含税），总额约5.08亿元[153][154] - 2025年中期分红方案为每10股派现2.45元（含税），总额约5.00亿元[152][155] - 2024年度分红方案为每10股派现5.00元（含税），总额约10.19亿元[151] - 截至2025年末，公司未分配利润总额为194.15亿元，资本公积余额为194.21亿元[154] - 2025年度提取法定盈余公积2.27亿元[154] - 公司总股本为20.74亿股（截至2026年3月26日基数）[153][154] 公司治理与董事会 - 公司董事会下设有战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[122] - 除战略与可持续发展委员会外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员且独立董事人数占比达到三分之二[122] - 公司治理状况与相关法律法规不存在重大差异[123] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[124] - 公司拥有独立的研发、生产、销售业务体系，与关联企业不存在同业竞争[124] - 公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系和银行账户[125] - 第六届董事会战略与可持续发展委员会在报告期内召开会议6次[138] - 薪酬与考核委员会在报告期内审议了多期股权激励计划的归属、作废及价格调整等议案[140] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[141] - 公司召开1次年度股东会和5次临时股东会[168] 董事及高管持股与薪酬 - 董事长刘金成通过询价转让减持18,000,000股，期末持股降至59,430,681股[127] - 董事兼总裁刘建华因股权激励归属增加483,000股，期末持股增至20,214,393股[127] - 董事、副总裁、董秘及财务负责人江敏因股权激励归属共增加831,000股（三个职务合计），期末持股增至314,938股[127] - 副总裁黄国民因股权激励归属增加277,000股，期末持股增至287,000股[127] - 离任副总裁桑田因股权激励归属增加252,000股，期末持股增至316,457股[127] - 离任副总裁陈卓瑛因股权激励归属增加176,000股，期末持股增至178,750股[128] - 报告期内董事及高级管理人员持股变动总计：减持18,000,000股，因激励增加1,465,000股，净减少16,535,000股[128] - 报告期内四位高管（汤勇、詹启军、桑田、陈卓瑛）因任期届满离任[128] - 报告期内公司董事及高级管理人员共13人，税前薪酬总额为1695.96万元[132][133] - 董事长刘金成从公司获得的税前报酬总额为708.9万元，占全体董事及高管薪酬总额的41.8%[133] - 董事兼总裁刘建华从公司获得的税前报酬总额为311.57万元，占全体董事及高管薪酬总额的18.4%[133] - 董事、副总裁、董事会秘书及财务负责人江敏从公司获得的税前报酬总额为124.04万元[133] - 职工董事祝媛从公司获得的税前报酬总额为195万元，占全体董事及高管薪酬总额的11.5%[133] - 副总裁黄国民从公司获得的税前报酬总额为150.09万元[133] - 离任副总裁陈卓瑛和桑田从公司获得的税前报酬总额分别为85.47万元和70.57万元[133] - 现任董事艾新平、李春歌、谢石松、杜小鹏从公司获得的税前报酬总额分别为12.56万元、12.56万元、2.78万元、2.78万元[133] - 离任独立董事汤勇和詹启军从公司获得的税前报酬总额均为9.82万元[133] - 董事及高管薪酬依据《2025年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》确定，报告期内考核已完成[133] - 董事刘金成本报告期应参加董事会16次，以通讯方式参加15次，现场出席1次，无缺席[134] - 董事刘建华本报告期应参加董事会16次，以通讯方式参加15次，现场出席1次，无缺席[134] - 董事江敏本报告期应参加董事会16次，以通讯方式参加15次，现场出席1次，无缺席，并出席股东会6次[134] - 董事祝媛本报告期应参加董事会6次，以通讯方式参加5次，现场出席1次，无缺席[134] - 董事艾新平本报告期应参加董事会16次，以通讯方式参加15次，现场出席1次，无缺席[134] - 董事李春歌本报告期应参加董事会16次，以通讯方式参加15次，现场出席1次，无缺席[134] - 董事谢石松本报告期应参加董事会3次，以通讯方式参加2次，现场出席1次，无缺席[134] - 董事杜小鹏本报告期应参加董事会3次，以通讯方式参加2次，现场出席1次，无缺席[134] - 报告期内所有董事均未对公司

募集资金情况 - 2022年向3名特定对象发行142,970,611股，发行价62.95元/股，募集资金总额90亿元，净额89.74亿元[2] - 2025年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额50亿元，净额49.71亿元[3][4] 资金投入情况 - 截至2025年12月31日，2022年募集资金投资项目累计投入76.02亿元[8] - 截至2025年12月31日，2025年募集资金投资项目累计投入27.89亿元[6] 现金管理情况 - 自有资金现金管理额度从不超过100亿元调整为1.5百亿元[9] - 2022年及本次闲置募集资金现金管理额度从不超过50亿元调整为35亿元[9] - 公司及子公司拟用不超35亿元闲置募集资金和不超150亿元闲置自有资金进行现金管理[11] - 暂时闲置募集资金现金管理选择12个月以内的低风险理财产品[12] - 现金管理决议自第七届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效[13] 决策审议情况 - 公司第七届董事会第七次会议审议通过调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有效期的议案，使用期限不超过12个月[19] - 独立董事认为调整额度及有效期不影响募投项目和日常生产经营，有利于提高资金使用效率和收益，不损害公司及中小股东利益[19] - 保荐机构认为本次调整事项已履行必要决策程序，符合相关法律法规和公司章程要求，对该事项无异议[20]

业绩总结 - 2025年储能电池出货量全球排名第二，动力电池出货量全球排名第六[22] - 2025年荆门基地从3GWh扩产到超200GWh，产值从400亿人民币接近1000亿人民币[17] - 2025年位列中国民营企业500强第250位，2024年财富中国500强第317位[28] 新产品和新技术研发 - 2025年新一代产品能量密度达350Wh/kg，实现“5分钟充电300公里续航”[16] - 推出836kWh模块化机柜，为海外工商业储能应用的行业首个量产大电芯技术产品[23] - EVE OMNI电池通过超导传质和多面冷却技术实现超快充电，LMX系列为新国标车辆等提供综合解决方案[23] - 创新LMX技术能量密度205Wh/kg，支持电动重型卡车续航超500公里，-20℃低温性能提升30%，电池循环寿命超5000次[123] - 钠电池循环寿命超10000次，全生命周期碳排放量相比锂离子电池减少超42%[125] - 开源电池E平台应用于工程机械领域，使矿用卡车减重500kg、增加载货量500kg，降低车辆重心30%、高度50%[130] - Omnicell大圆柱电池通过全极耳技术降低阻抗60%，采用新一代硅基负极提高能量密度超15%，5秒内释放超50%热量[132] - 机器人电池G26P型9分钟极速快充，G26Q型能量密度达310Wh/kg[131] 市场扩张和并购 - 2025年三个海外基地取得重大进展，在中国多个地区和海外德国、美国等有布局[17][32] - 2025年在国内外设立12个区域客户服务总部[157] 其他新策略 - 计划到2030年实现运营碳中和，到2040年实现核心价值链碳中和，到2030年实现100%使用绿色电力[44] - 计划到2028年相比2024年增加绿色产品和清洁技术投资30亿元人民币（4.3亿美元），已完成年度目标的4%[134] 数据相关 - 2025年研发投入达34.35亿元，研发人员达6597人[117] - 2025年开展12项政府资助研发项目，包括3项国家级、5项省级和4项市级项目[118] - 电芯能量效率为96.2%（0.25P，25℃），系统能量效率为95.5%（0.25P，25℃）[30] - 2025年成熟电池制造实体100%通过ISO 9001:2015或IATF 16949:2016质量管理体系认证[140] - 截至报告期末，41家工厂完成质量数字化推广实施，29家工厂通过CP和Cpk数字化认证，质量数字化项目实施覆盖率达93.2%[151] - 2025年售后回访电话平均得分99.6分，客户满意度调查平均得分94.6分[161][163] - 截至报告期末，拥有国内外专利14725项，其中有效授权专利8946项，发明专利申请6971项，发明专利授权1300项[167] 风险管理与合规 - 2025年识别出300多个中低风险和10多个高风险，实现全体董事和员工风险管理培训100%覆盖[70] - 审计监督部门审计实现所有生产基地100%覆盖[72] - 2025年对《亿纬锂能商业行为准则》进行系统完善，并开展全体员工商业道德标准培训[75] - 2025年无政治捐款和游说费用支出[78] - 2025年11月获得ISO 37301合规管理体系认证和ISO 37001国际反贿赂管理体系认证[79][82] - 2025年识别出69个存在廉政风险的岗位[83] - 2025年开展262场诚信培训，覆盖全体员工、上游供应商和承包商[85] - 2025年收到并调查76起投诉，对3起严重欺诈展开内部调查，发现3家供应商不诚信行为并列入黑名单[87] - 2025年组织55场营销相关培训，1601人参与，无客户因虚假广告受损[93] - 2025年开展69场保密专项培训，无保密违规情况[94] - 2025年信息安全方面未受到相关部门处罚，开展8次内部安全审计和2次外部安全审计[98][101] - 成熟电池制造实体第三方信息安全认证覆盖率达41.7%[101] ESG相关 - 2025年ESG培训实现全体董事和高级管理人员100%覆盖[36] - 目前ESG指标在高级管理人员个人绩效评估指标中约占5%，较2024年增加3%[36] - 2025年完成对主要部门ESG领导力的定量绩效评估，合规率达100%[36] - 开展双维度ESG主题初步识别与筛选，分析253份有效问卷获影响重要性评估结果，分析25份有效问卷获财务重要性评估结果[47][49] - 确定22个重要主题，新增4个问题，调整部分问题表述[50] - 2025年开展6次气候相关专业培训[176] - 2025年将ESG指标在高管绩效评估中的权重提高到约5%[177]

股份质押 - 亿纬控股解除三笔股份质押，分别为1000万、125万、50万股[1] - 亿纬控股质押两笔股份，分别为340万、1230万股[2] - 控股股东及一致行动人累计质押2.896058亿股，占所持37.40%[2][6] 股东持股 - 亿纬控股持股6.50287987亿股，比例31.35%，质押后占41.74%[6] - 刘金成持股5943.0681万股，比例2.87%，质押30.62%[6] - 骆锦红持股6464.9082万股，比例3.12%，无质押[6] 其他 - 质押股份无重大业绩补偿义务，风险可控[3] - 公告总股本按2026年3月26日2.074122441亿股算[1]

业绩相关 - 2025年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] 运营进展 - 2025年马来西亚生产基地顺利投产[6] - 2025年湖北荆门、云南曲靖两大基地成功入选国家级零碳园区[12] 系统升级 - 2025年公司开展商品套期保值业务，升级SRM供应商管理系统[8] - 2025年公司全面升级CRM客户管理系统[9] 数字化发展 - 2025年度公司从数字化2.0向3.0阶段稳步迈进[13] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制[19]

担保调整 - 公司拟对子公司担保额度合计减少6.97亿元，调整后为2.6695亿元[2][4] - 湖北亿纬动力调整后担保金额2200万元[3] - 荆门亿纬创能调整后担保金额4595万元[4] - 江苏亿纬林洋调整后担保金额6300万元[4] 新增担保 - 公司拟为惠州亿纬动力多家银行授信提供连带责任担保[4] - 公司拟为亿纬动力1.1亿元固定资产贷款提供连带责任担保[5] - 公司拟为亿纬马来西亚出具最高额1000万元担保函[5] - 公司拟为亿纬匈牙利出具最高额200万欧元担保函[5] 子公司业绩 - 惠州亿纬动力2025年净利润13,849.78万元[8] - 亿纬动力2025年净利润280,538.36万元[10] - 亿纬马来西亚2025年净利润 -10,716.50万元[12] - 亿纬匈牙利2025年净利润 -27,836.48万元[14] - 荆门亿纬创能2025年净利润60,980.46万元[17] - 江苏亿纬林洋2025年净利润3,594.26万元[19] 股权结构 - 公司持有惠州亿纬动力45.5861%股权[7] - 公司持有亿纬动力100%股权[8] - 公司子公司亿纬亚洲持有亿纬马来西亚100%股权[10] - 公司持有亿纬亚洲100%股权，亿纬亚洲持有亿纬匈牙利100%股权[13] - 公司持有荆门亿纬创能100%股权[16] - 公司持有亿纬动力100%股权，亿纬动力持有江苏亿纬林洋65%股权[18] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额占2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的160.02%[22] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的156.69%[22]