第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会，作 为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括董事长及一名独立董事。 战略委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制 定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门 机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《爱尔 眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 ...

（三）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一， 随其他材料公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 湖南启元律师事务所 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜 的法律意见书 2024 年 3 月 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受爱尔眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司""爱尔眼科"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范 性文件以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（ ...

1、2021 年 4 月 8 日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》， 公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-011 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销限制性股票数量为 1,396,918 股，其中回购注销首次授予限制性股票 1,096,241 股，回购价格为 12.11 元/股；回购注销预留授予限制性股票 300,677 股，回购价格为 12.11 元/ 股。本次回购注销完成后，首次授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 4584 名， 预留授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 1068 名，已授予未解锁的限 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2021年度向特定对象发行股票募投 项目中"上海爱尔迁址扩建项目"的节余资金拟用于永久补充流动资金事项进行 了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为26.49元/股，募集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发 行费用人民币24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11元。 本次发 ...

股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-007 爱尔眼科医院集团股份有限公司 我们一致同意公司将部分募投项目节余募集资金用于投资建设新项目。 此项议案以3票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中"上海爱尔迁址扩建项 目"已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目的节余资金共计3,262.71万元（含 滚存的资金利息及募集资金理财收益）全部转入自有账户用于永久补充流动资 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日 以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于变更部分募集资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 租赁房产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司租赁房产暨关联交易事项进行了核 查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、关联交易概述 为了满足子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称"北京爱尔英 智"）的经营发展需要，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）决 定向北京亮视医院管理发展有限公司（以下简称"北京亮视"）租赁其位于朝阳区 东三环南路 15 号 1 层 1-2 等【333】套房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。以 上租赁房屋建筑面积合计 30,530.52 平方米。北京亮视为公司控股股东爱尔医疗 投资集团有限公司（以下简称"爱尔投资"）的全资孙公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以 邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议， 本次会议一致通过如下议案： 一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-006 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 为提高募集资金使用效率，公司拟将"南宁爱尔迁址扩建项目"、"信息化基 础设施改造与IT云化建设项目"的节余募集资金19,723.32万元（不含利息收入 及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于投资"北 京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目"。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《爱尔眼科医院集团股份有限 公司独立董事工作制度》《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人由 过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职时， 过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与履职方式 第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董事专门 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 1. 现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:00 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-012 爱尔眼科医院集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日9:15 —9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日9:15 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一 ...