根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系 二、风险控制措施 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-018 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日 召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购 买理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议日起12个月。在上 述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。 上述内容详见公司2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 三、对公司日常经营的影响 在确保资金安全 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含 本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 和《回购报告书》（公告编号：2023-093）。 现将公司股份回购事项的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 11,310,377 股，占公司总股本的比例为 0.12%，最高成交价为 18.56 元/ 股，最低成交价为 16.92 元/ ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议、2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议 案》。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制 性股票激励计划的激励对象吴静茹、尹德文、王槟瑞、刘思思、陈凤等 186 人因离 职等个人原因已不符合激励条件。公司董事会同意将上述激励对象已获授但尚未解 锁的全部限制性股票 1,396,918 股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股 票 1,096,241 股，回购价格为 12.11 元/股；回购注销预留授予限制性股票 300,677 股，回购价格为 12.11 元/股。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部 ...

湖南启元律师事务所 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 二零二四年四月一日 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受爱尔眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《爱 尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-015 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 4 月 1 日 14：00 在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-014 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日9:15 —9:25、9: ...

分组1 - 沈阳爱尔眼科红十字团队举办义诊活动，为居民提供便利[2] - 在职党员和社区志愿者共同参与社区清洁活动，提升社区环境整洁度[2] 分组2 - 林盛社区党委将进一步壮大志愿服务队伍，丰富志愿服务载体，推动基层治理活动取得实效[3]

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第一条 为了规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号--上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估 业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《爱尔眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事 担任。薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召 集人既不履行职责 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《爱尔眼 科医院集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制 定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期3年。董事任期届满，可连选连任。 董事 ...