子公司信息 - 公司为北京爱尔英智出具不超600万元履约保函[1] - 北京爱尔英智注册资本20000万元人民币[2] 财务数据 - 2024年6月30日北京爱尔英智总资产142109650.23元[3] - 2024年6月30日北京爱尔英智总负债124285820.22元[3] - 2024年6月30日北京爱尔英智净资产17823830.01元[3] - 2024年6月30日北京爱尔英智营业收入130145637.56元[3] - 2024年6月30日北京爱尔英智利润总额3397228.22元[3] - 2024年6月30日北京爱尔英智净利润2199829.50元[3] 担保情况 - 近12个月公司及子公司担保总额600万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.03%[7] - 截至公告日公司及控股子公司担保总额600万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.03%[7]

市场扩张和并购 - 天津爱尔拟对天津亮晶增资1.3亿元，增资后持股92.86%[2] - 天津亮晶取得地块面积9095.7平方米[1] 其他新策略 - 公司拟用不超15亿闲置资金买12个月理财产品[4] - 公司拟为北京爱尔英智出具不超600万元履约保函[5] 会议相关 - 第六届监事会二十次会议3月24日召开，3人实到[1] - 三项议案均3票同意通过[3][4][6]

交易信息 - 天津亮晶地块面积为9095.7平方米[1] - 天津爱尔增资交易金额为1.3亿元[2] - 增资后天津爱尔将持有天津亮晶92.86%的股权[2] - 爱尔置业注册资本为20000万元人民币[4] - 天津亮晶增资前注册资本为1000万元，爱尔置业持股100%[5][7] - 天津亮晶增资后注册资本为14000万元，天津爱尔持股92.86%，爱尔置业持股7.14%[7] 财务数据 - 2025年2月28日天津亮晶资产总额为134859120.88元，负债126282443.67元，权益8576677.21元[8] - 2024年12月31日天津亮晶资产总额为79276041.78元，负债70150175.82元，权益9125865.96元[8] - 2025年1 - 2月天津亮晶利润总额为 - 549188.75元，2024年度为 - 874134.04元[8] - 2025年初至公告披露日，公司与爱尔投资及其所属公司累计关联交易1650.79万元[17] 交易安排 - 天津爱尔应于2025年3月31日前将1.3亿元增资款支付至指定账户[10] - 若未足额支付增资款，逾期一日按万分之五付违约金，超30日甲方有权解约索赔[13] 审议情况 - 2025年3月19日独立董事专门会议审议通过增资关联交易议案[18] - 2025年3月24日董事会审议通过增资关联交易议案，关联董事回避表决[19] - 监事会认为本次增资暨关联交易合规，不影响公司独立性[20] 交易影响 - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况[14] - 交易完成后公司与关联方无同业竞争和非经营性资金占用[14] - 本次增资可使天津爱尔迁址扩建获永久院址，解决接诊容量问题，提升区域影响力[15] - 本次增资对公司发展有积极作用，不构成重大财务影响[15] - 本次关联交易遵循公平原则，不损害股东利益[16]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月26日14:00召开[1] - 网络投票时间为3月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月19日[3] - 现场会议登记时间为2025年3月24 - 25日9:00—17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为3月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月26日9:15—15:00[23] 股东大会地点 - 现场会议登记地点为长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部[8] 提案相关 - 提案2、提案3为特别决议事项，需三分之二以上表决权审议通过，提案2通过是提案3生效前提[6] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 股东可通过深圳交易所系统和互联网投票系统投票，代码350015，简称爱尔投票[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 股东对总议案投票视为对其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效[21] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“服务密码”[23] 其他 - 信函等须在3月25日17:00前送达公司证券部[8] - 本次股东大会现场会议会期半天，费用自理[10] - 公司联系电话0731 - 85136739，传真0731 - 85174161[11] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17]

限制性股票信息 - 本次解除限售股份上市流通时间为2025年3月24日[3] - 本次符合条件激励对象3名，可解除限售股票198,798股，占总股本0.0021%[3] - 2021年9月1日授予3人58.8516万股，授予价20.71元/股[4] - 2022 - 2024年授予价格多次调整，最低至11.96元/股[5][7][8] - 2022 - 2024年多次明确可解除限售股票数量及占比[5][7][8] - 暂缓授予股票分五期解除限售，每期20%[14] 业绩情况 - 2023年净利润较2020年增长103.29%，达业绩考核要求[11] 股份变动 - 限售条件流通股数量和占比不变[16] - 高管锁定股增加198,798股，占比升至14.40%[16] - 股权激励限售股减少198,798股，占比不变[16] - 无限售条件流通股和总股本数量及占比不变[16] 其他 - 董事会同意办理暂缓授予股票第三个解除限售期解锁事宜[13]

公司决策 - 2025年3月6日董事会通过回购注销部分已授予限制性股票议案[1] - 回购注销需经2025年第一次临时股东大会审议[1] - 拟修订《公司章程》部分条款并授权办理后续章程备案等事宜[1] 数据变更 - 原注册资本9,327,014,495元，修订后为9,325,396,670元[2] - 原股份总数9,327,014,495股，修订后为9,325,396,670股[2]

公司信息 - 武汉金兴注册资本200万元，东方眼谷10000万元[4][5] 租赁情况 - 武汉金兴租赁面积18409.42㎡，东方眼谷4508.86㎡[7][12] - 租赁期限均为2025年1月1日至2027年12月31日[9][11] - 武汉金兴含税年租金7738889.43元，税率5%[9] - 东方眼谷3层101东月租金25536.6元，-1层-101月租金117985.95元，税率9%[11] - 东方眼谷月物业费22544.3元，标准5元/月/平方米[12] - 武汉金兴1 - 3层租金标准1.2363元/㎡/天，4 - 9层1.1222元/㎡/天[9] - 东方眼谷3层101东月租金标准39.1元/㎡，-1层-101月租金标准30.6元/㎡[11] - 武汉金兴租金半年预付，东方眼谷租金和物业费季度预付[9][11][12] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与爱尔投资及其所属公司关联交易1650.79万元[15] 会议审议 - 2025年2月28日独立董事专门会议通过租赁议案[16] - 2025年3月6日董事会、监事会通过租赁议案[17][18] 备查文件 - 包括董事会、监事会、独立董事会议决议和租赁合同[19]

募资情况 - 2022年向特定对象发行133,467,485股A股，募资35.36亿元，净额35.11亿元[2] 项目进度 - 截至2025年2月28日，湖北爱尔项目投资进度91.71%，安徽爱尔86.66%[6] 资金节余 - 截至2025年2月28日，湖北、安徽项目节余资金共10,582.23万元[7] 资金使用 - 拟将节余资金10,582.23万元永久补充流动资金[10] 审议情况 - 2025年3月6日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[11][12][2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月26日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月19日[2] - 现场会议登记时间为2025年3月24 - 25日9:00 - 17:00[7] - 信函等须在3月25日17:00前送达证券部[7] 审议事项 - 审议总议案及三项非累积投票提案[4] - 提案2、3为特别决议事项，提案2通过是提案3生效前提[5] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票[5] - 股东可通过深交所系统和互联网投票，代码350015，简称爱尔投票[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[22] - 对总议案投票视为对其他议案相同意见，重复投票以首次有效为准[22] - 深交所交易系统投票时间为3月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 互联网投票系统开始投票时间为3月26日9:15—15:00[24] - 互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[24] 其他 - 本次股东大会现场会议会期半天，费用自理[9] - 联系电话0731 - 85136739，传真0731 - 85174161[11] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[18]

资金安排 - 拟将“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目”节余10,582.23万元永久补充流动资金[1] 租赁事项 - 汉口爱尔继续向武汉金兴投资租赁房屋作医疗用房[3] - 湖南康视佳继续向湖南爱尔东方眼谷租赁房屋作办公用房[4] 股票处理 - 2021年激励计划中207人不符条件，1,617,825股限制性股票将回购注销[5] 会议决议 - 第六届监事会第十九次会议3月6日通讯表决召开，三议案全票通过[1][2][4][5]