资金安排 - 拟将“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目”节余资金10582.23万元永久补充流动资金[1] 股票回购 - 2021年限制性股票激励计划207人因个人原因不符合条件，将回购注销1617825股限制性股票[5] - 回购注销首次授予限制性股票1265819股，回购价格11.96元/股；预留授予352006股，回购价格11.96元/股[5] - 回购注销完成后，首次授予激励对象总人数调整为4418名，预留授予调整为1025名[5] - 回购注销完成后，已授予未解除限售的限制性股票数量调整为51861153股，公司总股本减少1617825股[5] - 回购注销完成后，公司注册资本将减少1617825元[7] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过[2][5][8][9][10] - 《关于租赁房产暨关联交易的议案》5名董事参与表决，以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过[4] 后续安排 - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][6][8] - 公司将召开2025年第一次临时股东大会[10]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票1,617,825股，首次授予1,265,819股，预留授予352,006股，回购价11.96元/股[2][15] - 2022年回购注销441,223股，回购价20.71元/股[4] - 2023年回购注销1,070,973股，首次授予910,527股，预留授予160,446股，回购价15.85元/股[5] - 2024年回购注销1,396,918股，首次授予1,096,241股，预留授予300,677股，回购价12.11元/股[7] 股本变动 - 本次变动前总股本9,327,014,495股，变动后为9,325,396,670股[12] - 无限售流通股比例从85.03%变为85.05%，限售流通股比例从14.97%变为14.95%[12] 激励对象调整 - 本次回购注销后，首次授予激励对象总人数调整为4418名，预留授予调整为1025名[2][15] 其他 - 公司以自有资金回购，支付总金额19,349,187元[10] - 董事会同意对207名不符合条件激励对象股票回购注销[14] - 本次回购注销已获必要批准和授权，尚需经股东大会审议[17] - 公司尚需履行信息披露等手续[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行133,467,485股A股，发行价26.49元/股，募资3,535,553,677.65元，净额3,511,242,180.11元[2] - 募资拟投8个项目，预计投资384,602.97万元，拟投入353,555.37万元[4] 项目进度 - 截至2025年2月28日，湖北爱尔新建项目拟投29,551.34万元，已投27,100.40万元，进度91.71%[6] - 截至2025年2月28日，安徽爱尔新建项目拟投48,720.77万元，已投42,222.95万元，进度86.66%[6] 资金处理 - 截至2025年2月28日，湖北爱尔节余3,468.98万元，安徽爱尔节余7,113.25万元[8] - 公司拟将10,582.23万元节余资金永久补充流动资金[10] 决策通过 - 2025年3月6日，董事会、监事会审议通过结项及补流议案[11][12] - 保荐机构对结项及补流事项无异议[14]

回购注销情况 - 2025年3月6日通过回购注销议案，涉及207人1,617,825股限制性股票[9] - 首次授予回购注销1,265,819股，预留授予352,006股，回购价11.96元/股[9] - 支付回购总金额19,349,187.00元[14] 调整结果 - 回购后首次授予激励对象4,418名，预留授予1,025名[9] - 已授予未解除限售股调整为51,861,153股[9] - 公司总股本减少1,617,825股[9] 审批进度 - 监事会审核认为程序合法合规[10] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[10][15]

融资情况 - 公司向特定对象发行133,467,485股A股，募集资金总额3,535,553,677.65元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为3,511,242,180.11元[2] 资金使用 - 2024年7月19日，公司将“长沙爱尔迁址扩建项目”节余资金永久补充流动资金[3] 账户管理 - 截至公告披露日，募集资金专户完成注销，三方监管协议终止[4]

文章核心观点 - 介绍爱尔眼科股价情况、历史最高点、券商评级及分红派息、转增股本相关信息 [1] 股价表现 - 2月18日爱尔眼科股价收报13.19元，跌幅4.35% [1] - 2021年7月1日，爱尔眼科盘中达到上市以来最高点72.27元 [1] 券商评级 - 某券商2021年7月28日发布研报上调爱尔眼科“买入”评级 [1] 分红派息与转增股本 - 2021年6月18日，公司向全体股东每10股派1.482893元现金，每10股转增2.965786股，股权登记日为6月23日，除权除息日为6月24日 [1] - 2022年7月5日，公司向全体股东每10股派1.196653元现金，每10股转增2.991634股，股权登记日为7月8日，除权除息日为7月11日 [1]

培训基本信息 - 华泰联合证券为爱尔眼科保荐机构并进行持续督导[1] - 培训对象为爱尔眼科相关管理人员[2] - 培训时间为2025年1月20日[3] - 培训人员有保荐代表人丁明明、陈雪[3] 培训内容及效果 - 培训重点介绍新公司法下董监高义务与责任及资金规范使用[4] - 培训结合案例强调规范使用募集资金重要性[4] - 培训使人员加深法规和违规案例了解[4] - 培训促使人员增强法制和诚信意识[5] - 培训顺利开展并取得良好效果[5] 保荐代表人 - 保荐代表人为丁明明、高元[7]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门相关要求达标[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 一个月内签订三方监管协议且执行有效[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现公司存在问题[4]

广告监管与违法案例 - 广西市场监管局在2024年4月至12月期间监测了近500万条次广告，查处了336起涉及民生领域的违法广告案件 [1] - 贵港爱尔眼科医院有限公司因发布的广告内容与《医疗广告审查证明》核准的广告成品样件内容不一致，违反了《医疗广告管理办法》第十七条规定 [1] - 贵港市港北区市场监管局于2024年3月对贵港爱尔眼科医院有限公司作出行政处罚 [1] 公司背景与股权结构 - 贵港爱尔眼科医院有限公司成立于2015年5月，是爱尔医疗投资集团成员，主要从事卫生行业 [1] - 爱尔眼科(300015 SZ)持有贵港爱尔眼科医院有限公司91 77%的股权 [2]

限制性股票情况 - 本次限制性股票解除限售股份上市流通时间为2024年12月16日[3] - 本次实际符合解锁条件激励对象4582人，申请解锁2000.01万股，占总股本0.2144%[3][14] - 2021年6月2日向4906名激励对象首次授予4754.61万股[4] - 2024年回购注销首次授予限制性股票109.62万股，回购价12.11元/股[7] - 2024年6月6日授予价格由12.11元/股调整为11.96元/股[7] - 首次授予各解除限售期比例均为20%[13] 过往解锁情况 - 2022年6月15日可解除限售1223.95万股，占当时总股本0.2258%[4] - 2022年12月16日解锁1589.86万股，占当时总股本0.2215%[5] - 2023年6月15日可解除限售2037.87万股，占当时总股本0.2185%[6] - 2023年12月15日解锁2037.87万股，占当时总股本0.2185%[6] 业绩数据 - 2020年经审计归母净利润17.24亿元[10] - 2023年经审计归母净利润33.59亿元，剔除费用后35.04亿元，较2020年增长103.29%[10] 股份变动 - 本次变动前无限售流通股79.11亿股，比例84.82%[16] - 本次变动后无限售流通股79.31亿股，比例85.04%[16] - 本次变动前限售流通股14.16亿股，比例15.18%；变动后13.96亿股，比例14.96%[17]