股权激励 - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20.00%[2] - 本次授予限制性股票总数1150万股，占股本总额2.39%[4] - 董事长等高管及99名核心人员获授不同数量股票[4]

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-005 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、时间：2024 年 2 月 28 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2024 年 2 月 28 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15—9:25、 ...

会议召开 - 公司第六届董事会第二次（临时）会议于2024年2月4日召开[1] - 公司定于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会[9] 议案通过 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案获董事会通过，待股东大会审议[1][3][4][5] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》获董事会全票通过[9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1150万股，占公司股本总额2.39%[12][15] - 激励对象不超过105人[13] - 授予价格为每股2.99元[16][33] - 有效期最长不超过60个月[17] 人员获授情况 - 尹健获授56万股，占授予总数4.87%[14] - 卢春明获授71万股，占授予总数6.17%[14] - 邓志刚获授60万股，占授予总数5.22%[14] - 99名核心业务人员获授877万股，占授予总数76.26%[15] 归属安排 - 第一个归属期归属比例40%，后两个均为30%[18] 转让限制 - 董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[20] 条件要求 - 授予和归属条件要求公司和激励对象近12个月无重大违规[21][22] - 归属有公司层面业绩考核[22][23] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润增长率目标值分别为200%、220%等[23] - 2026年指标完成度240%，公司层面归属比例216%[24] 其他规定 - 激励计划终止情形包括财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等[27] - 实际控制人或控制权变更、合并分立时，激励计划不作变更[28] 资金与会计处理 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[34] - 按准则在授予日至归属期修正预计可归属数量[35] - 采用期权定价模型确定授予日股票期权公允价值[36] 考核体系 - 分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[37] - 公司层面业绩指标为净利润指标[37] - 根据个人评级确定可归属条件和数量[37] 影响与合规性 - 激励计划产生的股份支付费用对业绩影响可控[37] - 激励计划提升持续经营能力，对股东权益有正面影响[38] - 激励计划制定和实施程序合规，无损害公司及股东利益情形[39] - 激励计划尚需股东大会批准[39]

会议信息 - 公司拟于2024年2月28日召开第一次临时股东大会[3] - 征集对象为2月22日15:00收市后在册并办手续的全体股东[13] - 征集时间为2月26 - 27日工作日9:00 - 17:00[13] 征集人情况 - 杨洁2020年12月起任公司独立董事[10] - 主持完成科研项目3项，出版著作2部（独撰1部）[10] 议案情况 - 涉及3项议案，含限制性股票激励计划草案等[21] 授权委托 - 授权委托有效期至股东大会结束[24] - 单位委托须加盖公章，复印或自制均有效[24]

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-003 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日 10 时 00 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件通知方式送达，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵 先生现场列席本次会议。监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生 以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认 真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为，公司 ...

激励计划 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[8] 净利润增长目标 - 2024年目标值200%，触发值180%[8] - 2025年目标值220%，触发值198%[8] - 2026年目标值240%，触发值216%[8] 归属比例规则 - 公司层面依净利润增长率定归属比例[8] - 个人绩效A、B、C、D对应不同归属比例[9]

公司基本信息 - 2001年11月16日成立，营业期限至无固定期限[14] - 2009年9月25日获证监会核准公开发行不超1635万股新股[14] - 2009年10月24日在深交所创业板上市，简称“中元华电”[14] - 2016年6月6日起简称变更为“中元股份”，代码不变[14] - 注册资本为48083.1536万人民币[14] 激励计划相关 - 2024年2月4日第六届董事会第二次（临时）会议通过激励计划草案[18] - 2024年1月31日董事会薪酬与考核委员会召开会议并提交审议[20] - 2024年2月4日第六届监事会第二次（临时）会议通过相关议案[21] - 激励计划需在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[23] - 监事会要在股东大会审议前5日披露审核及公示说明[23] - 独立董事需征集委托投票权[24] - 股东大会需以特别决议批准激励计划[25] - 拟授予激励对象不超过105人，含部分实际控制人[27] - 激励对象不包括独立董事、监事和外籍员工[28] - 激励对象资金来源为自筹合法资金[31] - 激励计划目的是结合股东、公司和员工利益[32] - 审议时关联董事已回避表决[34] - 公司具备实施激励计划主体资格，草案内容符合规定[35] 审计相关 - 信永中和会计师事务所2023年4月20日出具2022年度审计及内控鉴证报告[15]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1150万股，占股本总额2.39%[6][25] - 激励对象不超过105人[7][21][22] - 限制性股票授予价格2.99元/股[7][35] - 激励计划有效期最长60个月[8][28] 归属安排 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[32] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[32] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[32] 考核目标 - 2024 - 2026年净利润增长率目标值分别为200%、220%、240%[39] - 2024 - 2026年净利润增长率触发值分别为180%、198%、216%[39] 人员获授情况 - 董事长尹健获授56万股，占授予总数4.87%，占股本总额0.12%[26] 价格相关 - 草案公告前1个交易日均价50%为2.26元/股[36] - 草案公告前120个交易日均价50%为2.99元/股[36] 成本摊销 - 预计确认激励成本1756.78万元，分期摊销[53] - 2024 - 2027年分别摊销928.91万元、564.03万元、232.47万元、31.36万元[54] 其他规定 - 董事和高管任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[34] - 激励对象绩效A、B、C、D归属比例分别为100%、80%、60%、0%[41] - 激励计划经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[61]

股权激励计划 - 2024年2月4日会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励计划及内容、考核管理办法均符合规定[3][4] 激励对象 - 激励对象为董事、高管、核心业务（技术）人员[4] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[5] 公示与核查 - 激励对象公示期不少于10天，监事会会前5日披露核查意见[5]