会议相关 - 第五届董事会第三十次（临时）会议于2023年11月16日召开[1] - 公司拟于2023年12月5日召开2023年第三次临时股东大会[8] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>》议案通过，修订后董事会由7名董事组成[1][2] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案通过，需提交股东大会审议[7] 人员提名 - 提名尹健等4人为第六届董事会非独立董事候选人[4] - 提名杨洁等3人为第六届董事会独立董事候选人[6] 股份情况 - 尹健持有公司股份8,532,900股，占比1.77%[12] - 尹健等8名一致行动人合计持股99,549,997股，占比20.70%[12] - 卢春明持有公司股份1101.5万股，占比2.29%[14] - 邓志刚持有公司股份2057.01万股，占比4.28%[15] 人员背景 - 杨洁主持完成科研项目3项，出版著作2部[18] - 杨德先发表论文50余篇，教学系统在160多所高校应用[19]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[9] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前3日发变更通知[13] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 审议关联交易等，特定董事不得相互委托出席[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名和书面等方式[25] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[27] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[28] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议[31] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可暂缓表决[32] 会议记录 - 秘书安排记录会议，含多项信息[35] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[36] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[37] 决议公告 - 按深交所规定办理，披露前相关人员保密[38] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报执行情况[39] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[41]

人事提名 - 姜东升被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2023年相关公告日，姜东升未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 姜东升承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[2] - 公司将公告姜东升的承诺[3] - 姜东升签署承诺函时间为2023年11月16日[4]

人员提名 - 姜东升被提名为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 姜东升需参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书[7] 合规情况 - 姜东升及直系亲属多方面符合任职合规要求[18][19][21][23][25][29][31][34]

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-049 武汉中元华电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新 一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资 格审核，公司董事会同意提名尹健先生、卢春明先生、邓志刚先生、 陈默先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）， 同意提名杨洁女士、杨德先先生、姜东升先生为公司第六届董事会独 立董事候选人（简历见附件二）。公司现任独立董事发表了同意的独 立意见。 独立董事候选人杨洁女士已取得深圳证券交易所（以下简称"深 交所" ...

独立董事提名 - 杨洁被提名为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[21][23] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[19] 合规情况 - 近十二个月无不适情形，近三十六个月无相关处罚[27][31] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38]

监事会换届 - 公司2023年11月16日审议通过监事会换届选举议案[1] - 第六届监事会监事3名，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[1] - 第六届监事会成员任期三年，自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起[2] 股份持有情况 - 陈志兵持股283,047股，占总股本0.06%[6] - 刘屹持股10,059,300股，占总股本2.09%[6] - 陈志兵等8人合计持股99,549,997股，占总股本20.70%[6] - 尹力光持股6,328,000股，占总股本1.32%[9] - 尹力光等8人合计持股99,549,997股，占总股本20.70%[9] - 姚弄潮未持有公司股份[11]

公司基本信息 - 公司于2009年9月25日首次发行1635万股人民币普通股，10月30日在深交所创业板上市[12] - 公司注册资本为48,083.1536万元[14] - 公司发起人16名，合计持有9,000万股股份[21] - 公司股份总数为48,083.1536万股，全部为普通股[22] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[28] - 发起人股份自公司变更为股份有限公司之日起1年内不得转让[31] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内和离职后半年内不得转让[32] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司（证券公司包销除外）[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 重大资产重组购买资产总价较审计账面净值溢价达或超20%，股东大会审议提供网络投票[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%，股东大会审议提供网络投票[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[94] - 董事会制定董事会议事规则，经股东大会批准[96] - 董事会审议对外担保事项需经出席董事会的2/3以上董事同意[97] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由2名股东代表和1名公司职工代表组成[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不提取[129] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%，全年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，连续三个盈利会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[130] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[138][139] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[139] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[147][148] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[150] - 清算结束后清算组制作报告报确认，申请注销登记并公告终止[152] 章程相关 - 有三种情形公司应修改章程，如法律变更、公司情况变化、股东大会决定[155] - 股东大会决议修改章程经审批的须报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[155] - 本章程由公司董事会负责解释，附件含股东大、董事、监事会议事规则[160]

会议相关 - 公司第五届监事会第二十一次（临时）会议于2023年11月16日召开，3名监事全出席[1] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》全票通过[1] 人员提名 - 公司第五届监事会提名陈志兵、尹力光为第六届监事会股东代表监事候选人，姚弄潮由职代会选[2] 股份与控制人 - 陈志兵、刘屹等8人合计持股99,549,997股，占总股本20.70%，是实际控制人[6] - 尹力光等8人合计持股99,549,997股，占总股本20.70%，是实际控制人[9]

关于修订公司章程的公告 本次修订章程事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。 特此公告。 1 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-048 武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，因业务发展的需求，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第九十七条 | | 股东大会通过有关董事、监事选 | 第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选 | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | 束后立即就任；但换届选举时，上一届董事会、 | | | 束后立即就任。 | | 监事会成员任期尚未届满的，新一届董事会、 | | ...