会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份1.10828397亿股，占总股本23.0493%[7][8] - 现场10人，代表股份1.10696797亿股，占23.0220%；网络4人，代表13.16万股，占0.0274％[8] - 中小投资者6人，代表股份1127.84万股，占总股本2.3456％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意票占比99.9792％[9][12][13] - 选举董监高同意票占比99.8905％[16][18][20][23][25][27][29][33][35] - 中小投资者同意票占比多为10.0669％或10.1557％[9][13][16][18][20][23][25][27][29][33][35] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开及决议均合法有效[37]

会议决议 - 2023年12月5日召开第六届监事会第一次（临时）会议，3名监事全出席[1] - 多项议案全票通过，包括豁免会议通知时限、选举陈志兵为监事会主席等[1][2][4] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有和不超1500万闲置超募资金现金管理，期限2024年全年[4] 股权结构 - 陈志兵、刘屹等8人合计持股99549997股，占比20.70%为实际控制人[8] - 陈志兵持股283047股，占比0.06%；刘屹持股10059300股，占比2.09%[8]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，提前三天通知全体委员[15] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[9] - 公司高管薪酬分配方案须报董事会批准[9] 考评资料 - 薪酬与考核委员会考评时，公司需提供主要财务指标和经营目标完成情况资料[12] 细则说明 - 本细则由公司董事会负责制定、解释及修订，自董事会决议通过之日起实施[19]

股东大会安排 - 2023年11月18日公告召开2023年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月5日下午14:30召开[6] - 网络投票时间为2023年12月5日多个时段[6] 参会情况 - 现场10名股东及代理人，代表110,696,797股，占比23.0220%[7] - 网络4名股东，代表131,600股，占比0.0274%[7] 会议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项议案[10] - 召集、召开等程序合规，决议合法有效[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1635万股A股，募集资金总额5.26143亿元，净额4.8917807007亿元[1] - 募集资金投资项目计划总投资1.85亿元，已实施完毕项目累计投入1.080261亿元[2][7] - 超募资金投向计划投资2.680026亿元，已实施完毕项目累计投入2.499356亿元[3][7] - 截至2023年12月5日，募集资金专户存储余额为1969.53万元（含利息）[8] 资金管理 - 公司使用闲置自有资金不超5亿元，闲置超募资金不超1500万元进行现金管理[9] - 现金管理投资期限为2024年1月1日至2024年12月31日[9] - 闲置自有资金投资低风险、稳健型产品，闲置超募资金购买安全性高、流动性好的产品[10] 风险与控制 - 现金管理投资可能面临市场波动、实际收益不可预期等风险[11] - 公司通过财务中心分析跟踪、审计部监督审计等措施控制投资风险[11] 决策审批 - 2023年12月5日第六届董事会第一次（临时）会议审议通过现金管理议案[14] - 2023年12月5日第六届监事会第一次（临时）会议审议通过现金管理议案[14] - 该事项无需提交公司股东大会审议[14] 各方意见 - 独立董事认为现金管理可提高资金效率、获投资回报且不损害股东利益，同意该议案[14] - 监事会认为现金管理不改变募资投向、不损害股东利益，符合公司和股东利益[14] - 保荐机构认为现金管理事项已履行必要审批程序[16] - 公司投资理财产品可提高资金效率，不涉及变相改变募资用途[16] - 现金管理事项符合相关规定及公司募集资金管理制度[16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

战略委员会构成 - 成员由董事长和六名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任职与任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，公司总裁任组长，副组长1 - 2名[5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会议前三天通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备，提交正式提案[10] - 战略委员会讨论结果提交董事会并反馈给小组[11] 细则说明 - 由公司董事会负责制定、解释及修订，自通过之日起实施[16][17]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市[12] - 公司注册资本为人民币48,083.1536万元[16] - 公司发起人共16名，合计持有9,000万股股份[23] - 公司股份总数为48,083.1536万股，全部为普通股[24] 股份转让与持有规定 - 发起人持有的公司股份，自变更为股份有限公司之日起1年内不得转让[33] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[34] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 重大资产交易、担保等事项需股东大会审议[43][44][45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[107] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可提议召开[113][114] - 董事会决议须经全体董事的过半数通过[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[140][141] - 监事会决议需经半数以上监事通过[143] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[146] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[148] - 现金分红在利润分配中占比最低20%等[149] 其他规定 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[154] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序[6] 提名相关时间 - 董事、总裁人选选举或聘任前一至两个月提建议[10] - 会议召开前三天通知全体委员[12] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] 细则规定 - 由董事会负责制定、解释及修订[16]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，半数以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[10] - 内部审计工作报告等资料保存十年[11] 审计检查与会议 - 督导审计部至少每半年对特定事项检查一次[14] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[16][17] - 讨论关联议题时关联委员回避，无关联关系委员过半数出席且决议通过[17] 文件保存与细则规定 - 会议记录等书面文件保存期为10年[21] - 细则由董事会负责制定、解释及修订，决议通过之日起实施[20][21]

相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅 了第六届董事会第一次（临时）会议的相关议案，发表意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件， 能够胜任任职岗位的职责要求。 独立董事的独立意见 2、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次（临时）会议 公司董事薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平， 薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存 在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该 方案，并同意提交公司股东大会审议。 二〇二三年十二月五 ...