大禹节水集团股份有限公司 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次（临 时）会议，于 2024 年 01 月 18 日下午 14：00 在公司会议室以现场的方式召开， 会议通知于 2024 年 01 月 13 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由监 事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与表决的监事 3 人， 实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与 会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审查，监事会认为：本次募投项目变更符合公司的发展战略和长远规划， 不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金管理的相关规定。因此，一致同意公司 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债券人的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时），审议通 过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关 于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，并于 2024 年 01 月 04 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。 4、联系电话：022-59679306 5、传真号码：022-59679301 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 二、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况 如下： 1、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会现场会议于2024年01月04日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年01月04日9:15起至2024年01月04 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司二〇二四年 第一次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 001 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 001 号 本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次临时股东 大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次临时 股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本 2 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 所律师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见 如下： 一、关于本次临时股东大会的召集，召开程序 （一）本次临时股东大会的召集程序 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委 ...

重要内容提示： 1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 4.63 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 12 张"大禹转债"完成转股（票面金额共计 1,200 元人民币），合计转为 258 股"大禹节水"股票（股票代码：300021）。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,345,494 张，剩 余票面总金额为人民币 634,549,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券 ...

| | | 大禹节水集团股份有限公司 关于审计机构变更签字会计师的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立信作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派签字注册 会计师及项目合伙人郭顺玺先生、签字注册会计师宋晓妮女士、质量复核合伙人 熊宇先生因内部工作调整原因不再为公司提供 2023 年审计服务，立信拟补充委 派崔云刚先生、王泽民先生及王首一先生分别接替郭顺玺先生、宋晓妮女士及熊 宇先生作为大禹节水 2023 年度财务报表审计项目合伙人、签字注册会计师及质 量复核合伙人完成公司相关工作。 二、本次变更后新任签字会计师信息 （一）基本信息 签字注册会计师及项目合伙人：崔云刚，2005 年成为注册会计师，2008 年 开始从事上市公司审计，2014 年加入立信，近三年签署 6 家上市公司年报/内控 审计项目，并复核 4 家上市公司年报，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务 服务业、医药制造业等。 签字注册会计师：王泽民，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－139 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体收到陕西省澄城县县北农村规模化供水项目中标通知书 的公告 8、 项目地点：澄城县境内 9、 建设规模和内容：水源工程，新建取水枢纽，取水枢纽位于红石崖水 库现有输水明渠末端，由扩散式矩形斜坡明渠和进水前池组成。水厂工程：新建 净水厂 1 座，位于赵庄镇西高塬村北侧，占地面积 8 亩，供水规模为 3830m³/d。 输配水干支管道工程：新建输配水管网 786.47km（不含入户），其中：新建输水 管道 21.85km；新建配水管道 444.35km。电气自动化工程：配水北干管新建加压 泵站分为高压供水区和低压供水区，高压供水区设计流量 17.37m³/h，选用 1 台 DP25-50/3 型水泵，设计扬程 150m，功率 22kW；低压区设计流量 26.48m³/h，选 用 1 台 DF50-250/2/11 型水泵，设计扬程 68m，功率 11kW。 10、 资金来源：中省水利发展资金、地 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标云南省楚雄州大姚县金碧、龙街智慧水网建设项 目特许经营的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日 ， 云南省楚雄州公共资源交易中心 （https://ggzy.yn.gov.cn）发布《大姚县金碧、龙街智慧水网建设项目特许经 营中标候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）（联合 体牵头人）与全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简 称"水电公司"）组成的联合体成为大姚县金碧、龙街智慧水网建设项目特许经 营（以下简称"本项目"）第一中标候选人。 根据联合体协议约定，公司负责本项目的投资及管理工作；水电公司负责本 项目的投资、建设及项目运营管理移交工作。公司承担合同工作量比例为 20%， 水电公司承担合同工作量比例为 80%。具体情况如下： 一、预中标项目具 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标陕西省澄城县县北农村规模化供水项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日 ， 陕 西 省 公 共 资 源 交 易 中 心 （http://ggzy.shaanxi.gov.cn/）发布《澄城县县北农村规模化供水项目招标 结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司甘 肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）（联合体 牵头人）与公司控股子公司北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称"慧 图科技"）组成的联合体成为澄城县县北农村规模化供水项目（以下简称"本项 目"）第一中标候选人。 根据联合体约定，水电公司负责本项目的设备材料采购、项目建设，负责项 目的全面管理协调工作以及合同约定的其他相关工作；慧图科技负责本项目水厂 设置供水调度指挥中心， ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（临 时）会议，于 2023 年 12 月 21 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年度日常关联交易预 计的公告》。 大禹节水集团股 ...