该议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事张学双回避表 决。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司监事会 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次（临 时）会议，于 2023 年 12 月 21 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与 表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，监事会认为：公司调整 2023 年度日常关联交易预计是公司业务发 展及生产经营的正常需要，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公 平、公正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计额度之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2021 年度以简 易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对大禹节水调整 2023 年度日常关联交易预计额度情况进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）审议情况 大禹节水于 2023 年 4 月 7 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第八次会议，会议审议通过《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2023 年度 日常关联交易预计的议案》同意预计公司与关联方酒泉绿创智慧农村有限责任公 司、天津绿境水务有限责任公司（以下简称"绿境水务"）、天津雍阳乡村环境有 限公司（以下简称"雍阳环境"）等公司发生日常经营性关联交易，交易金额合 计不超过人民币 144, ...

| | | 大禹节水集团股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 07 日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过《关于补 充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》同意预计 公司与关联方酒泉绿创智慧农村有限责任公司、天津绿境水务有限责任公司（以 下简称"绿境水务"）、天津雍阳乡村环境有限公司（以下简称"雍阳环境"） 等公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 144,970.00 万元。 上述议案于 2023 年 05 月 05 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容 详见公司于 2023 年 04 月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2023 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月07日、 2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属公 司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、 质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的 调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与广发银行股份有限公司天津分行（以下简称"广发银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水(天津)有限公司（以下 简称"天津大禹"）向 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于2023年12月14日召开，作为公司第六届董事会独立董事，我们本着认真、严 谨、负责的态度，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，我们认真阅 读了本次会议的相关议案，并经讨论后发表独立意见如下： 一、 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 的独立意见 大禹节水集团股份有限公司独立董事 关于对第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见 经审阅，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股 票激励计划》及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规 定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中，6名激励对象因个 人原因离职，已不再具备激励对象资格，同意公司根据激励计划，以2.31元/股 的回购价格，按照规定程序将其已获授但尚未解除限售的25.77万股限制性股票 回购注销。我们一致同意上述限制性股票的回购价格、回购数 ...

公司独立董事对本议案发表了独立意见。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次（临 时）会议，于 2023 年 12 月 14 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 08 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《中华 人民共和国公司法》《大禹节水集团股份有限公司章程》的相关规定。与会董事 经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 ...

关于大禹节水集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 致：大禹节水集团股份有限公司 | 一、 本次回购注销的批准与授权 3 | | --- | | 二、 本次回购注销的相关情况 4 | | 三、 结论意见 5 | 本所接受大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《大禹节水集团 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，就公司回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"） 所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称"中国"， 为本法律意见书之 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 公司根据上述注册资本的变更情况，拟对《大禹节水集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币858,055,443 | 公司注册资本为人民币857,797,743 | | | 元 | 元 | | 第十九条 | 公司股份总数为858,055,443股，均 | 公司股份总数为857,797,743股，均为 | | | 为普通股。 | 普通股。 | 上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审 议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。该 议案尚需提交公司 2024 年第一 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的 议案》 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临 时）会议，于 2023 年 12 月 14 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、传真或专人送达的方式 送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与表 决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 25.77 万股，占公司当前总股本的 0.03%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 858,055,443 股减至 857,797,743 股。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 了第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议， 审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 本次拟回购注销限制性股票 25.77 万股，占公司目前总股本的 0.03%。该议案尚 需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2 ...