业绩相关 - 2024年末公司累计可分配利润为负，2024年度不分红不转增股本[6] 决策事项 - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案3票同意通过[2][3][4][6][7][8][10] - 拟用不超5000万元自有闲置资金买理财产品[8]

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-009 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此项议案尚需提交股东大会审议 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定 于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年年度报告及摘要》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网 的相关公告。 《2024 年年度报告及摘要》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会 审议通过。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容请查阅公司 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，现将相关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司报表净 利润为-29,508,766.26 元，加母公司年初未分配利润-379,660,057.86 元，合计 可供股东分配的利润为-409,168,824.12 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》、《公司章程》等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公 司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司 2024 年度利润分配预案 为：2024 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》中利润分配规定： （ ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条 件未成就及预留部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"或"公司"） 于 2025 年 4 月 23 召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属 条件未成就及预留部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）《公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票共计 793.1480 万股。现将有关事项说明如下： 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：202 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0504元下降至2024年的-0.1542元，同比下降205.95% [1] - 每股净资产从1.32元下降至1.14元，同比下降13.64% [1] - 每股未分配利润从-0.32元下降至-0.47元，同比下降46.88% [1] - 营业收入从7.05亿元下降至6.91亿元，同比下降1.99% [1] - 净利润从-0.25亿元下降至-0.78亿元，同比下降212% [1] - 净资产收益率从-3.80%下降至-12.55%，同比下降230.26% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9943.19万股，占流通股比23.03%，较上期减少254.52万股 [2] - 李剑持有4884.11万股，占总股本11.31%，持股数量不变 [3] - 刘志强增持442.58万股至968.09万股，占总股本2.24% [3] - 香港中央结算有限公司增持479.19万股至863.44万股，占总股本2.00% [3] - 余峰减持1223.73万股至417.14万股，占总股本0.97% [3] - 新进股东包括李志雄、万芮创祥、关海果、孙天娇和法国兴业银行 [3] - 退出股东包括刘日杰、上海万芮创祥网络科技有限公司、童民权、徐炜和唐安斌 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

目 录 本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华星创业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华星创业公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6038 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星 创业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的华星创业公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 华星创业公司管理层的责任是提供 ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[1] - 财务报告内控营收错报≤2%为一般，2%<错报≤5%为重要，错报>营收为重大[5] - 财务报告内控资产总额错报≤2%为一般，2%<错报≤5%为重要，错报>资产总额为重大[5] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷标准为5%[5] - 非财务报告内控直接资产损失<200万为一般，200 - 500万（含）为重要，>500万为重大[7] 组织架构 - 董事会下设审计委员会，由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业人士[11] - 审计委员会下设内审部，有审计经理1人[11] - 董事会下设立战略与投资委员会负责长期战略和重大投资决策[13] 制度建设 - 按要求设股东大会、董事会、监事会及支持部门[8][9] - 以《公司章程》为基础建系列规章制度[9] - 设法务部、经营质量管理中心等内部机构[10] - 建科学人事管理制度，实行全员劳动合同制[15] - 建严格销售流程，货款银行账户结算[16] - 制定采购制度，采用比质、比价、询价采购[17] - 制定仓储和设备管理制度，报告期仓储管理无重大缺陷[18][19] 运营情况 - 报告期关联交易定价公允，审议程序合规[20] - 报告期按规定披露信息，无应披露未披露事项[21] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[26][27] 综合评价 - 截至2024年12月31日，内部控制制度符合要求，能满足管理需求[31] - 董事会内控自评报告基本反映制度建设及运行情况[31]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明....................................................................................... 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表............... 第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6037 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星 创业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的华星创业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 ...

| 二、财务报表 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6035 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华星创业公司2024 年12 月31 日的合并及母公司财务 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 对子公司提供担保的核查意见 一、提供担保概况 杭州华星创业通信技术股份有限公司为保证公司下属子公司的正常生产经营， 根据各子公司融资需求，公司拟为子公司提供不超过16,000万元人民币的融资担 保，担保期限以实际签署的合同为准。具体担保明细如下： | 担保方 | | 被担保方 | 最高担保金额 （万元） | 占2024年末净资产的比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华星创业 | | 浙江明讯网络技术有限公司 | 12,000 | 20.67 | | 华星创业 | | 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 4,000 | 6.89 | | 合 | 计 | | 16,000 | 27.57 | 为支持公司业务发展需求，子公司拟为公司提供不超过 20,000 万元人民币 的融资担保，担保期限以实际签署的合同为准。 二、被担保人的基本情况 1、浙江明讯网络技术有限公 司成立日期：2004年2月23日 注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号10楼 法定代表人：李嫚 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（ ...