证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-031 天津红日药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 天津红日药业股份有限公司 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年03月29日 以公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年04月22日下午 14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2024年04月22日上午09:15至09:25、09:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年04月22日09:15至2024年04月22日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共34人，合计持有股份1,0 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表31人，持股995,012,089股，占比33.1212%[3] - 现场3人，持股309,640,628股，占比10.3071%[3] - 网络投票28人，持股685,371,461股，占比22.8141%[3] 中小投资者情况 - 出席中小投资者27名，代表股份17,374,044股，占比0.5783%[3] 议案表决情况 - 补选姚晨议案，同意991,161,189股，占比99.6130%[4] - 中小投资者同意13,523,144股，占比77.8353%[4] 会议时间信息 - 2024年4月2日发召开通知[2] - 现场4月18日14:00召开，网络投票4月18日分时段进行[2]

会议信息 - 公司2024年4月1日决议召开本次会议[5] - 现场会议4月18日下午14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 31名股东及代理人出席，代表995,012,089股，占比33.1212%[9] - 27名中小投资者股东出席，代表17,374,044股，占比0.5783%[14] 议案表决 - 《补选姚晨为非独立董事议案》991,161,189股同意，占99.6130%[18] - 中小投资者股东13,523,144股同意，占77.8353%[18]

财报与说明会时间 - 公司2023年年度报告于2024年3月29日公布[1] - 公司2023年度业绩说明会定于2024年4月19日15:00至17:00举办[1] 说明会参与方式及人员 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席说明会人员有蓝武军、孙武、李莉及杨伊[1] 问题征集 - 公司于2024年4月18日17:00前征集业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在说明会上重点回答投资者普遍关注问题[2]

人事变动 - 姚小青因个人工作原因辞去法定代表人、董事长等职务，原定任期至2025年4月21日，持股307,477,728股[3] - 选举吴文元为董事长，蓝武军为副董事长兼总经理，聘任孙武为常务副总经理兼财务负责人[6] - 补选姚晨为非独立董事候选人，任期待股东大会通过后至第八届董事会届满[6] 委员会调整 - 增补吴文元、蓝武军、林森为战略委员会委员，吴文元为主任委员，增补吴文元为提名委员会委员[7] 持股情况 - 吴文元未持股，蓝武军持股1,487,900股，孙武未持股，姚晨持股8,095,614股[12][13][15][16]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-026 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 1 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人（其中以现场表决方式出 席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：吴文元、蓝武军、 孙武、李春旭。经公司董事会半数以上董事共同推举董事蓝武军先生主持本次会 议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等 相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于姚小青先生辞去公司法定代表人、董事长及董事职务的 议案》； 公司董事会于近日 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-028 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-025 天津红日药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 1 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 天津红日药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年03月12日 以公告方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年03月29 日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年03月29日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年03月29日09:15至2024年03月29日15:00的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0106 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司因会计政策变更，将累积影响数追溯调整至2022年初留存收益及2022年度财务报表相关列报项目[35][36] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 4856807.68元，2022年为 - 1157855.52元，2021年为 - 4013960.15元[38] - 2023年计入当期损益的政府补助为175380153.53元，2022年为102202349.44元，2021年为51520722.23元[38] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为2217963.22元，2022年为 - 30499182.10元，2021年为 - 30932853.17元[39] - 2023年所得税影响额为33359739.34元，2022年为8582096.03元，2021年为3478003.43元[39] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为8300783.31元，2022年为8479033.42元，2021年为3983688.12元[39] - 2023年非经常性损益合计为131080786.42元，2022年为53484182.37元，2021年为9112217.36元[39] - 2023年公司营业收入合计61.09亿元，同比减少8.14%，2022年为66.50亿元[83] - 2023年第一至四季度营业收入分别为16.59亿、17.64亿、14.99亿、11.86亿元[85] - 2023年第一至三季度归属于上市公司股东净利润分别为1.75亿、1.70亿、1.63亿元，第四季度为 - 0.03亿元[85] - 2023年第一至三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为1.57亿、1.63亿、1.20亿元，第四季度为 - 0.64亿元[85] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3.59亿、1.10亿、5.24亿、5.38亿元[85] - 公司2023年实现营业收入61.09亿元，同比下降8.14%；营业利润4.89亿元，同比下降31.33%；利润总额6.07亿元，同比下降15.29%；归属于上市公司股东的净利润5.07亿元，同比下降18.84%[98] - 销售费用20.28亿元，同比降12.58%；管理费用4.38亿元，同比增0.68%；财务费用4570.57万元，同比降14.61%；研发费用2.16亿元，同比降8.91%[117] - 研发人员1039人，同比降9.10%，其中硕士93人，同比增9.41%；博士6人，同比增50.00%；专科及以下480人，同比降5.88%[119] - 筹资活动现金流入小计同比降48.45%，因借款减少；筹资活动现金流出小计同比增20.32%，因偿还债务支出增加[121] - 东北地区营收294,532,750.63元，占比4.82%，同比增长22.94%；华南地区营收286,000,380.97元，占比4.68%，同比增长22.44%[127] - 直销营收3,420,422,007.13元，占比55.99%，同比下降8.57%；经销营收2,688,432,642.00元，占比44.01%，同比下降7.59%[127] - 生产量为101,446,337.00，同比增长26.45%；库存量为16,392,132.00，同比增长239.03%[130] - 成品药原材料成本336,299,906.20元，占比76.97%，同比增长30.96%；人工成本22,241,385.81元，占比5.09%，同比下降7.31%；制造费用78,405,326.37元，占比17.94%，同比下降2.54%[130] - 前五名客户合计销售金额711,020,580.55元，占年度销售总额比例11.64%，关联方销售额占比0.00%[132] - 前五名供应商合计采购金额499,098,843.88元，占年度采购总额比例26.68%，关联方采购额占比0.00%[134] - 投资收益 -1,401,143.81元，占利润总额比例 -0.23%；资产减值 -37,632,129.50元，占比 -6.20%；营业外收入125,812,030.36元，占比20.73%；营业外支出8,254,177.32元，占比1.36%；其他收益72,426,594.88元，占比11.94%[138] - 报告期投资额3,125,000.00元，上年同期投资额2,691,500.00元，变动幅度16.11%[144] - 本科研发人员2023年460人，2022年544人，变动比例 -15.44%[137] - 公司研发人员数量占比从18.60%降至17.58%，下降1.02%[151] - 2023年研发投入金额为300,736,365.63元，占营业收入比例为4.92%[153] - 2023年经营活动现金流入小计为7,586,804,617.22元，同比减少4.16%；现金流出小计为6,056,710,212.46元，同比减少15.54%；现金流量净额为1,530,094,404.76元，同比增加105.29%[155] - 2023年投资活动现金流入小计为1,905,247.19元，同比下降96.26%；现金流出小计为404,822,100.18元，同比下降48.05%；现金流量净额为 -402,916,852.99元，同比增加44.69%[155] - 2023年筹资活动现金流入小计为440,257,120.27元，同比减少48.45%；现金流出小计为1,208,752,293.41元，同比增加20.32%；现金流量净额为 -768,495,173.14元，同比减少410.30%[155] - 2023年现金及现金等价物净增加额为364,167,589.96元，同比增加428.72%[155] - 2023年信用减值损失为 -65,488,916.13元，同比减少10.79%[157] - 2023年末货币资金为1,573,636,852.11元，占总资产比例13.30%，较年初增长30.46%[157] - 2023年末应收账款为2,722,727,609.25元，占总资产比例23.01%，较年初下降19.26%[157] - 2023年末在建工程为54,105,719.74元，占总资产比例0.46%，较年初下降88.26%[157] - 2023年末开发支出为341,427,883.56元，占总资产比例2.88%，较年初增长30.71%[157] - 应付票据年末为47,329,296.03元，占比0.40%，较年初增长32.99%[158] - 应付职工薪酬年末为20,848,879.42元，占比0.18%，较年初增长36.27%[158] - 应交税费年末为48,722,729.79元，占比0.41%，较年初下降46.62%[158] - 其他应付款年末为465,160,600.95元，占比3.93%，较年初下降36.58%[158] - 一年内到期的非流动负债年末为193,555,845.41元，占比1.64%，较年初下降55.59%[158] - 其他流动负债年末为23,659,361.92元，占比0.20%，较年初下降69.57%[158] - 递延所得税负债年末为23,200,050.01元，占比0.20%，较年初下降31.39%[158] - 红日国际控股有限公司资产规模为11,139.59万元，本期净利润24.54万元，境外资产占公司净资产比重1.28%[158] - 其他权益工具投资期初数219,490,600.00元，本期购买3,125,000.00元，期末数222,615,600.00元[158] - 2023年营业收入6,108,854,649.13元，较2022年调整后减少8.14%[173] - 2023年归属于上市公司股东的净利润506,631,425.70元，较2022年调整后减少18.84%[173] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,530,094,404.76元，较2022年调整后增加105.29%[173] - 2023年末资产总额11,835,031,507.96元，较2022年末调整后减少6.51%[173] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8,710,063,623.49元，较2022年末调整后增加5.07%[173] - 母公司2023年长期股权投资3,442,551,126.75元，较之前减少[186] - 母公司2023年开发支出312,409,184.74元，较之前增加[186] - 母公司2023年流动负债合计1,142,867,568.70元，较之前增加[186] - 母公司2023年应付债券598,562,079.78元，较之前略有增加[186] - 2023年营业收入942,547,521.94元，较2022年的732,162,334.59元增长28.74%[190] - 2023年营业利润225,747,634.58元，较2022年的157,815,163.69元增长42.92%[191] - 2023年利润总额231,316,091.19元，较2022年的157,172,529.44元增长47.17%[191] - 2023年净利润204,583,470.79元，较2022年的144,073,962.55元增长41.99%[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 175,217,058.54元，2022年为 - 270,096,979.01元，亏损有所收窄[194] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为175,919,053.77元，较2022年的311,100,773.81元减少43.45%[194] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为289,625,864.76元，2022年为 - 140,816,116.52元，由负转正[194] - 2023年负债合计1,744,515,706.37元，较2022年的1,371,364,721.69元增长27.21%[187] - 2023年所有者权益合计5,711,943,636.64元，较2022年的5,597,484,810.96元增长2.04%[187] - 2023年负债和所有者权益总计7,456,459,343.01元，较2022年的6,968,849,532.65元增长7.00%[187] - 所有者投入的普通股为245,000.00 [199] - 其他项金额为 - 120,000.00 [199] - 利润分配金额为14,407,396.26 [199] - 提取盈余公积金额为14,407,396.26 [199] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 120,166,193.48 [199] - 利润分配中另一项金额为 - 3,600,000.00 [199] - 利润分配最终金额为123,766,193.48 [199] - 对所有者（或股东）分配最终金额为 - 123,766,193.48 [199] 各条业务线数据关键指标变化 - 中药配方颗粒及饮片2023年营收29.23亿元，占比47.85%，同比降12.99%，2022年为33.60亿元[83] - 成品药2023年营收14.40亿元，占比23.58%，同比增5.81