证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-053 天津红日药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 天津红日药业股份有限公司 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年08月30日 以公告方式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年09月18 日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年09月18日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2023年09月18日09:15至2023年09月18日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共24人，合计持有股份1,158,854,613股， 占公司股份总数的38.5751%。其中，出席现场会议的股 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会沉痛公告，公司接 到监事会主席刘培勋先生家属通知，监事会主席刘培勋先生于2023年9月5日因病 去世。 刘培勋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司监事应尽 的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面 尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司监事会对刘培勋 先生为公司的辛勤付出和贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体 员工对刘培勋先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。 刘培勋先生去世后，公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照相关法 定程序尽快完成监事补选工作并及时履行信息披露义务。 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司的生产经营活 动不会因此受到影响。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 关于公司监事会主席去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-052 天津红日药业股份有限公司 监 事 会 二○二三年九 ...

Q6：请问贵公司子公司超思电子的产品单一问题如何解决？血氧 仪市场很小，也饱和啊？ 编号：2023-02 您好！在报告期内，超思电子新产品智能制氧机、脉冲便携 式制氧机完成量产并已上市，丰富了公司产品线，有助于提升公 司产品的市场竞争力，同时还有一些新品在研发。感谢您的关注！ Q7：请问中药配方颗粒是否可以在第三终端诊所销售？可以的 话，贵公司目前在这方面有哪些布局和进展？ | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"全景路演"（https://rs.p5w.net）参与 2023 年度 | | 人员姓名 | 天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 | | | 动的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 13:30 至 16:50 | | 地点 | 全景网"全景路演"（https://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人 | ...

公司基本信息 - 公司为天津红日药业股份有限公司[9] - 公司股票简称红日药业，代码300026，上市于深圳证券交易所[27] - 公司法定代表人是姚小青，董事会秘书是杨伊，证券事务代表是梁丹[27] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化，可参见2022年年报[27] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化，可参见2022年年报[43] - 公司注册情况在报告期无变化，可参见2022年年报[44] 报告期信息 - 报告期为2023年半年度[15] - 报告期为2023年半年度[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 备查文件信息 - 备查文件包含经公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件[6] - 备查文件包含报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[21] 报告保证与审议情况 - 公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人孙武保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[33] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[33] 财务关键指标占比情况 - 投资收益为-841,019.73元，占利润总额比例为-0.21%[47] - 资产减值为-5,683,807.70元，占利润总额比例为-1.39%[47] - 营业外收入为16,550,370.96元，占利润总额比例为4.06%[47] - 营业外支出为4,730,910.11元，占利润总额比例为1.16%[47] - 信用减值损失为-2,269,242.51元，占利润总额比例为-0.56%[47] - 资产处置收益为-52,596.37元，占利润总额比例为-0.01%[47] - 其他收益为23,111,295.78元，占利润总额比例为5.66%[47] 境外资产情况 - 红日国际控股有限公司资产规模为11,291.97万元，本期实现净利润16.61万元，境外资产占公司净资产比重为1.32%[49] 投资额变动情况 - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2,621,500.00元，变动幅度为-100.00%[53] 商业承兑汇票情况 - 商业承兑汇票期初余额为52,892.15元，计提-7,137.87元，期末余额为45,754.28元[63] 排污许可证信息 - 公司排污许可证有效期自2021年12月03日至2026年12月02日，展望药业自2021年10月13日至2026年10月12日，展望天明自2023年6月30日至2028年6月29日，亿诺瑞自2020年09月20日至2023年09月19日[72] 污染物排放限值 - 展望天明水体污染物总氰化物排放限值为0.5mg/L，总磷为1.0mg/L，五日生化需氧量为30mg/L等[76] - 湖北亿诺瑞废水化学需氧量COD<500mg/L、氨氮（NH3 - N）<45mg/L等多项指标有排放限值要求[77] - 湖州展望药业水体污染物总氮排放限值70mg/L、硫化物1.0g/L、PH值6 - 9、悬浮物400mg/L等多项标准[103] 污染物排放量 - 展望天明氨氮排放量为1.26t，年排放量为3.477t/a；湖北亿诺瑞化学需氧量COD为0.6445t、氨氮（NH3 - N）为0.037t，年化学需氧量COD为2.93t、氨氮（NH3 - N）为0.293t[76][77] 环保治理情况 - 公司防治污染设施正常稳定运行，达标排放[78] - 展望药业水污染物经除磷+厌氧塔+好氧生化处理后纳管达标排放[79] - 固体废物中危险废弃物委托有资质单位处置，一般固废污泥委托有资质单位处置回收利用制作有机肥[80] - 亿诺瑞根据排污许可证要求制定自行监测方案并实时修订，按时完成监测并公开[81] - 2022年10月展望天明重新编制新预案并备案[82] - 报告期内展望药业环境治理投入260.00万元，缴纳环保税0.12万元；展望天明投入300.00万元；亿诺瑞投入78.53万元，缴纳环保税5.00万元[83] - 公司根据排污许可要求编制环境自行监测方案并完成监测，展望药业制定并修订自行监测方案，按时完成监测并公开[108] - 公司编制突发环境事件应急预案并在主管部门备案[109] 安全生产目标 - 2023年上半年公司实现“五个零”安全生产目标[85] 境外所得税税率 - 美国宾夕法尼亚州所得税税率为9.99%，联邦税率为21.00%；加拿大联邦所得税税率为15.00%，不列颠哥伦比亚省所得税税率为12.00%；新加坡应课税收入不超过30.00万新元部分利得税率为8.50%，超过部分为17.00%[90] 应收账款情况 - 应收账款期末余额合计3,532,339,191.00元，其中1年以内（含1年）为2,694,676,399.00元，1至2年为527,056,974.36元，2至3年为179,421,902.73元，3年以上为131,183,914.91元[93] 废水污染物排放标准 - 公司废水污染物排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978 - 1996）的三级标准[107] 重大事项情况 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[89] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[118] 子公司财务数据 - 北京康仁堂药业有限公司注册资本12455.65万元，总资产4184174393.84元，净资产3631439493.06元，营业收入1138437291.84元，营业利润201055455.25元，净利润189371650.66元[126] 对外担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为0，报告期末已审批的对外担保额度合计为0，报告期末实际对外担保余额合计为0[127] - 公司对湖北辰美中药有限公司担保额度7000，实际担保金额3210，担保期96个月[127] - 公司对重庆红日康仁堂药业有限公司担保额度10000，实际担保金额7500，担保期60个月[127] - 公司对北京康仁堂药业有限担保额度30000，实际担保金额9888.75，担保期24个月[127] - 公司对正康医疗科技有限公司担保额度40000，实际担保金额2934.46，担保期12个月[131] - 公司对河南红日康仁堂药业有限公司担保额度18100，实际担保金额13708，担保期108个月[131] - 公司对山东红日康仁堂药业有限担保额度60000，实际担保金额28192.73，担保期120个月[131] - 公司对甘肃佛慈红日药业有限公司担保额度11200，实际担保金额8570.44，担保期72个月[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计14560万元，报告期内对子公司担保实际发生额合计27534.13万元[173] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计230660万元，报告期末对子公司实际担保余额合计87067.58万元[173] - 实际担保总额占公司净资产的比例为10.18% [173] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为56,310.73元，三项担保金额合计56,310.73元[175] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为220,660，实际担保余额合计79,567.58，为股东、实际控制人及其关联方提供担保为0 [190] 投资与捐赠情况 - 公司投资累计超过10亿元，捐赠累计14998.21万元以上[133] 超募资金使用情况 - 公司2009年上市取得超募资金45377.52万元，截至2023年6月30日累计决议使用45377.52万元，无无使用计划的超募资金[144] - 2010年3月30日公司使用超募资金5898.61万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为第一大股东[144] - 2011年7月14日公司使用超募资金17782.15万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司21.75%股权，持股比例从42%增至63.75%，截至2023年6月30日该项目实际使用超募资金23680.76万元[144] - 2010年7月12日公司使用超募资金4560万元与中科院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药，截至2023年6月30日该项目实际使用超募资金760.00万元[144] - 2010年8月19日公司使用超募资金11916.59万元对血必净技改扩产等项目投资，2011年12月6日使用超募资金935.17万元和自有资金2126.23万元对研发中心项目增加投资，截至2023年6月30日车间技术改造项目实际使用超募资金1483.85万元，ERP信息系统实际使用超募资金275.93万元[144] - 2010年11月19日公司使用超募资金4285万元与解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目，截至2023年6月30日该项目实际使用超募资金4285.00万元[144] 募集资金置换与补充流动资金情况 - 2009年11月18日公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1858.78万元[144] - 截至2015年3月12日，“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金6642.980778万元，其中土地出让金及税费5811.96万元，基地建设工程费用831.020778万元，该资金未完成置换[147] - 2014年7月18日，公司同意以5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年1月15日归还[147] - 2015年6月25日，公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年11月18日归还[147] - 2015年11月26日，公司同意使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年11月24日归还[147] - 2016年12月22日，公司同意使用30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年8月21日归还[147] - 2017年8月23日，公司同意使用30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年8月15日归还[147] - 2018年8月17日，公司同意使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年8月15日归还[147] - 2019年8月23日，公司同意使用17000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年8月19日归还[147] - 2020年8月21日，公司同意使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2021年8月20日已归还[147] - 2021年8月20日公司将15000万元归还并转入募集资金专用账户[150] - 2021年8月26日公司同意使用12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年8月19日归还[150] - 2022年8月30日公司同意使用14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月18日归还[150] 募集资金总体情况 - 募集资金总额为181926万元，报告期投入9.58万元，已累计投入155414.16万元[165] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[165] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场与政策、原材料价格波动、安全与环保风险[162] - 公司应对市场与政策风险将推进国省标开发等工作[162] - 公司应对原材料价格波动风险将开展调研等举措[162] - 公司应对安全与环保风险将坚持绿色发展等[162] 募集资金项目情况 - 血必净技改扩产项目承诺投资20190万元，调整后投资23939万元，期末累计投入23043.26万元，投资进度96.26%，本期实现效益13067.87万元，累计实现效益113479.42万元[166] - 研发中心建设项目承诺投资6601万元，调整后投资15949.39万元，期末累计投入13846.79万元，投资进度86.82% [166] - 投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资10515.48万元，期末累计投入10534.4万元，投资进度100.18%，本期实现效益6902.76万元，累计实现效益155408.69万元[166] - 承诺投资项目小计承诺投资129301.1万元，调整后投资142403.87万元，本期投入9.58万元，期末累计投入124928.62万元，本期实现效益20563.75万元，累计实现效益269076.96万元[170] - 超募资金投向投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资5898.61万元，调整后投资23680.76万元，期末累计投入23680.76万元，投资进度100.00%，本期实现效益12139.34万元，累计实现效益280953.4万元[170] - 超募资金投向小计承诺投资16

主管会计工作的负责人:蓝武军 会计机构负责人:孙武 1 单位:万元 天津红日药业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用累计发 | | 2023年1-6月占 2023年1-6月偿还 | 2023年6月期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-046 本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事 会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-049 天津红日药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了 第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下 简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-048 天津红日药业股份有限公司 关于 2023 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构 申请综合授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行综合授信情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"或"红日药业"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司、 子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》。为满足公 司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2023 年度向 银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 26.50 亿元，在此额度内 由公司、子公司及孙公司根据实际资金需求进行授信审批。 授信情况如下： 单位：万元 | 银行 | 资金用途 | 额度 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 30,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 5, ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-047 天津红日药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称："红日药业"或"公司"）于2023年 8月29日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"中药 产品自动化生产基地项目"已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为 充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况， 同意公司将节余募集资金人民币17,324.36万元（含银行利息，最终金额以资金 转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 公 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-050 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2023 年 09 月 18 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年09月18日 9:15- 15:00。 5、会议召开方 ...