天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-023 天津红日药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名委员会审核无异议后，董事会同意提名吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、 林森先生、但家平先生、张女士、杨伊女士为公司第九届董事会非独立董事候 选人；同意提名李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历附后）。 任期自公司 2024 年度股东大 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑忠良 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为 天津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

天津红日药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-011 天津红日药业股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月 24日召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》。公司2024年度报告及摘要于 2025年04月28日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信息披 露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五 日 1 2 天津红日药业股份有限公司 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莉 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为天 津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否， ...

关于天津红日药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 为了更好地理解红日药业营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 1 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA3B0145 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津红日药业股份有限公司(以下简称 "红日药业")2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025CDAA3B0057号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 "营业收入扣除"）相关规定，红日药业编制了后附的天津红日药业股份有限公司 2024 年度营业收入 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-024 天津红日药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根 据相关法律法规，公司监事会同意提名叶尚书女士、李俊先生为公司第九届监事 会非职工代表监事候选人（简历附后）。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会 审议，并采取累积投票制进行 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-020 天津红日药业股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，议案已经公司董事会审计委员会及 独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收款项、存 货、开发支出及商誉等各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对 2024 年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为 ...